证券时报多媒体数字报

  (上接D77版)

  注１：本年度募投项目支付资金１８，６４７．９４万元。截至年末累计投入募集资金项目金额１８，６４７．９４万元，累计从募集资金专户实际支付项目金额１８，６４７．９４万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。

  注２：本年度使用募集专户资金总额７５，８１９．６３万元，其中：募投资金专户支付项目资金１８，６４７．９４万元，募集资金用于永久性补充流动资金１，４７０．４８万元，归还银行贷款５１，７００．００万元，募集资金用于暂时补充流动资金４，０００．００万元，银行手续费支付１．２１万元。

  （一）未达到计划进度原因、项目可行性发生重大变化的说明

  １、株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目

  ２０１１年已变更。详见四。

  ２、成都年产１８万吨配合饲料项目

  ２０１１年已变更。详见四。

  ３、肉品市场网络及物流体系建设项目

  该项目截止２０１１年末承诺投入金额３，６１２．００万元，截止２０１１年末累计投入金额８４．７２万元，截止２０１１年末累计投入金额比承诺投入金额少３，５２７．２８万元。募投资金投入未达进度原因：公司新投入的直营店，还未实现盈利，盈利模式还在建立中，未避免产生更大的亏损，所以资金投入有所放缓。

  （二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

  公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资３４，４２２．３３ 万元，若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。２０１１年度募集资金总额为人民币９４，５００．００万元，扣除发行费用人民币６，９０７．１９万元后，实际募集资金净额为人民币８７，５９２．８１万元，超募资金５３，１７０．４８万元，其中：用于归还银行贷款５１，７００．００万元，用于永久性补充流动资金１，４７０．４７万元。根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，２０１１年分别于４月１１日、４月１２日、４月１３日、４月１４日、归还银行贷款３０，８００．００万元、１９，６００．００万元、５００．００万元、８００．００万元；２０１１年分别于５月５日、５月６日永久性补充流动资金４００．００万元、１，０７０．４７万元。

  （三）募集资金投资项目先前投入及置换情况

  ２０１１年度公司置换预先投入募投项目资金 ５，９０６．３７万元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目。根据京都天华会计师事务所有限公司２０１１年３月２７日出具的《关于唐人神集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字（２０１１）第０７３８号），截至２０１１年３月２７日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为５，９０６．３７万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，２０１１年分别于４月２２日、４月２５日、５月３日置换预先投入募投项目资金１，９９４．６４万元、１，４２２．９５万元、２，４８８．７８万元，共计５，９０６．３７万元。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１１年度公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金１２，７３５．５０万元。根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，２０１１年分别于６月２７日、６月２９日、６月３０日、７月４月、７月７月补充流动资金１，０００万元、１，４００．００万元、２，６００．００万元、３，６０１．００万元、１３４．５万元。根据本公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于１２月２８日、１２月２９日补充流动资金１，０００．００万元、３，０００．００万元。两次使用共计１２，７３５．５０万元。每批金额不超过１０，０００ 万元，期限不超过６个月，未发生逾期归还事项。

  归还募集资金８，７３５．５０万元。２０１１年８月２６日至１２月１日公司偿还２０１１ 年６月２７日至２０１１ 年７月７ 日期间陆续用于补充流动资金的募集资金８，７３５．５０万元。

  截止２０１１年１２月３１日，公司尚未归还募集资金共计４，０００万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  五、募集资金投资项目实现效益情况

  募集资金投资项目实现效益情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０２８

  唐人神集团股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月３０日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务负责人孙双胜先生、保荐代表人陈庆隆先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０３０

  唐人神集团股份有限公司

  关于董事会审计委员会年报审计履职

  情况暨对天职国际会计师事务所２０１１

  年度审计工作总结报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）、《中国证券监管委员会公告》（［２０１１］４１号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年度报告工作的通知》及《中小企业板信息披露业务备忘录第４号－年度报告披露相关事项》的要求和公司《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会对２０１１年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）２０１１年度的审计工作情况总结如下。

  一、董事会审计委员会履职情况

  １、了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

  ２０１２年１月４日，审计委员会听取了公司总经理对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的２０１１年度财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止２０１１年１２月３１日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展２０１１年度的审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

  ２、确定总体审计计划

  在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司２０１１年审计工作的时间安排。

  ３、督促审计工作

  ２０１２年１月４日，天职国际正式进场开始审计工作，在审计期间，审计委员会与注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则，企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性真实性及完整性。同时要求天职国际按照审计时间安排完成审计工作，确保公司２０１１年年度报告及相关文件的按时披露。

