证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１２－１４

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司２０１２年度的日常经营性关联交易进行了预计。公司预计２０１２年度交易金额为１４４，１８２万元，关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司。２０１１年公司与关联方发生的关联交易合计１０８，０２２万元。

  （１）公司董事会五届九次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决，其他五名董事进行表决，全部同意上述交易。

  （２）２０１２年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （３）独立董事意见：独立董事认为：公司日常经营性关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，公司日常经营性关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计２０１２ 年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按协议价格和市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ２０１２年度预计发生的日常关联交易的内容：

  单位：（人民币）万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  ２０１２年初至２月２９日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为９，４０８万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  ■

  备注：唐山冀东水泥股份有限公司２０１１年年度报告尚未披露，本公司不便披露其数据。

  （一）经营范围说明

  １、冀东发展集团有限责任公司 经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至２０１５年４月１２日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至２０１３年０３月３１日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

  ２、冀东日彰节能风机制造有限公司经营范围：节能高效风机的研发、设计、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务。

  ３、唐山冀东混凝土有限公司经营范围：预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输（道路运输经营许可证有效期至２０１２年５月１８日）；厂房及设备租赁，技术咨询服务；砂石料购销；通过控股、参股的资本营运方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

  ４、唐山冀东水泥职工教育培训有限公司经营范围：为冀东水泥集团系统内部开展职工职业培训；技能培训及提供相关的技术服务。

  ５、唐山冀东水泥外加剂有限责任公司经营范围：混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇助料、其他外加剂的研制、生产、销售（以上各项需审批和实行资质的除外）；普通货运、货物专用（罐式）（２０１０年１２月２８日）。

  ６、唐山盾石干粉建材有限责任公司经营范围：干混砂浆建材产品生产、销售；与干混砂浆建材产品相关配套的建筑材料及特制专用施工工具销售；普通货运（２０１０年１１月６日止）；耐火材料、建材、添加剂的研制、开发、生产、销售技术咨询服务。

  ７、唐山冀东水泥汽车运输有限公司经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修）（期限至２０１４年３月９日）；工程机械修理；普通货运、货物专用运输（罐式）（期限至２０１３年９月１０日）；水泥、熟料装卸；汽车配件、建筑材料批发、零售。

  ８、关联方主营为为水泥的公司经营范围主要为水泥熟料制造、销售；水泥制造相关技术服务、技术咨询。

  （二）与公司关联关系 按序号说明。

  １、冀东发展集团有限责任公司

  与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（一）项规定的情形。

  ２、除冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

  （三）履约能力分析

  该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

  三、关联交易主要内容

  １．关联交易主要内容。

  １． 本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

  公司采购原材料以市场价进行，采用招投标方式进行。公司销售商品、提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得。

  ２．关联交易协议签署情况。

  具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  ２０１２年度公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等经济行为，上述关联方将有熟料水泥生产线在建以及一批其所属公司技改，在此期间，关联方将发生大量的工程设计、建设施工劳务、购买水泥机械设备及电气设备等业务，而公司及所属子公司在工程设计、建设施工劳务、水泥机械设备与电气设备制造方面，有较强的实力，在产品质量、服务理念、供货期和配套服务方面能够提供优质的产品和优良的服务，并且上述均通过招投标方式和签署战略合作协议的方式取得，价格公允，公司付款和收款及时。

  （一）公司与关联方的关联交易不构成对冀东集团及其下属公司的业务依赖。

  （１）公司及所属子公司业务独立于冀东集团及其控制的冀东水泥等下属企业，均具有独立的业务经营能力。

  ①公司及所属子公司具有均具有目前业务所需的完整的研发、生产、采购和销售部门设置以及对应的经营性资产。

  ②公司及所属子公司具有丰富的市场经验和一定的市场知名度。

  （２）标的企业的关联交易为市场化的正常业务往来。

  公司及所属子公司与冀东集团及其下属公司存在较大的关联交易，但均为市场化的正常业务往来。公司及所属子公司的业务主要为水泥装备制造及水泥生产线建设、维修工程服务，为水泥生产企业提供产品和服务。在定价公允和互利共赢的指导思想和思路下，公司优先承接了冀东水泥及下属企业的大量业务，公司与冀东水泥的关联交易通过市场化方式完成。

  综上分析，公司及所属子公司的业务经营虽然与冀东集团及下属公司之间存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东集团以及下属子公司的业务依赖。

  （二）解决措施如下：

  １．公司健全和完善关联交易制度，加强对日常关联交易执行情况的管理。在公司董事会下设专门的关联交易决策委员会，对关联交易事项进行审批。建立拓展外部收入比例与管理者绩效考核挂钩的制度，从企业管理层角度高度重视拓展外部市场和降低关联交易比例的协同效应。

