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中航光电科技股份有限公司公告(系列) 2012-03-28 来源:证券时报网 作者:
(上接D34版) 出席人姓名: 股东账户: 股东名称(签字或盖章): 年 月 日 附件2:授权委托书 授权委托书 兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席中航光电科技股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。 代理人应对本次股东大会以下议案进行审议: 1、审议“2011年度董事会工作报告”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 2、审议“2011年度监事会工作报告”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 3、审议“关于2011年度财务决算的议案”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 4、审议“关于2011年度利润分配预案的议案”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 5、审议“关于公司日常关联交易的议案”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 6、审议“2011年年度报告全文及摘要”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 7、审议“关于2012年度财务预算的议案”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 9、审议审议“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”; 投:□赞成票 □反对票 □弃权票 委托人姓名: 身份证号码(或营业执照号码): 委托人持股数: 委托人股票账户: 受托人姓名: 身份证号码: 受托人签名: 委托人(单位)签字(盖章): 受托日期: 注:1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。 2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示;若委托人不作出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。
证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2012-013号 中航光电科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司(以下简称:公司)第三届监事会第四次会议于2012年3月16日通过邮件和专人送达方式向各位监事发出通知,于2012年3月26日在沈阳兴华航空电器有限责任公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事8名,实到监事7名,王艳阳监事因工作原因未能出席,委托曹贺伟监事对会议议案代为表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律法规的规定。会议由监事会主席王金谷先生主持,经投票表决,形成如下决议: 一、会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年度监事会工作报告》。议案内容见公司2011年年度报告第九节监事会报告。该议案尚需提交股东大会审议。 二、会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。 经审议,监事会成员一致认为:监事会议事规则根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的规定,结合公司实际情况做出修改,修改之后的监事会议事规则更利于公司治理和监事会工作。修改后的制度全文见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。 经审议,监事会成员一致认为:董事会出具的《2011年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设与运行情况;公司内部控制管理体系基本覆盖了公司生产经营和运作的主要方面并能得到有效的贯彻和执行;公司内部控制管理体系及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对公司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证。报告具体内容详见巨潮资讯网。 四、会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年度报告全文及摘要》。 经审议,监事会成员一致认为:公司年度报告编制和审议的程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度的经营成果情况和2011年12月31日的财务状况,未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形;在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。年度报告全文详见巨潮资讯网,年度报告摘要刊登在2012年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 该议案尚需提交股东大会审议。 五、会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的议案》。 经审议,监事会成员一致认为:控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司申请1年期贷款2,000万元用于补充流动资金,该贷款利率低于同期银行贷款利率,未发现存在损害股东及公司利益的情况,同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时,要求控股子公司沈阳兴华加强流动资金和应收账款管理,加速资金周转。公司《关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的关联交易公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 中航光电科技股份有限公司 监 事 会 二○一二年三月二十八日
证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2012-012号 中航光电科技股份有限公司 关于募集资金2011年度使用情况的 专项说明 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]352号文核准,于2007年11月1日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股,发行价格为16.19元/股,共募集资金485,700,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用18,893,730 元和其余发行费用4,492,995.47元后募集资金净额为462,313,274.53元。 2007年度公司从募集资金专户支出资金1,477,833.40元用于募集资金投资项目建设,截止2007年12月31日,募集资金余额为465,328,436.60元,本期产生利息收入619,437.23元、手续费支出401.50元,募集资金专户余额为465,947,472.33元。 2008年度公司本部从募集资金专户中支出资金272,552,817.26元,其中用于向沈阳兴华增资100,000,000.00元,支付发行费用4,492,995.47元,用于洛阳募集资金投资项目建设99,891,312.57元,置换前期投入募集资金项目的自有资金56,188,509.22元,存出保证金1,980,000.00元,补充流动资金10,000,000.00元,截止2008年12月31日,募集资金余额为192,775,619.34元,累计产生利息收入3,454,664.42元、手续费8,254.30元,募集资金账户余额为196,222,029.46(含定期存款170,000,000.00元)。 2008年度控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司收到增资100,000,000元后,从募集资金专户中支出资金44,348,191.82元,其中用于募集资金投资项目建设34,348,191.82元,用于补充流动性资金10,000,000.00元,截止2008年12月31日,募集资金余额为55,651,808.18元,本年产生利息收入551,149.79元、手续费支出1,040.68元,募集资金专户余额为56,201,917.29元。 2009年度公司本部募集资金专户收到2008年存出的保证金返还1,980,000.00元,收到流动资金返还10,000,000.00元,从募集资金专户中支出72,023,869.79元用于募集资金投资项目建设,截止2009年12月31日,募集资金余额为132,731,749.55元,累计产生利息收入6,122,876.41元、手续费支出13,148.04 元,募集资金账户余额为138,841,477.92(含定期存款110,956.761.89元)。 2009年度控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司收到流动资金返还10,000,000.00元,从募集资金专户中支出资金21,225,957.92元用于建设募集资金投资项目,截止2009年12月31日,募集资金余额为44,425,850.26元,累计产生利息收入757,686.65元、手续费支出2,936.89元,募集资金专户余额为45,180,600.02元。 2010年度公司本部从募集资金专户中支出资金56,904,532.95元用于募集资金投资项目建设,截止2010年12月31日,募集资金余额为75,827,216.60元, 累计产生利息收入8,310,600.01元、手续费支出18,575.42元,募集资金专户余额为84,119,241.19(含定期存款73,039,561.08元)。 2010年度控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从募集资金专户中支出资金25,524,357.21元用于建设募集资金投资项目,截止2010年12月31日,募集资金余额为18,901,493.05元,累计产生利息收入897,724.68元、手续费支出4,947.39元,募集资金专户余额为19,794,270.34元。 2011年度公司本部从募集资金专户中支出资金56,182,966.61元用于募集资金投资项目建设,截止2011年12月31日,募集资金余额为19,644,249.99元,累计产生利息收入9,566,826.63元、手续费支出24,931.50元,募集资金账户余额为29,186,145.12(含定期存款23,704,252.84元)。 2011年度控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从募集资金专户中支出资金1,512,548.46元用于建设募集资金投资项目,截止2011年12月31日,募集资金余额应为17,388,944.59元,本年累计产生利息收入982,035.00元、手续费支出6,283.89元,募集资金账户余额为18,364,695.70元。 二、募集资金存放及管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司上市后重新制定了《募集资金使用管理办法》,分别与保荐人国信证券和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行签署了《募集资金三方监管协议》,控股子公司沈阳兴华也在2008年2月与公司保荐人国信证券和中国建设银行股份有限公司沈阳分行铁西区支行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2011年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。 公司在上述银行开设募集资金专户情况如下: 单位:(人民币)万元
注:中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行专户账号629101263708094001升级为261103159097。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位:(人民币)万元
四、自有资金投入及项目全部资金投入情况 公司募集资金投资项目计划投资总额56,988万元,大于募集资金数额46,231.33万元,不足部分公司以自有资金补足。2010年度公司根据项目建设进度投入8,049.23万元自有资金用于补充募集资金项目流动资金,自有资金投入资金及项目全部资金投入情况如下表: 单位:(人民币)万元
五、变更募集资金投资项目情况 截至2011年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二○一二年三月二十八日 本版导读:
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