证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５２４ 证券简称：光正钢构 公告编号：２０１２－０１７

  光正钢结构股份有限公司

  第二届董事会第九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，会议通知于２０１２年３月１５日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于２０１２年３月２６日在上海徐家汇天钥桥路美罗大厦９０９室召开。会议应表决董事９名，实际表决董事９名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜公司２０１１年度报告＞及摘要的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《光正钢结构股份有限公司２０１１年度报告及摘要》刊登在２０１２年３月２８ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ）上，《光正钢结构股份有限公司２０１１年度报告摘要》刊登在２０１２年３月２８ 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  公司独立董事李国强先生、郑石桥先生和于江先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

  《独立董事２０１１年度述职报告》刊登在２０１２年３月２８ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ）上

  三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》

  四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ２０１１年度公司实现营业收入４２６，４２９，２６１．２２元，比上年同期增长１１．７１％，实现净利润２４，３４３，５８０．００元，比上年同期增长９．１８％。

  五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案＞的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  公司２０１１年度实现净利润２４，３４３，５８０．００ 元，根据公司章程规定，需提取企业储备基金和企业发展基金，提取５％的企业储备基金１，２２３，１５２．８２元，提取５％企业发展基金１，２２３，１５２．８２元，剩余未分配利润６３，３６０，８９８．７３元，本年度可供股东分配利润６３，３６０，８９８．７３元。

  ２０１１年度公司拟以年末股份总数１８０，７６０，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增２股，且每１０股派送现金股利０．２元，共分配现金股利３，６１５，２００．００元，年末结存的未分配利润结转下一年度。

  六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  同意续聘立信会计师事务所作为公司２０１２年审计机构。

  七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  公司监事会对公司内部控制自我评价报告出具了意见，立信会计师事务所出具了《２０１１年度公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构出具《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

  《董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》和保荐机构出具《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》以及立信会计师事务所出具了《２０１１年度公司内部控制的鉴证报告》刊登在２０１２年３月２８ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ）上

  八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  立信会计师事务所出具了《２０１１年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

  【《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《２０１１年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》和保荐机构出具的《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》刊登在２０１２年３月２８ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ）上】

  九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于银行融资授信业务的议案》

  同意授权公司在乌鲁木齐市商业银行昆仑支行办理总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的融资业务，包括流动贷款、银行承兑汇票融资业务，并授权公司董事长周永麟先生签署与乌鲁木齐市商业银行昆仑支行融资业务相关的合同。本授权有效期为一年。

  十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》

  ２０１１年年度股东大会召开时间另行通知。

  独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见。

  【独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见刊登在２０１２年３月２８ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ）上。】

  备查文件：１、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

  光正钢结构股份有限公司

  董事会

  ２０１２ 年３月２６日

  证券代码：００２５２４ 证券简称：光正钢构 公告编号：２０１２－０１８

  光正钢结构股份有限公司

  第二届监事会第五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，会议通知于２０１２年３月１５日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于２０１２年３月２６日在上海徐家汇天钥桥路美罗大厦９０９室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３ 名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜公司２０１１年度报告＞及摘要的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《光正钢结构股份有限公司２０１１年度报告及摘要》刊登在２０１２年３月２８ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ）上，《光正钢结构股份有限公司２０１１年度报告摘要》刊登在２０１２年３月２８ 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案＞的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  公司２０１１年度实现净利润２４，３４３，５８０．００ 元，根据公司章程规定，需提取企业储备基金和企业发展基金，提取５％的企业储备基金１，２２３，１５２．８２元，提取５％企业发展基金１，２２３，１５２．８２元，剩余未分配利润６３，３６０，８９８．７３元，本年度可供股东分配利润６３，３６０，８９８．７３元。

  ２０１１年度公司拟以年末股份总数１８０，７６０，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增２股，且每１０股派送现金股利０．２元，共分配现金股利３，６１５，２００．００元，年末结存的未分配利润结转下一年度。

  五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》

  此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  同意续聘立信会计师事务所作为公司２０１２年审计机构。

  六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  《董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》刊登在２０１２年３月２８ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ）上。

  七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  《董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》刊登在２０１２年３月２８ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ）上。

  备查文件：光正钢结构股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

  光正钢结构股份有限公司

  监事会

  ２０１２ 年３月２６日

  证券代码：００２５２４ 证券简称：光正钢构 公告编号：２０１２－０２１

  光正钢结构股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称为“公司”） 将于２０１２ 年４ 月６日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理周黎明先生、独立董事于江先生、财务总监李俊英女士、董事会秘书姜勇先生、保荐代表人张昱先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  光正钢结构股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２６日