  ４、初步审计意见后审阅财务会计报表

  ２０１２年３月１９日，天职国际所出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至２０１１年１２月３１日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作２０１１年年度报告及摘要；同时要求天职国际按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露２０１１年年度报告。

  ５、正式报告后的总结工作

  ２０１２年３月２２日，会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计委员会于当日召开了审计委员会２０１２年度第一次会议，形成决议提交董事会审议，并向董事会提交了《审计委员会履职暨关于会计师事务所２０１１年度的审计工作总结报告》，认为：公司聘请的财务审计机构－天职国际在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了２０１１年年度报告审计的各项工作。

  二、董事会审计委员会对天职国际２０１１年度的审计工作情况总结报告

  １、公司审计工作基本情况

  天职国际与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通，与公司签订了《审计业务约定书》。审计委员会与天职国际进行了协商并确定了公司２０１１年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与天职国际进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，天职国际在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

  ２、会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况

  天职国际执行年报审计的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司２０１１年年度报告的审计工作。

  （１）独立性

  天职国际所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，天职国际与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中天职国际及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

  （２）专业胜任能力

  审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

  （３）天职国际所出具的审计报告意见的情况

  审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。天职国际所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

  三、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议

  鉴于天职国际会计师事务所有限公司能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会向董事会提请继续聘任天职国际担任公司２０１２年度财务审计机构。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０３１

  唐人神集团股份有限公司

  关于授权董事会为子公司２０１２年度

  向银行申请综合授信１．４７亿元融资额度

  提供担保并办理相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、对子公司提供担保情况概述

  １、随着公司下属子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需向银行融资以满足流动资金需求，考虑到下属各子公司的实际经营及项目建设情况，２０１２年度公司拟为下述子公司向银行申请综合授信１．４７亿元融资额度提供担保，具体情况如下：

  （１）拟为全资子公司－湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）向中国农业银行股份有限公司株洲市芦淞支行、中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币１３，０００万元（含）；

  （２）拟为全资子公司－湖南唐人神西式肉制品有限公司（以下简称“西式肉品”）向中国农业银行股份有限公司株洲市芦淞支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币７００万元（含）；

  （３）拟为全资子公司－湖南美神育种有限公司（以下简称“美神育种”）向中国交通银行股份有限公司株洲支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币１，０００万元（含）。

  ２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司为上述子公司提供担保超过董事会权限，须提交股东大会审议。

  ３、２０１２年３月２７日，公司第五届董事会第二十四次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会为子公司２０１２年度向银行申请综合授信１．４７亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。

  二、被担保方情况

  １、湖南肉品

  （１）法定代表人：郭拥华

  （２）注册地址：湖南省株洲市芦淞区古大桥

  （３）注册资本：８，３１７万元

  （４）经营范围：生产肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品）、生产水产加工品（干制水产品）、生猪屠宰、加工与销售。

  （５）股东及出资情况：公司持有１００％的股权。

  （６）截至目前，公司累计为湖南肉品向银行申请的３１，５００万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过１３，０００万元担保）。

  （７）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 ２０１１年 １２月 ３１日，该公司合并报表总资产为３４，８４０．５６万元，负债为２０，５８５．５５万元，净资产为１４，２５５．０１万元，资产负债率为５９．０９％。２０１１年净利润为１０６４．０５万元。

  ２、西式肉品

  （１）法定代表人：郭拥华

  （２）注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区

  （３）注册资本：５，０００万元

  （４）经营范围：肉制品，微波食品加工及销售。

  （５）股东及出资情况：公司持有５０％的股权，湖南肉品持有５０％的股权。

  （６）截至目前公司累计为其向银行申请的３，７００万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过７００万元担保）。

  （７）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 ２０１１年 １２月 ３１日，该公司合并报表总资产为９，２４１．２０万元，负债为６，００８．６３万元，净资产为３，２３２．５７万元，资产负债率为６５．０２％。２０１１年净利润为－６２７．５９万元。该公司未发生对外担保事项。

  ３、美神育种

  （１）法定代表人：刘大建

  （２）注册地址：湖南省株洲市天元区马家河唐人神集团股份有限公司科研培训楼

  （３）注册资本：３，３３０．００万元

  （４）经营范围：种猪选育、生猪饲养与销售（上述经营项目凭有效许可证经营证经营）、长白、大约克、杜洛克原种种公猪精液生产与销售。

  （５）股东及出资情况：公司持有９０％的股权，湖南肉品持有１０％的股权。

  （６）截至目前公司累计为其向银行申请的１，５００万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过１，０００万元担保）。

  （７）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 ２０１１年 １２月 ３１日，该公司合并报表总资产为８，４０２．７２万元，负债为４，０８１．１２万元，净资产为４，３２１．６１万元，资产负债率为４８．５７％。２０１１年净利润为１，１９６．５０万元。该公司未发生对外担保事项。

