证券时报多媒体数字报

(上接D72版)

六、交易期间和投入资金

公司拟于董事会通过之日起１２个月内，以合资格的境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过１７，０００万美元的远期外汇交易业务。

公司将在上述交易期间的总授信额度内开展远期外汇交易业务，除根据银行的规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

七、远期外汇交易的风险

１、汇率波动风险：在汇率行情变动大的情况下，银行远期结汇汇率的报价可能出现低于即期结汇汇率，造成汇兑损失。

２、客户违约风险：销售部门根据客户订单及订单预测进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单和预测，如果发生调整和逾期，将导致货款无法在预计的回款期内收回，造成远期结汇延期交割导致损失。

３、内部控制风险：远期外汇交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。

八、风险控制措施

１、公司已经制定了《远期外汇交易业务内控管理制度》、《远期外汇交易操作流程》，对交易操作原则、权限、内部管理、操作流程、信息保密、内部风险报告和处理程序，信息披露做出明确规定。根据该制度，公司将严格安排和使用专业人员，建立不相容岗位牵制的制度，加强人员业务培训和道德教育，提高综合素质。

２、为防止出现远期外汇交易延期交割，公司会高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现账款逾期，降低客户违约的风险。

３、公司未来所进行的所有外汇交易合约必须实现金额相等、方向相反的一一对应关系，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

九、远期外汇交易对公司的影响

鉴于：

１、拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；

２、公司制定了具体的风险控制措施；

３、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

综上，预计拟进行的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。

十、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国中投证券有限责任公司认为：海普瑞拟于２０１２年度进行的远期外汇交易以防范汇率风险为目的，履行了必要的法律程序，本保荐机构对该事项无异议。

十一、备查文件

１、第二届董事会第十二次会议决议；

２、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 公告编号：２０１２－０１９

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于无偿租用关联方物业的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

１、关联交易概述

２０１２年，深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）将继续无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐实业”）１，０１５平方米的物业用于办公场所。２０１１年度公司无偿租用多普乐实业１，０１５平方米的物业用于办公场所，同时公司向多普乐实业的全资子公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）销售肝素钠原料药合计金额人民币６，７１０．２８万元，两项关联交易金额合计未超过公司董事会审议批准的２０１１年度关联交易的金额。

２０１２年３月２６日，公司第二届董事会第十二次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公场所的议案》。２０１２年２月９日，公司第二届董事会第十一次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度日常经营性关联交易执行情况及２０１２年度预计日常经营性关联交易情况的议案》，批准公司２０１２年度向天道医药销售不超过人民币７５００万元的肝素钠原料药。关联董事李锂、李坦、单宇、许明茵回避表决。

上述两项关联交易的预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的５％，该事项无需提交股东大会审议。

２、预计关联交易类别和金额

２０１２年年初至本公告日与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额

二、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

多普乐实业成立于２０００年６月７日，注册资本人民币２３，０００万元，法定代表人为李锂。公司注册地址位于深圳市南山区高新区中区高新中一道１９号，经营范围：研发氨基多糖生化制品，从事货物及技术进出口（不含分销及专营、专控、专卖商品）。截至２０１１年１２月３１日，多普乐实业总资产为３８，７４０．８３万元，净资产为１１，２０４．１１万元；２０１１年度，多普乐实业实现净利润－１，０８２．６６万元。

２、与公司的关联关系

公司与多普乐实业的实际控制人均为李锂和李坦，多普乐实业属于《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第三项下的本公司的关联法人。

３、履约能力分析

多普乐实业无偿向公司提供１，０１５平方米的物业，用于公司在募集资金投资项目建设期内的临时办公场所。多普乐所建设的多普乐医药园总建筑面积２４，１４１．６１平方米的物业，且有部分空置，不存在无法履约的情形。

