证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江广厦股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2012年3月22日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年3月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名（楼明、楼江跃、张汉文、汪涛、杜鹤鸣、杨玉林、孙笑侠、陈凌、辛金国出席）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《关于选举董事长的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意选举杨玉林先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  二、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意推选杨玉林先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

  三、审议通过了《关于聘任总经理的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事会收到彭涛先生的书面辞职报告，彭涛先生因个人原因请求辞去其所担任的总经理职务，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

  经公司董事会提名委员会提名，同意聘任杨玉林先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

  公司独立董事就聘任总经理事宜发表独立意见：

  同意聘任杨玉林先生为公司总经理。通过审查杨玉林先生的履历，并与公司治理层、管理层和杨玉林先生本人进行了充分沟通，我们认为公司聘任总经理的提名、聘任程序合法合规；杨玉林先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件；杨玉林先生具有丰富的房地产经营管理经验，有利于公司专业化、规范化的长远发展，符合公司及中小股东的长远利益。

  四、审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的提案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日

  附件：

  杨玉林，男，1964年12月出生，研究生，中共党员，亚洲（澳门）国际公开大学MBA毕业。长期从事房地产行业的经营和管理工作，先后在国内多家大型房企担任高管，有近20年房地产行业的经营和管理经验。2009年11月-2011年12月任北京润丰房地产集团开发有限公司副总经理；2012年1月-2012年3月任广厦控股集团有限公司副总裁；2012年3月起任浙江广厦股份有限公司董事。

  浙江广厦股份有限公司独立董事

  关于公司聘任总经理的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任公司总经理事宜发表独立意见如下：

  同意聘任杨玉林先生为公司总经理。

  通过审查杨玉林先生的履历，并与公司治理层、管理层和杨玉林先生本人进行了充分沟通，我们认为公司聘任总经理的提名、聘任程序合法合规；杨玉林先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件；杨玉林先生具有丰富的房地产经营管理经验，有利于公司专业化、规范化的长远发展，符合公司及中小股东的长远利益。

  独立董事：

  陈凌 孙笑侠 辛金国

  浙江广厦股份有限公司

  二〇一二年三月二十七日