证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１２－００３

  海南高速公路股份有限公司

  ２０１２年第一次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司２０１２年第一次临时董事会会议通知于２０１２年３月２２日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于２０１２年３月２７日以通讯方式召开。公司应参与投票董事８名，实际投票董事８名，在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

  一、关于更换会计师事务所的议案；

  鉴于公司聘请担任公司２０１１ 年度财务审计机构中准会计师事务所有限公司海南分所执业人员及相关业务并入立信会计师事务所，公司董事会同意不再聘请中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，改聘立信会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，并支付其报酬５８万元人民币。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）以前为立信会计师事务所有限公司，由著名注册会计师潘序伦博士于 １９２７ 年创办，１９８６ 年恢复重建。从 ２００１ 年开始，提供上市公司的服务一直排名第一，是国内第五大会计师事务所（含“四大”）。立信在国内 １５ 个主要的城市设立了办公室，有 ２８００ 多名专业人士和 ８００ 多名注册会计师，服务的范围是审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，并在 ２０１０ 年获得首批 Ｈ 股审计执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

  此议案在获得公司股东大会审议通过和签订正式《审计业务约定书》之前，立信会计师事务所同意先行为本公司提供前期服务。

  表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。

  二、关于提名独立董事候选人的议案；

  由于傅国华先生辞去公司独立董事职务，公司董事会同意提名钟雨禅先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

  钟雨禅先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。钟雨禅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担负公司董事的情形。

  钟雨禅先生于２０１１年１１月获得了深圳证券交易所颁发的独立董事证书。

  钟雨禅， １９６５年出生于四川成都。毕业于四川大学外文系本科，瑞士酒店管理学院研究生、北京航空航天大学研究生、哈佛大学商学院ＴＧＭＰ、北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ。１９８５年７月起工作，曾任海南航空股份有限公司证券业务部总经理、常务副总裁，海航财务有限公司董事长，四川梅鹤山庄酒业有限公司总经理，华纳（中国）投资有限公司董事、财务总监，主持过海南航空股份有限公司资本运作、海口美兰国际机场香港上市，多家航空公司、机场、酒店和上市公司并购。２０１１年１１月至今，任Ｃａｎｆｏ天然产品集团董事、财务总监。

  本次提名的独立董事候选人尚须报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交２０１２年第一次临时股东大会选举。

  表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。

  三、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

  公司董事会定于２０１２年４月１２日（星期四）上午９时在公司８楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》和《关于选举独立董事的议案》。

  表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。

  特此公告

  海南高速公路股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１２—００４

  海南高速公路股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时董事会会议决定召开２０１２年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

  （二）会议时间：２０１２年４月１２日上午９：００时，会期半天；

  （三）会议地点：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼会议室；

  （四）召开方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

  二、会议审议事项：

  （一）关于更换会计师事务所的议案；

  （二）关于选举独立董事的议案。

  以上议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会决议公告》。

  三、出席会议对象：

  （一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  （二）截止２０１２年４月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  （三）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东（授权委托书见附件）。

  四、会议登记办法

  （一）登记方式：

  １、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  ２、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

  ３、异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：２０１２年４月１０日（上午９：００—１２：００，下午２：３０—５：００时）。

  （三）登记地点：海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼公司企业发展部

  邮 编：５７０２０３

  联系电话：０８９８－６６７６８３９４ ６６５１１５００

  传 真：０８９８－６６７９０６４７

  联 系 人：张堪省 杨 鹏

  四、其它事项

  会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

  特此通知。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十八日

  附件：

  海南高速公路股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按如下权限行使表决权。

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东帐户：

  委托人持有股份数： 受托人签名：

  受托人身份证号码： 委托日期：

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

  注：１、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

  ２、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。