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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”），２０１１年度权益分派方案已获２０１２年３月９日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本３４４，４３０，４５０股为基数，向全体股东每１０股派０．５０００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．４５００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增７．００００００股。

分红前本公司总股本为３４４，４３０，４５０股，分红后总股本增至５８５，５３１，７６５股。

二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股上市日

１、股权登记日：２０１２年４月６日

２、除权除息日：２０１２年４月９日

３、新增无限售条件流通股份上市日：２０１２年４月９日

三、权益分派对象

截止２０１２年４月６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年４月９日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年４月９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、股份变动情况表

（单位：股）

六、调整相关参数

实施转股方案后，按新股本５８５，５３１，７６５股摊薄计算，２０１１年度摊薄每股收益为０．３１元。

七、咨询办法

咨询地址：广州市天河区五山路２４８号金山大厦２５楼

广州御银科技股份有限公司证券部

咨询联系人：谭骅、余咏芳

咨询电话：０２０－３８４６８７２２

传真：０２０－８５５８８３４９

八、备查文件

公司２０１１年度股东大会决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日