证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－０１３

  兄弟科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１２年３月１５日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１２年３月２６日以现场会议的形式召开。本次应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下：

  一、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年年度报告及摘要》。

  四、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔２０１２〕１１０８号《兄弟科技股份有限公司２０１１年度财务报表的审计报告》确认，２０１１年度母公司实现净利润３９，２１５，７２７．６元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金３，９２１，５７２．７６元，加上年初未分配利润１４３，２８６，８５１．５５元，实际可供股东分配的利润为１７８，５８１，００６．３９元。

  截至２０１１年１２月３１日，母公司资本公积５３１，８００，６４２．９３元。公司拟以２０１１ 年１２ 月３１ 日总股本１０，６７０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发１，０６７万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１０，６７０万股，转增后公司总股本增至２１，３４０万股。公司剩余未分配利润１６７，９１１，００６．３９元结转至下一年度。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  七、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  八、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容参见《公司２０１１年年度报告及摘要》相应章节。

  九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》

  为有效激励公司董事、高级管理人员，充分调动其工作积极性，结合公司所处的行业、周边区域薪酬水平及公司实际经营情况，２０１２年，公司拟按照以下方案发放董事、高级管理人员的薪酬：

  １、独立董事年度津贴：６万／人；

  ２、非独立董事年度津贴：３万／人；

  ３、高级管理人员年度薪酬：按照公司《２０１２年度薪酬管理方案》， 结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩，在下述２０１２年度薪酬发放范围内确定其年度应发薪酬。

  ■

  注：本议案所指津贴、薪酬均为税前额。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》

  公司因日常生产经营需要，拟向关联方海宁兄弟皮革有限公司（以下简称“兄弟皮革”）销售皮革化学品，用于兄弟皮革制革需要，同时向其购买各阶段的皮革中间品用于公司开展应用研究等工作，具体交易价格按照当时的市价决定，预计２０１２年度日常关联交易总金额不超过１，０００万元。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，关联董事钱志达、钱志明回避表决。同意票数占总票数的１００％。

  十一、审议通过了《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，关联董事钱志达、钱志明回避表决。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的公告》。

  十二、审议通过了《关于公司及控股子公司２０１２年度综合授信额度的议案》

  为满足兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”）及控股子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）生产经营和投资建设的资金需要，２０１２年度，兄弟科技及兄弟维生素拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过９亿元人民币（含），其中兄弟科技７亿元人民币（含），兄弟维生素２亿元人民币（含）。同时，申请股东大会授权兄弟科技董事会办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于公司２０１２年度为控股子提供借款及担保的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司２０１２年度为控股子提供借款及担保的公告》。

  十四、审议通过了《关于“年产３，０００ 吨维生素Ｋ３ 饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于“年产３，０００ 吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

  十五、审议通过了《关于闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于闲置超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  十六、审议通过了《关于公司章程修正的议案》

  按照《公司２０１１年度利润分配预案》，公司拟以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１０，６７０万股，转增后公司总股本增至２１，３４０万股，因此需对公司《章程》中相关条款进行修改，具体修改条款如下：

  修改前：

  第六条 公司注册资本为人民币１０６７０万元。

  第十九条 公司股份总数为１０６７０万股，均为普通股。

  修改后：

  第六条 公司注册资本为人民币２１３４０万元。

  第十九条 公司股份总数为２１３４０万股，均为普通股。

  《公司章程》其他条款内容不变。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《公司章程》详见于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十七、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《内幕信息知情人登记制度》。

  十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关的审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，拟继续聘用该事务所为２０１２年度各期财务报告的审计机构。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十九、审议《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－０１４

  兄弟科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１２年３月２６日在公司证券部会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于２０１２年３月１５日以电子邮件等方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席唐月强先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议并通过了《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议并通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的兄弟科技股份有限公司《２０１１年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔２０１２〕１１０８号《兄弟科技股份有限公司２０１１年度财务报表的审计报告》确认，２０１１年度母公司实现净利润３９，２１５，７２７．６元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金３，９２１，５７２．７６元，加上年初未分配利润１４３，２８６，８５１．５５元，实际可供股东分配的利润为１７８，５８１，００６．３９元。