  ２．２０１１年，水泥投资呈现下滑态势，新建水泥生产线受到严格限制，受此影响，水泥装备工程行业新增项目装备暂时面临市场相对疲软的局面，导致公司水泥装备机械相对下降，关联交易比例相对上升，给公司降低关联交易比例增加了难度，但公司通过对市场的分析，认为维护、维修、技改市场前景广阔，加大了培育发展特色维修业务的力度，在水泥生产集中区域建立了维修基地，并正在筹措专业的备品备件基地，凭借为业主提供集水泥生产线生产保障、技术方案、备品备件、设备维修、故障远程诊断等为一体的系统集成服务，来开拓水泥生产线维修业务市场。

  ３．积极发展水泥外行业的装备制造业务。在重点发展水泥行业关键技术设备的同时，向新能源装备、矿山、冶金、电力、化工、环保等行业的机械和电气装备领域延伸，创造新的业务和利润增长点。公司已经与华润集团、浙江中控、德国客锐飞帆、日本太平洋水泥、中建材（北京）环保公司等国内外企业签订了战略合作协议，具体合作内容正在推进，随着合作的开展和落地，将有效地降低关联交易比例。

  ４．提升公司及下属子公司资质，开拓国际水泥工程ＥＰＣ总包和装备市场，打造具有总承包能力的国际型工程服务公司和国际知名的装备制造商。公司对盾石建筑公司增加注册资本３，８４７．８１万元，对盾石筑炉公司增加注册资本１，４００万元，对盾石电气公司增加注册资本１，０２０万元，为子公司的发展提供了资金保障。

  ５．大力提升公司技术水平，培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍，以技术创新和装备创新为动力，开拓技术改造市场空间。

  ６． 提升公司研发能力，与国际知名的院、所、企业和科研机构合作，从根本上增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平和开拓外部市场的能力。

  ７．打造多渠道综合营销模式，调整公司营销策略，建立健全大客户制度。拓展战略合作市场的行业范畴；积极拓宽行业代理商销售、区域经销商销售等其他销售渠道；对大客户、重点客户、战略性合作客户实行大客户服务制度，并建立维护体系。

  ８．培养技术型销售人才，全面增强营销能力，积极开拓外部市场。对营销系统的全体成员，尤其是销售经理开展对产品知识培训、营销策略技巧知识培训、商务知识培训，提升公司销售队伍的销售水平。

  ９．整合资源，创新营销体系，不断完善市场销售网络。建立产品、行业、区域有机联动的新型销售体系，为开拓外部市场搭建销售平台。

  （三）采购原材料：公司在选择材料供应商时，以市场价格为基础，采用招投标定价，择优选择供应商，降低了公司采购成本，提高公司采购渠道的安全性。

  销售商品、提供劳务：公司的设备销售以招投标的方式进行。公司参与关联方招投标，交易公允，未损害公司的利益。且国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多，公司未对关联人形成依赖。

  五、独立董事及中介机构意见

  独立董事认为：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计２０１２年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的， 关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

  六、备查文件

  １．五届九次董事会决议；

  ２．独立董事意见。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２６日

  证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１２－１１

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１２年３月１６日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知。会议于２０１２年３月２６日在唐山冀东装备工程股份有限公司二楼会议室召开。会议应到董事七名，实到董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司２０１１年度经理工作报告。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  二、审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

  三、审议通过了独立董事述职报告。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  四、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过。五、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案。

  根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告， ２０１１年度母公司实现净利润为９７，６５２，９２２．０４元，加年初未分配利润－３３２，５３５，４５３．９７元，实际可供股东分配利润为 －２３４，８８２，５３１．９３元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，２０１１ 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  独立董事认为公司利润分配方案符合公司的长远利益，有利于加速企业发展，同意上述利润分配预案。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

  六、审议通过了公司聘请会计师事务所议案。

  根据公司董事会审计委员会的提议，２０１２年度公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，期限一年。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

  七、审议通过了公司《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  八、审议通过了公司２０１１年年度报告及年度报告摘要。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该事项尚需经公司股东大会审议通过。

  九、审议通过了公司《２０１１年度盈利预测实现情况审核报告》。

  公司重大资产重组时，信永中和会计师事务所为本公司出具了盈利预测报告；受公司委托，信永中和会计师事务所为本公司出具了《２０１１年度盈利预测实现情况审核报告》，２０１１年归属于母公司股东净利润预测金额为８１３２．００万元，实际完成金额为６９７３．６４万元，为预测金额的８５．７６％。

  经公司董事会研究，同意公司《２０１１年度盈利预测实现情况审核报告》。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  十、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

