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证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-014 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012年3月27日上午9:00
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长张益胜先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为8,271.72万股，占公司股本总额的74.98%。全体董事及监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表、保荐机构代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
1、审议通过了《关于2011年年度报告及摘要的议案》。
同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。
同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》。
同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》。
同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》。
同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
同时，授权董事会根据公司2011年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记相关事宜。
6、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。
同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京市国枫凯文律师事务所律师代表到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林集安益盛药业股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、北京市国枫凯文律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日
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