证券时报多媒体数字报

  (上接D76版)

  ２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  ３、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

  ４、登记时间：２０１２年４月１３日（上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１５：００）。

  ５、登记地点：浙江省海宁市海洲街道西山路６１２号１００６－１００８室 兄弟科技股份有限公司证券部。

  ６、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前１５分钟到会场办理签到手续。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１）２０１２年４月１８日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６２５６２；投票简称：兄弟投票。

  （３）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （４）股东投票的具体程序为：

  Ａ、买卖方向为买入投票；

  Ｂ、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

  单位：元

  ■

  Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  Ｅ、不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

  （３）互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年４月１７日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１２年４月１８日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系人：钱晓峰 朱益飞

  联系电话：０５７３－８０７０３９２８

  传真：０５７３－８７０８１００１

  邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｒｏｔｈｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系地址：浙江省海宁市海洲街道西山路６１２号１００６－１００８室 兄弟科技股份有限公司证券部

  邮政编码：３１４４００

  ２、出席现场会议的股东费用自理。

  特此通知。

  附：《授权委托书》

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兄弟科技股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生／女士代表本人／本公司出席２０１２年４月１６日召开的兄弟科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票。本人／本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：１、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  ２、单位委托须加盖单位公章；

  ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－０２１

  兄弟科技股份有限公司关于

  公司２０１２年度为控股子公司提供借款及担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、借款及担保事项概述

  为提高控股子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，促进其健康快速发展，兄弟科技股份有限公司在不影响正常生产经营的情况下，拟在２０１２年度为“兄弟维生素”提供总额不超过２亿元人民币（含）的借款及总额不超过２亿元人民币（含）的连带责任担保。兄弟维生素同意以其资产为该笔借款提供反担保，公司将按银行同期贷款利率向兄弟维生素收取利息。同时，申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料。

  二、兄弟维生素公司介绍

  １、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司

  ２、设立时间：２００５年５月８日

  ３、法定代表人：钱志达

  ４、注册资本：１，１６０万美元

  ５、注册地址：大丰市海洋经济综合开发区

  ６、注册号码：３２０９００４００００５３３９

  ７、企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  ８、经营范围：许可经营项目：食品添加剂维生素Ｂ１（盐酸硫胺）、饲料添加剂维生素Ｂ１（盐酸硫胺、硝酸硫胺）制造。

  一般经营项目：无。

  ９、２０１１年１２月３１日的主要财务情况：截止２０１１年１２月３１日，兄弟维生素总资产２５，２７９．８１万元，净资产８，２１４．１５万元，资产负债率６７．５１％。

  １０、股权结构图：

  ■

  三、本公司与兄弟维生素其他股东的关系

  本公司与亿能国际有限公司（以下简称“亿能国际”）不存在关联关系，持有兄弟科技５％以上的股东、控股股东及实际控制人与亿能国际的股东也不存在关联关系。亿能国际不对兄弟维生素提供同比例的借款及担保。

  四、相关审核及批准程序

  １、董事会意见

  本公司在不影响正常生产经营的情况下，对兄弟维生素提供借款及担保以支持其生产经营和投资建设的资金需要，促进其健康快速发展，实现本公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。本公司在对其提供借款及担保期间，有能力控制其生产经营管理风险，其生产经营发展前景良好，未来收入可以预期，具备较好的偿债能力。

  公司董事会于２０１２年３月２６日分别召开第二届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司２０１２年度为控股子公司提供借款及担保的议案》，同意公司２０１２年度为控股子公司提供该等额度的借款及担保。

  ２、独立董事意见

  公司独立董事对该事项进行核查后，认为：被担保方江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）为本公司控股子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。本次借款及担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对兄弟维生素提供借款和担保，有利于进一步提高兄弟维生素的融资能力，提供其生产经营和投资建设资金需要，促进其健康快速发展。此次公司向兄弟维生素提供借款及担保不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，因此同意公司在２０１２年度为其提供总额不超过２亿元人民币（含）的借款及总额不超过２亿元人民币（含）的连带责任担保。并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料。

  ３、按照《公司章程》等相关规定，该等事宜尚需经过公司２０１１年年度股东大会审议通过。

  五、截至信息披露日累计借款和逾期借款数量

  公司除为控股子公司提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至２０１２年０３月２６日，公司向控股子公司提供借款１．３１亿元，占最近一期经审计净资产的比例为１５．２３％，无逾期借款。加上本次借款，２０１２年度公司向控股子公司提供借款累计不超过２亿元，占最近一期经审计净资产的比例不超过２３．２６％。

  六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  公司除为控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保行为。连同本次担保，截至２０１２年０３月２６日，公司累计担保额度为不超过２．５７亿元，实际担保余额为０元，无逾期担保。

  七、备查文件

  １、第二届董事会第十四次会议决议；

  ２、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－０２０

  兄弟科技股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项审计情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ２５３号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股２，６７０万股，每股发行价为人民币２１．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币５６，０７０万元，扣除发行费用３，９１８．７０万元，实际募集资金净额为人民币５２，１５１．３０万元。天健会计师事务所有限公司于２０１１年３月７日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【２０１１】６７号《验资报告》。扣除募集资金投资项目资金需求总额２８，６０７万元后，此次超募资金总额为人民币２３，５４４．３０万元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于公司２００８年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，公司结合自身经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以确保专款专用。

  本公司分别在中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中行海宁支行”）、中国工商银行股份有限公司海宁连杭支行（以下简称“工行连杭支行”）、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“交行海宁支行”）和兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“兴业海宁支行”） 开立了募集资金专项账户，账号分别为８６００１４９７６１０８０９４００１、１２０４０８６２２９２０１０５５３９５、２９６０６９０１００１８０１０１０７１８３和３５８６１０１００１０００６４２２７，并与募集资金专户存储银行及日信证券签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格执行监管协议，其他两方按协议履行职责。

  三、募集资金使用情况

  １、募集资金项目投资情况：

  根据兄弟科技《首次公开发行股票招股说明书》中所载的募集资金投资项目情况如下：

  ■

  ２、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１１年５月２８日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金５，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１１年１２月２日，公司已全部归还了上述用于补充流动资金的５，０００万元募集资金。

  ２０１１年１２月５日，公司第二届董事会第十次会议审计通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续将闲置募集资金５，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。

  ３、超募资金使用情况

  ２０１１年３月２７日，经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会会第三次会议审议通过，兄弟科技使用部分超募资金用于归还银行贷款１７，５５０万元、使用超募资金２，５６０万元实施“年产５，０００吨维生素Ｂ３建设项目”、使用超募资金１，８００万元投资建设“制革含铬固废的清洁化综合利用项目”，具体情况如下：

  ■

  四、募集资金专户余额情况

  ２０１１年度实际使用募集资金３３，５８２．４３万元，２０１１年度收到的银行存款利息１１０．５５万元。 截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专户余额如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：包括累计收到的银行存款利息。

  五、本年度募集资金的实际使用情况

  １、募集资金使用情况对照表详见本报告“附件１”。

  ２、本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  ３、本公司存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  技术中心建设项目和全球营销网络建设项目这两个项目对公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力和营销能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

  六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在问题。

  附件１： 募集资金使用情况对照表

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  附件１

  募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元

  ■