证券时报多媒体数字报

  (上接D86版)

  ６、会议以 ５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  ７、会议以 ５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《聘用公司２０１２年审计机构的议案》。该议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  监 事 会

  二零一二年三月二十八日

  证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１２—０１３

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的议案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第四届五次董事会审议，决定召开公司２０１１年年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  二、会议召开时间、地点：

  １、会议召开时间：２０１２年４月２３日（周一）上午９ 时

  ２、会议地点：贵阳市宝山北路２１３号本公司十六楼会议室

  三、召开方式：集中会议

  四、会议审议事项：

  １、关于提请审议 ２０１１ 年度董事会工作报告的议案；

  ２、关于提请审议 ２０１１年度监事会工作报告的议案；

  ３、关于提请审议 ２０１１年度财务决算的议案；

  ４、关于提请审议 ２０１１ 年度利润分配方案的议案；

  ５、关于提请审议 ２０１１ 年度报告及年度报告摘要的议案

  ６、关于提请审议关于聘用公司２０１２年审计机构的议案；

  ７、关于提请审议为子公司贷款提供担保的议案；

  ８、关于提请审议２０１２年度公司贷款计划的议案；

  ９、关于提请审议公司２０１２－２０１４年度董事、监事薪酬考核办法的议案。

  独立董事在本次股东大会上作２０１１年度述职报告。

  五、出席会议对象：

  １、截止２０１２年４月１８日下午３ 点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

  ２、本公司董事、监事及高管人员。

  六、会议登记办法：

  １、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

  ２、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

  ３、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。

  异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

  ４、登记时间：２０１２年４月１９日至２０日（上午９：００－１１：３０ 时，下午１４：００－１７：００ 时）

  ５、登记地点：贵阳市宝山北路２１３ 号久联华厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

  七、其他事项：

  １、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。

  ２、联系地址：贵阳市宝山北路２１３ 号久联华厦８ 楼证券部

  联系人：张曦 王丽春

  电话：（０８５１）６７９０６８６、６７５１５０４传真：（０８５１）６７９０６８６、６７４８１２１

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会

  二零一二年三月二十八日

  股票代码：００２０３７ 股票简称：久联发展 公告编号：２０１２－０１４

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于举行网上２０１１年度

  业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将于２０１２年４月１０日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周天爵先生、总经理占必文先生、董事会秘书张曦女士、财务总监雷治昌先生、独立董事王强先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会

  二零一二年三月二十八日