证券时报多媒体数字报

  证券代码：000498 证券简称：*ST丹化 公告编号：2012-04

  丹东化学纤维股份有限公司

  关于提前披露2011年年度报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于丹东化学纤维股份有限公司2011年年度报告将提前编制完成，经向深圳证券交易所申请同意，公司原定于2012年4月20日披露的2011年年度报告变更为2012年3月31日披露，敬请投资者关注。

  丹东化学纤维股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十七日

  证券代码：000498 证券简称：*ST丹化 公告编号：2012-05

  丹东化学纤维股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本公司与高速集团签署《重大资产重组框架协议》

  丹东化学纤维股份有限公司(简称"本公司") 与山东高速集团有限公司(简称"高速集团")于 2012年3月27日签署了《重大资产重组框架协议》。协议主要内容为：

  （一）重大资产重组方案

  1、本次重大资产重组的方式：本公司向高速集团发行股份购买高速集团所持之资产；

  2、高速集团拟注入资产为其路桥施工类资产，主要为山东省路桥集团有限公司的股权，具体注入资产范围将以《发行股份购买资产协议》以及资产评估报告为准；

  3、本公司向高速集团发行股份的种类为人民币普通股A股。非公开发行的股票价格与数量由双方签署《发行股份购买资产协议》予以约定，并需按照法律法规的要求报经本公司股东大会和中国证监会核准；

  4、视具体情况并经相关各方协商一致后，可根据政府部门的要求对本次重大资产重组方案进行调整。

  （二）重大资产重组的生效条件

  1、本次重大资产重组以高速投资受让取得永同昌集团转让的公司股份为前提。

  2、本次重大资产重组事宜按照公司法及其它相关法律、各方公司章程及内部管理制度之规定，经各方各自的董事会、股东会、股东大会或权力机构审议通过；

  3、注入资产相关的评估报告获国有资产管理部门的批准或备案，并经相应各方书面确认；

  4、本次重大资产重组事宜获得国有资产管理部门批准；

  5、本次重大资产重组获得中国证监会的核准；

  6、中国证监会豁免相关重组方因本次重大资产重组触发的要约收购义务。

  （三）《重大资产重组框架协议》的生效条件：高速集团与本公司签署之日起生效。

  目前，具体方案正在进一步协商中，待股权转让价格、发行股份购买资产价格等具体内容确定后，公司将尽快提交公司董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

  二、本公司聘请相关中介机构情况

  根据有关规定，本公司已聘请相关结构：聘请国信证券股份有限公司为独立财务顾问、北京市金杜律师事务所为法律顾问、北京中证天通会计师事务所有限公司为审计机构、上海东洲资产评估有限公司为评估机构。

  重组相关各方正积极有序地推进重组工作，相关中介机构正在开展本次重大资产重组相关工作。

  此次重大资产重组需经公司董事会、股东大会、证券监管部门等审核，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将密切关注重组的进展情况，及时准确履行信息披露义务。

  丹东化学纤维股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十七日