证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司现行股利分配政策

  公司现行有效的《公司章程》中明确规定了股利分配政策：

  "第一百六十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

  公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

  公司持有的本公司股份不得分配利润。

  第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

  法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

  第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项。

  第一百六十四条 公司利润分配政策为：

  （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

  （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

  （三）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

  （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；

  （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

  二、公司最近三年分红情况及未分配利润使用情况

  （一）公司最近三年现金分红情况：

  根据2009年5月9日公司2008年度股东大会决议，2008 年度母公司实现净利润2,021,867.16元，按10%比例计提法定盈余公积202,186.72元，加年初未分配利润24,085,039.26元，减报告期已分配现金股利5,013,174.40元，本次可供股东分配的利润20,891,545.30元，以总股本125,329,360 股为基数，按每10股分配现金红利0.50元（含税）给全体股东，共计分配现金红利6,266,468.00元，剩余未分配利润用于补充流动资金等经营活动。

  根据2010年4月9日公司2009年度股东大会决议，2009 年度母公司实现净利润9,314,018.69 元，按10%比例计提法定盈余公积931,401.87元，加年初未分配利润20,891,545.30 元，减报告期已分配现金股利6,266,468.00 元，本次可供股东分配的利润为23,007,694.12元，以2009 年末总股本125,329,360 股为基数，按每10股分配现金红利0.70 元（含税）给全体股东，共计分配现金红利8,773,055.20 元，剩余未分配利润用于补充流动资金等经营活动。

  根据2011年5月27日公司2010年度股东大会决议，2010年度母公司实现净利润10,782,490.72元，按10%比例计提法定盈余公积1,078,249.07元，加年初未分配利润23,007,694.12元，减报告期已分配现金股利8,773,055.20元，合计可供股东分配的利润为23,938,880.57元。鉴于公司重点将加快生产经营规模的扩张，提高公司的市场竞争力，以及公司未来发展的资金需要，故2010年度利润暂不分配，将资金用于日常生产经营。

  （二）公司最近三年资本转增情况

  公司最近三年未发生资本转赠情况。

  三、未来提高利润分配政策透明度的工作计划

  公司为医药行业上市公司，其主营业务包括医药批发、零售业务、中药饮片的生产、销售以及原料药、制剂的研发、生产和销售等，目前正处于稳定发展期。

  公司非常重视对股东的投资回报，在历次的分红方案的制定中，根据公司的业绩情况和战略发展规划，按照公司章程有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，维护中小股东的合法权益。

  公司秉承"修药明理、奋发有为"的经营理念，抓住国民收入增长、人口老龄化趋势明显、城镇化水平提高、居民卫生健康意识逐步提高以及医疗体制改革的深入和政府医药卫生投入的增加均为医药制造行业及医药流通行业带来的新的机遇，公司将充分利用资本市场优势，抓住机遇提高盈利能力。在浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）等项目建成后，公司的市场竞争力和整体盈利能力将进一步得到提高。

  未来公司将结合募集资金到位情况和公司整体发展战略，在对投资项目进行充分科学论证的基础上，综合考虑股东利益、资本结构、现金流状况和外部市场环境等因素的影响，审慎制定计划，保持公司健康合理的资本结构，为实现公司持续、快速发展提供必要的资金保障。

  未来随着公司的市场竞争力和整体盈利能力进一步提高，公司将结合投资者和公司股东的要求，在外部融资环境有利的情况下，按照监管政策要求，围绕提高公司分红政策的透明度做如下计划：

  1、公司将遵照发展战略，合理制定经营计划，确保公司医药制造、医药流通两大板块业务持续发展，不断提高公司的盈利能力，为股利分配提供持续稳定的来源；

  2、公司将及时、真实、完整地公开公司经营业绩情况以便投资者了解公司经营情况，为投资者做出决策提供便利；

  3、公司将密切关注监管部门的最新相关政策动态，及时修订、完善公司相关规章制度，严格履行决策程序，确保公司股利分配政策的稳定性、持续性和合规性。

  截止本公告日，公司董事会未对公司 2011 年的分配情况进行任何形式的讨论和决议，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十七日