三、关联交易主要内容

多普乐实业无偿提供位于多普乐医药园内面积为１，０１５平方米的闲置物业，用于公司的临时办公场所，无偿使用期限最长至２０１２年１２月３１日。

无偿租用协议尚未签署，待公司董事会审议批准后安排签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

１、公司无偿租用多普乐实业提供的物业，是为了募投扩产项目建设期间的临时办公使用，保证公司正常经营活动的开展。

２、本次租赁关联方物业无需支付租金，未损害公司及全体股东利益。

３、本次关联交易是基于公司现阶段特定的情况而产生，公司及多普乐实业在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响，主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及保荐机构的意见

１、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：公司为了推进募集资金投资项目的建设和保证正常经营活动的开展，继续无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于临时办公，不存在损害公司及公司股东利益的情形；该关联交易事项属于暂时性的短期交易，待公司募投项目建设完成后将终止，因此不会对公司独立性构成影响，主要业务也不会对关联方产生依赖；董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对该关联交易事项的审议回避表决。因此，我们同意公司继续无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公。

２、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国中投证券有限责任公司认为，海普瑞无偿租用关联方多普乐实业的物业用于临时办公，履行了必要的法律程序，不存在损害公司利益的情况，对公司的独立性无重大不利影响，本保荐机构对该事项无异议。

六、备查文件

１、第二届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

３、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 编号：２０１２－０２０

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２６日召开的第二届董事会第十二次会议决议的内容，公司定于２０１２年４月２０日召开２０１１年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”），现就本次会议相关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会

（二）会议时间：２０１２年４月２０日上午１０：００开始

（三）会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路２００２号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：２０１２年４月１３日

二、会议出席对象

（一）截至２０１２年４月１３日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《＜２０１１年年度报告＞及其摘要》；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１年度利润分配的预案》；

６、审议《关于审计机构２０１１年度审计工作总结报告的议案》；

７、审议《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第１、３、４、５、６、７项议案经第二届董事会第十二次会议审议通过，第２项议案经第二届监事会第十一次会议审议通过，详见２０１２年３月２８日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》以及刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１１年年度报告》、《２０１１年度财务决算报告》和《董事会关于审计机构２０１１年度审计工作的总结报告》。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年４月１６日（上午９：００～１１：３０，下午１３：３０～１７：００）

（二）登记地点：深圳市南山区高新区中区高新中一道１９号公司董秘办

（三）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

３、异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于上述时间进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：步海华、熊丹

电话：０７５５－２６９８０３１１；

传真：０７５５－８６１４２８８９；

联系地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道１９号

邮政编码：５１８０５７

２、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

附件：１、股东登记表；

２、授权委托书。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

附件：

深圳市海普瑞药业股份有限公司

２０１１年年度股东大会股东登记表

兹登记参加深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年年度股东大会。

股东签名／盖章：

日期：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（下称“受托人“）代表本公司／本人出席深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

注：

１、委托人对受托人的指示，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 公告编号：２０１２－０２１

深圳市海普瑞药业股份有限公司关于

举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１０日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

公司２０１１年年度报告及摘要已于２０１２年３月２８日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查阅。

公司董事长李锂先生、总经理单宇先生、独立董事徐滨先生、副总经理兼董事会秘书步海华先生、财务总监孔芸女士、保荐代表人冒友华先生将出席本次年度业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 公告编号：２０１２－０２２

深圳市海普瑞药业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月２６日在深圳市南山区高新区中区高新中一道１９号Ａ５３９会议室以现场方式召开。应参加监事３人，实际参加监事３人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席钱欣主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

１、审议通过了《２０１１年度监事会报告》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年度监事会报告》详细内容刊登于《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年年度报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、审议通过了《＜２０１１年年度报告＞及其摘要》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

经核查，监事会认为：公司《〈２０１１年年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。中审国际会计师事务所有限公司对公司２０１１年度财务报告进行审计后出具的无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观、公正的，真实反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４、审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

经核查，监事会认为：公司２０１１年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。公司２０１１年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、审议通过了《关于无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公场所的议案》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

监事会认为：公司无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公场所主要是为了推进募集资金投项目的建设，符合公司实际发展的需要。深圳市多普乐实业发展有限公司同意免收公司租金，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

其中第一、二、三项议案经监事会审议后，将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日