证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年3月27日上午9:00

  2、会议地点：公司三楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议主持人：董事长 于秀媛女士

  6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表8人，代表股份65,189,401股，占公司有表决权股份总数的60.20%。

  公司董事于秀媛、王明贤、高宝林、尹仪民、张学民、李雨，监事王景坡、赵丰庆，董事会秘书张国昌出席了会议，高级管理人员邢兆伍、于同阶、高宝亮、孙铭娟、李吉祥、监事候选人彭贵山及公司聘请的律师列席了会议。

  三、提案审议表决情况

  与会股东及股东授权代表以现场记名投票的方式，逐项审议表决以下事项：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》 ；

  表决结果：同意票65,189,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》 ；

  表决结果：同意票65,189,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》 ；

  表决结果：同意票65,189,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》 ；

  经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2011年度实现净利润为66,976,250.78 元，本年度提取盈余公积6,697,625.08元，加以前年度未分配利润20,459,991.43元，本年度可供全体股东分配的利润为80,738,617.13元。

  公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本108,280,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发54,140,000.00元，剩余未分配利润26,598,617.13元结转至下一年度。

  公司本年度不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意票65,189,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  5、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意票65,189,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  6、审议通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》 ；

  公司决定续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意票65,189,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  7、审议通过了《关于制订<公司累积投票制实施细则>的议案》 ；

  表决结果：同意票65,189,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  8、审议通过了《关于增补公司股东代表监事的议案》 。

  同意增补彭贵山先生为公司第一届监事会股东代表监事。

  表决结果：同意票65,189,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，尹仪民先生代表公司第一届董事会独立董事做《2011年度独立董事述职报告》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所

  2、律师姓名：李志强、赵华兴

  3、结论性意见：

  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、淄博万昌科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十七日