  截至２０１１年１２月３１日，母公司资本公积５３１，８００，６４２．９３元。公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１０，６７０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发１，０６７万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１０，６７０万股，转增后公司总股本增至２１，３４０万股。公司剩余未分配利润１６７，９１１，００６．３９元结转至下一年度。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  六、审议并通过了《关于确认公司监事２０１１年度薪酬的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容参见《公司２０１１年年度报告及摘要》相应章节。

  七、审议并通过了《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》

  为有效激励公司监事，充分调动其工作积极性，结合公司所处的行业、周边区域薪酬水

  平及公司实际经营情况，２０１２年，公司拟按照以下方案发放监事薪酬：

  １、监事年度津贴：２万／人；

  ２、在公司任职其他岗位的监事，其相应岗位工资按照公司《２０１２年度薪酬管理方案》， 结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其薪酬。预计２０１２年监事会主席年度薪酬为２０－３５万元、监事年度薪酬为１０－２０万元，未在本公司担任其他职务的监事只领取监事津贴。

  注：１、本议案所指津贴、薪酬均为税前额。

  ２、年度薪酬包含监事津贴。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  八、审议并通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》

  公司因日常生产经营需要，拟向关联方海宁兄弟皮革有限公司（以下简称“兄弟皮革”）销售皮革化学品，用于兄弟皮革制革需要，同时向其购买各阶段的皮革中间品用于公司开展应用研究等工作，具体交易价格按照当时的市价决定，预计２０１２年度日常关联交易总金额不超过１，０００万元。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  九、审议并通过了《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的公告》。

  十、审议并通过了《关于“年产３，０００ 吨维生素Ｋ３ 饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于“年产３，０００ 吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

  十一、审议并通过了《关于闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于闲置超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  十二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关的审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，拟继续聘用该事务所为２０１２年度各期财务报告的审计机构。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－０１６

  兄弟科技股份有限公司

  关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  交易内容：兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）将于２０１２年向海宁兄弟投资有限责任公司（以下简称“兄弟投资”）借款，借款额度合计不超过１０亿元。

  关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：此项借款可以缓解公司资金紧张局面，确保公司的正常生产经营，对公司财务状况无不利影响。

  一、关联交易概述

  公司结合目前经营发展情况及收购嘉兴市中华化工有限责任公司７２％股权的资金需求，将于２０１２年度向兄弟投资借款，借款额度合计不超过１０亿元，在额度内公司可根据实际情况向兄弟投资借款，借款利率按照银行同期贷款利率执行，借款利息按实际发生额计提。

  １、公司二届十四次董事会在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》，公司独立董事认为：本次借款事项符合公司实际情况，有利于加快实施公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情形。

  ２、截止２０１２年３月２６日，控股股东钱志达、钱志明分别持有兄弟科技３，４８４万股、３，３４６．６万股，分别占兄弟科技总股本的３２．６５％、３１．３６％，为兄弟科技实际控制人；钱志明、钱志达分别持有兄弟投资５１％、４９％股权，因此兄弟投资与兄弟科技为同一实际控制人，本次借款构成关联交易。

  二、关联方介绍：

  １、公司名称：海宁兄弟投资有限公司

  ２、设立时间：２００７年月６日１３日

  ３、法定代表人：钱志明

  ４、注册资本：１．４５亿元

  ５、注册地址：海宁市海昌街道隆兴路１１６号

  ６、注册号码：３３０４８１００００５４００８

  ７、企业类型及经济性质：有限责任公司

  ８、经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：实业投资；投资咨询服务（证券、期货除外）；化工产品批发（不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）＊＊＊

  ９、股权结构图：

  ■

  三、本关联交易的目的和对公司的影响

  本次关联交易有利于缓解公司目前经营发展情况及收购嘉兴市中华化工有限责任公司７２％股权的资金压力，有利于公司的进一步做大、做强。本次关联交易对公司生产经营和财务状况无不利影响。