  三、累计担保数量

  １、截止２０１１年１２月３１日，公司为持股５０％以上的子公司提供担保额度合计为８４，４００万元，控股子公司实际使用担保额度为２４，７８０万元，占２０１１年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的１６．６５％。至期末，贷款已还清，担保余额为零。无逾期担保。

  ２、截止２０１１年１２月３１日，湖南肉品为公司提供担保额度合计为５０００万元，公司实际使用担保额度为５０００万元，占２０１１年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的３．３６％。至期末，贷款已还清，担保余额为零。无逾期担保。

  ３、截止２０１１年１２月３１日，公司为湖南农业信用担保有限公司提供养殖户贷款的反担保，提供担保额度１０，０００万元，公司实际使用担保额度为２７０万元，占２０１１年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的０．１８％。无逾期担保。

  ４、湖南大农担保有限公司为养殖户贷款提供，担保提供担保额度５０，０００万元，公司实际使用担保额度为１１０万元，占２０１１年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的０．０７％。无逾期担保。

  四、董事会意见

  １、为了完成董事会下达的２０１２年年度经营目标，各子公司努力加大市场开拓力度，积极开发新客户和新市场，力争实现销售规模的稳步增长，公司为支持子公司的发展，根据本公司和各子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金贷款提供担保并办理相关事项，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。

  ２、公司作为上述全资子公司的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司子公司本次贷款用途不涉及其他对外投资行为，且上述子公司经营状况均良好，不存在逾期不能偿还贷款的风险。

  ３、公司为上述子公司贷款提供担保构成关联交易，该议案需由公司董事会提交公司股东大会审议通过以后方可实施。

  五、独立董事及监事会意见

  １、公司独立董事发表独立意见，认为：董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，因此，同意《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司２０１２年度向银行申请综合授信１．４７亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。

  ２、监事会对公司２０１２年度为子公司提供担保进行了核查，认为：认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。

  六、保荐机构意见

  公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的核查意见》，核查意见认为：公司关联担保事项系为全资子公司贷款而提供，该等关联担保有利于各控股子公司获得业务发展所需的流动资金并且风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议对上述关联担保事项进行了审议，独立董事对上述关联担保事项发表明确的同意意见，该关联担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  七、备查文件

  １、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；

  ２、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；

  ３、《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见》；

  ４、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的核查意见》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０３２

  唐人神集团股份有限公司

  ２０１２年年度对外投资计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  ２０１２年公司决定投资设立以下子公司，详见下表：（单位：万元）

  ■

  ２０１２年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定，项目将根据土地购买、环保评估的时间来开工建设，存在项目可能不在２０１２年度开工建设情形。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１１－０３３

  唐人神集团股份有限公司

  ２０１１年年度财务决算报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、２０１１年度公司财务报表的审计情况

  （一）公司２０１１年财务报表已经天职国际会计师事务所有限公司审计，出具了天职株ＳＪ［２０１２］１９４号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和现金流量。

  （二）主要财务数据和指标

  ■

  二、财务状况、盈利能力和现金流量情况分析

  （一）财务状况分析

  １、资产的主要构成

  （１）资产的主要构成

  ■

  报告期内公司资产总量稳步增长，公司２０１１年末的资产总额较上年末增长４２．４８％，上述增长趋势反映出公司业务发展保持良好势头。

  ２、主要债权债务分析

  （１）主要债权与债务

  ■

  （２）存货分析

  ■

  ３、偿债能力分析

  反映公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：

  ■

  公司２０１１年合并报表的资产负债率基本保持在２５．８１％，主要是公司２０１１年３月发行新股募集资金，使得公司的财务结构非常稳健；流动比率和速动比率也有了大幅提升，显示了公司具有较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。

  ４、资产周转能力分析

  ■

  （二）盈利能力分析

  １、毛利率

  ■

  ２０１１年公司综合毛利率比２０１０年下降的主要原因是饲料毛利率下降０．６２个百分点，饲料毛利率下降主要原因是高毛利率浓缩料产品销量出现较大下降，同时价格上涨影响了毛利率。公司肉品毛利率逐年上升， ２０１１年比２０１０年增加了０．１１个百分点。种苗的毛利率增幅较大，比上年提升了１５．３个百分点。

  ２、分产品营业收入及构成分析

  ■

  公司饲料、种苗的营业收入比重在增加，体现了公司优势产业得到进一步增强。

  ３、分片区营业收入及构成分析

  ■

  注：华中指湖南、湖北、河南；华东指江苏、浙江、福建、江西、山东、上海、安徽；西南指四川、重庆、贵州、云南、西藏；华南指广东、广西、海南；华北指北京、天津、河北、陕西、内蒙古、辽宁。

