证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次会议召开的具体情况

山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月６日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

１、会议召开的时间：２０１２年３月３０日（星期五）上午９：３０

２、股权登记日：２０１２年３月２６日

３、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街１９号公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票表决。

６、出席会议对象：

（１）截至２０１２年３月２６日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年年度报告》及其摘要

５、《２０１１年度利润分配方案》

６、《关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

７、《２０１１年度内部控制自我评价报告》

８、《关于续聘会计师事务所的议案》

９、《关于公司向银行申请授信融资的议案》

１０、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

１１、《关于贵州金正大生态工程有限公司建设６０万吨／年硝基复合肥及４０万吨／年水溶性肥料项目的议案》

１２、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

上述第１项、３至１１项议案已由２０１２年３月２日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，第２项、第１２项议案已由２０１２年３月２日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

独立董事将在股东大会现场会议宣读《２０１１年度独立董事述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１２年３月２８日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２０１２年３月２９日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２、登记地点：

山东省临沭县兴大西街１９号公司证券部

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月２９日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人：崔彬、禚宝山

联系电话：０５３９－７１９８６９１

传 真：０５３９－６０８８６９１

地 址：山东省临沭县兴大西街１９号山东金正大生态工程股份有限公司

邮政编码： ２７６７００

２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席２０１２年３月３０日召开的山东金正大生态工程股份有限公司２０１１年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： ２０１２年 月 日