  本公司对２０１２年度发生的日常经营性关联交易预测如下：

  单位：万元

  ■

  ■

  由于正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为，若本年度累计金额不超过上述预测金额，公司董事会不再逐项审批，在定期报告中披露。独立董事认为：公司日常经营性关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计２０１２ 年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按协议价格和市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

  上述２０１２年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。

  该项议案关联董事张增光、王晓华回避表决。

  该项决议五票同意，零票反对，零票弃权。

  十一、审议通过了关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案。

  公司拟定于２０１２年４月１９日在北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创二路甲２号北京东方御宴大酒楼有限公司七楼会议室召开２０１１年年度股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》）该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  十二、审议通过了本公司与Ｗｅｌｄｉｎｇ Ａｌｌｏｙｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“英国ＷＡ集团”）共同出资设立威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司的议案。

  为快速发展和拓展新业务，经与英国ＷＡ集团友好协商，拟共同出资设立以耐磨堆焊和复合耐磨钢板生产为业务核心的威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。该公司注册资本人民币１，０００万元，其中，本公司以货币出资人民币７５０万元，占注册资本的７５％；英国ＷＡ集团以货币出资人民币２５０万元，占注册资本２５％。

  经董事会研究，同意本公司与Ｗｅｌｄｉｎｇ Ａｌｌｏｙｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“英国ＷＡ集团”）共同出资设立威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２６日

  证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１２－１５

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  ２．股东大会的召集人：公司董事会，２０１２年３月２６日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  ３．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  ４．会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：２０１２年４月１９日  上午９：００

  ５．会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

  ６．出席对象：

  （１）凡是２０１２年４月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．会议地点：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创二路甲２号北京东方御宴大酒楼有限公司七楼会议室。

  二、会议审议事项

  １．审议公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２．审议公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３． 审议公司２０１１年度财务决算报告；

  ４． 审议公司２０１１年度利润分配方案；

  ５． 审议公司２０１１年年度报告全文及摘要；

  ６． 审议公司聘请会计师事务所议案；

  ７． 审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案；

  ８、审议选举李雨森先生为公司第五届监事会监事的议案。

  公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

  以上议案内容已刊登于２０１２年３月２８日《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、会议登记方法

  １．个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  ２．登记时间：２０１２年４月１３日—２０１２年４月１８日（上午９：００—１１：００ 下午１４：００－－１７：００）（不含假期）

  ３．登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

  ４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （１）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

  （２）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  四、其他事项

  １．会议联系方式：

  （１）公司地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北２００米经洪大厦

  （２）联系人：郭宋君

  （３）联系电话：０３１５—８２１６９９８

  （４）传真：０３１５—８２１６９９７

  （５）电子邮箱：ｔｓｊｄｚｂｇｃ＠１２６．ｃｏｍ

  ２．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

  ３． 会议期限：半天。

  五、备查文件

  １． 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

  ２． 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２６日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东装备工程股份有限公司２０１１年年度股东大会，具体事宜委托如下：

  （１）代理人是（否）具有表决权；

  （２）代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

  对股东大会议程所列 议案投赞成票；

  对股东大会议程所列 议案投反对票；

  对股东大会议程所列 议案投弃权票；

  （３）代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

  证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１２－１２

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１２年３月１６日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知。会议于２０１２年３月２６日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由左世中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。

  一、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经股东大会审议通过。

  二、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经股东大会审议通过。

  三、审议通过了公司２０１１年年度报告及年度报告摘要。

  根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核公司２０１１年年度报告及年度报告摘要，认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司２０１１年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经股东大会审议通过。

  四、审议通过了公司２０１１年度内部控制的自我评价报告。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的规定，经监事会认真审核公司２０１１年度内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  五、审议通过了对公司监事会成员进行调整的议案。

  由于工作原因，经朱凤春先生申请，不再担任公司监事。

  经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，李雨森先生作为公司第五届监事会监事候选人。（李雨森先生简历附后）

  该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年３月２６日

  李雨森简历：

  李雨森先生，毕业于河北科技大学，本科学历，高级工程师，２００６年５月至２００７年５月任唐山盾石机械制造有限责任公司副总工程师兼制造本部技术总监、党支部书记。２００７年５月至２００８年１０月任唐山盾石机械制造有限责任公司副总工程师兼制造本部技术总监、技术开发与管理中心党支部书记。２００８年１０月至２００９年３月任质量总监兼生产技术党支部书记。２００９年３月至今任唐山盾石机械制造有限责任公司总工程师兼企业ＩＳＯ９００１质量保证体系管理者代表。

  李雨森先生未持有唐山冀东装备工程股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。