  从上表可以看出，经过报告期内的战略布局和市场开拓，公司地区销售结构正在逐步获得优化。公司目前已经成功走出了华中片区，初步在全国重点养殖区域做了布局，实现了在重点农牧区域的生产与销售。

  ４、期间费用分析

  ■

  随着公司产销规模的增长，公司销售费用和管理费用逐年增加，但其占营业收入的比重略有下降，财务费用下降主要是公司用超募资金归还了银行贷款，与同比上市公司比较，公司三项费用控制较好，体现了较强的管理能力。

  （三）现金流量分析

  公司现金流量主要项目列示如下：（单位：万元）

  ■

  公司经营活动资金回收情况良好、经营活动造血能力较强。公司２０１１年经营活动现金流量净额为４，１１２．９５万元，低于本年净利润，主要原因：公司２０１１年销售规模进一步扩大，为进一步降低原料采购成本，同时增加原材料战略储备的预付货款。

  公司２０１１年投资活动产生的现金流量净额为－２５，７５３．７２万元，主要是因为公司为抓住良好的市场机遇，扩大产能产量，围绕产业链一体化经营，投资新建了一批饲料生产线和种苗场，新设备与新品种的使用使公司产品的竞争力大幅提高，产量与销量也出现了大幅增长。

  公司２０１１年筹资活动的现金流量净额为３７，８９５．２３万元，筹资活动现金流入与流出主要是取得了上市募集资金和偿还银行贷款。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０３４

  唐人神集团股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司定于２０１２年４月１９日（星期四）召开２０１１年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）会议时间：２０１２ 年４月１９日（星期四）上午９：３０－１１：３０；

  （三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

  （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

  （五）股权登记日：２０１２ 年４月１３日（星期五）。

  二、会议审议事项

  （一）《关于审议公司２０１１年年度董事会工作报告的议案》；

  （二）《关于审议公司２０１１年年度监事会工作报告的议案》；

  （三）《关于审议公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

  （四）《关于审议公司２０１１年年度财务决算报告的议案》；

  （五）《关于审议公司２０１１年年度利润分配的预案》；

  （六）《关于审议２０１１年年度审计报告的议案》；

  （七）《关于审议２０１２年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

  （八）《关于审议公司２０１１年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  （九）《关于审议公司２０１２年年度向银行申请综合授信１５．６亿元融资额度的议案》；

  （十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

  （十一）《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司２０１２年度向银行申请综合授信１．４７亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。

  （十二）《关于审议公司２０１２年度对外投资计划的议案》。

  本次会议审议提案的主要内容详见２０１２ 年３月２８日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十四次会议决议公告、第五届监事会第十六次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他公告信息。

  三、会议出席对象

  （一）截止２０１２ 年４月１３日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记事项

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２ 年４月１８日（星期三）下午１７时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （五）登记时间：２０１２年４月１８日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

  （六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  （七）联系方式：

  联 系 人：冯 波 刘得胜

  联系电话：０７３１－２８５９１２４７ ２８５９１０８５

  联系传真：０７３１－２８５９１１５９

  邮 编：４１２００７

  五、其他事项

  出席会议股东的费用自理。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十七日

  附件一：

  授权委托书

  唐人神集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１２年４月１９日（星期四）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  附件二：

  委托人姓名（签字或盖章）：                        

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

  委托人持有股数：                        

  委托人股东账号：                        

  受 托 人 签 名：                         

  受托人身份证号码：                       

  委 托 日 期：     年    月     日

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０３５

  唐人神集团股份有限公司

  ２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  经公司薪酬与考核委员会审议，关于２０１２年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

  一、２０１２年度公司董事的薪酬

  １、董事：陶一山先生、黄国盛先生、郭拥华女士、刘大建先生、黄锡源先生、谢暄先生不在公司领取董事薪酬。

  ２、独立董事：陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生，在公司领取独立董事津贴人民币８万元／年。

  二、２０１２年度公司高级管理人员的薪酬

  １、总经理：陶一山先生，年薪人民币６５万元。

  ２、副总经理：郭拥华女士，年薪人民币５０万元。

  ３、副总经理：刘大建先生，年薪人民币５０万元。

  ４、董事会秘书兼财务总监：孙双胜先生，年薪人民币３２万元。

  三、２０１２年公司监事的薪酬

  根据相关规定，监事薪酬议案如下：

  １、刘宏、黄国民、丁智芳：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。

  ２、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。

  以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

  年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

  本预案将提交２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日