  四、相关审核及批准程序

  １、董事会、监事会意见

  公司董事会、监事会于２０１２年３月２６日分别召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第九次会议，会议分别审议并通过了《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》，同意该借款事宜。

  ２、独立董事意见

  公司独立董事对该事项进行核查后，认为本次借款事项符合公司实际情况，有利于加快实施公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情形。同时，在表决通过此议案时遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事依照有关规定，回避表决，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。一致同意董事会审议通过《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》后提交公司股东大会进行审议。

  ３、保荐机构意见

  公司保荐人经核查，出具了《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司关联交易的核查意见》，认为：兄弟科技２０１２年度关联交易计划符合公司正常经营活动需要，交易价格将遵循市场化原则定价，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形；该年度关联交易计划履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求，本保荐机构对公司２０１２年关联交易计划无异议。

  ４、公司向兄弟投资借款额度合计不超过１０亿元，属于重大关联交易，尚需通过公司２０１１年年度股东大会审议通过。

  五、备查文件

  １、第二届董事会第十四次会议决议；

  ２、第二届监事会第九次会议决议；

  ３、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》；

  ４、《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１１－０１７

  兄弟科技股份有限公司

  关于“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”

  剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金到位及投资项目情况

  １、募集资金到位情况

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２５３号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股２，６７０万股，每股发行价为人民币２１．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币５６，０７０万元，扣除发行费用３，９１８．７０万元，实际募集资金净额为人民币５２，１５１．３０万元。天健会计师事务所于２０１１年３月７日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【２０１１】６７号《验资报告》。

  ２、投资项目情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中所载的募集资金投资项目情况如下：

  ■

  二、募集资金使用相关计划情况

  公司拟将“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”投资金额由１７，６５１．００万元调整至１３，７０７．２２万元，剩余３，９４３．７８万元将用于永久性补充流动资金，该事项不影响其他募集资金投资项目的正常开展和实施。

  １、“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”募集资金使用情况

  “年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”计划投资金额１７，６５１万元，截至２０１２年３月２６日已累计投入１３，３９１．２８万元，目前项目已完工，根据前期款项支付情况，还将支付设备等款项共计３１５．９４万元，因此该项目将产生３，９４３．７８万元剩余募集资金。

  ２、“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”计划投资金额与实际投资金额差异分析

  截至目前，项目计划投资金额与实际投资金额差额为３，９４３．７８万元，原因如下：

  （１）设备投资节省１，９５０．０７万元。其中：进口设备投入较预算节省３４７．６５万元；国产设备投入较预算节省３２７．４２万元；使用部分旧设备节省开支５９５万元；设计投入实际未投入设备６８０万元。

  （２）公用设施投入节省１００万元。

  （３）其他建筑物及安装设备、技术开发费、工程预备费等投入共计节省约１，８９３．７１万元。

  三、本次调整“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”投资金额并将其剩余募集资金永久性补充流动资金的必要性

  本次募集资金投资项目投资金额调整并永久性补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率、有效节省开支，同时满足公司发展过程中对流动资金的需求。使用剩余募集资金永久性补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  四、公司承诺

  本次使用“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺：在使用“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  五、相关审核及批准程序

  １、董事会、监事会意见：

  公司董事会、监事会于２０１２年３月２６日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金３，９４３．７８万元用于永久性补充流动资金。

  ２、独立董事意见：

  公司独立董事对该事宜出具了《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》：同意公司使用“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金３，９４３．７８万元永久性补充流动资金。

  ３、保荐机构意见：

  公司保荐人安信证券股份有限公司经核查，出具了《关于兄弟科技股份有限公司“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》：兄弟科技本次调整“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”投资金额并将其剩余募集资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司本次调整“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”投资金额并将其剩余募集资金永久性补充流动资金计划。

  六、备查文件

  １、第二届董事会第十四次会议决议；

  ２、第二届监事会第九次会议决议；

  ３、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》；

  ４、《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１１－０１８

  兄弟科技股份有限公司

  关于闲置超募资金永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金到位及超募资金使用情况

  １、募集资金到位情况

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２５３号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股２，６７０万股，每股发行价为人民币２１．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币５６，０７０万元，扣除发行费用３，９１８．７０万元，实际募集资金净额为人民币５２，１５１．３０万元。天健会计师事务所于２０１１年３月７日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【２０１１】６７号《验资报告》，扣除募集资金投资项目资金需求总额２８，６０７万元后，此次超募资金总额为人民币２３，５４４．３０万元。

  ２、超募资金使用情况

  经２０１１年３月２７日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用超募资金归还银行借款１７，５５０万元，使用超募资金２，５６０万元实施“年产５，０００吨维生素Ｂ３建设项目”、使用超募资金１，８００万元实施“制革含铬固废的清洁化综合利用项目”，具体如下：

  ■

  综上，截止２０１２年３月２６日，仍有闲置超募资金１，６３４．３０万元未有明确用途。

  ３、闲置超募资金使用计划

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，公司拟将闲置超募资金１，６３４．３０万元用于永久性补充流动资金。

  二、将闲置超募资金补充流动资金的必要性

  本次闲置超募资金永久性补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率、有效节省开支，满足公司发展过程中对流动资金的需求，使用闲置超募资金永久性补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  三、公司承诺

  公司本次使用闲置超募资金永久性补充流动资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺：在使用闲置超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《公司章程》的相关规定，本次闲置超募资金１，６３４．３０万元补充流动资金额占募集资金净额的比例为３．１３％，无需提交公司股东大会审议。

  四、相关审核及批准程序

  １、董事会、监事会意见：

  公司董事会、监事会于２０１２年３月２６日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金１，６３４．３０万元用于永久性补充流动资金。

  ２、独立董事意见：

  公司独立董事对该事宜出具了《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》：同意公司使用闲置超募资金１，６３４．３０万元永久性补充流动资金。

  ３、保荐机构意见：

  公司保荐人安信证券股份有限公司经核查，出具了《关于兄弟科技股份有限公司部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》：兄弟科技本次部分超募资金补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司本次超募资金１，６３４．３０万元用于补充流动资金计划。

  五、备查文件

  １、第二届董事会第十四次会议决议；

  ２、第二届监事会第九次会议决议；

  ３、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》；

  ４、《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－０１９

  兄弟科技股份有限公司

  关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２６日召开了第二届董事会第十四次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，会议决议于２０１２年４月１８日召开公司２０１１年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

  ２、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召集、召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  ３、会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式。

  ４、会议召开日期和时间：

  Ａ、现场会议日期和时间：２０１２年４月１８日（星期三）上午９：００。

  Ｂ、网络投票时间：２０１２年４月１７日—４月１８日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１７日１５：００至２０１２年４月１８日１５：００期间的任意时间。

  公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。

  具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  ５、现场会议召开地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道３０２号 海宁皮都锦江大酒店会议室。

  ６、股权登记日：２０１２年４月１１日（星期三）。

  ７、出席对象：

  （１）截止２０１２年４月１１日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》

  ４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

  ５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》

  ６、审议《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  ７、审议《关于确认公司董事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》

  ８、审议《关于公司董事、高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》

  ９、审议《关于确认公司监事２０１１年度薪酬的议案》

  １０、审议《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》

  １１、审议《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》

  １２、审议《关于公司及控股子公司２０１２年度综合授信额度的议案》

  １３、审议《关于公司２０１２年度为控股子提供借款及担保的议案》

  １４、审议《关于“年产３，０００吨维生素Ｋ３饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  １５、审议《关于公司章程修正的议案》

  １６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司独立董事已经向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上做述职报告。

  上述第１、３－８、１１－１６项议案业经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，第２、９、１０项议案业经公司第二届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见２０１２年３月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上相关的公告。

  三、参加现场会议的登记方法

  １、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

  (下转D75版)