证券时报多媒体数字报

(上接D34版)

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件２：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

１、审议“２０１１年度董事会工作报告”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

２、审议“２０１１年度监事会工作报告”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

３、审议“关于２０１１年度财务决算的议案”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

４、审议“关于２０１１年度利润分配预案的议案”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

５、审议“关于公司日常关联交易的议案”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

６、审议“２０１１年年度报告全文及摘要”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

７、审议“关于２０１２年度财务预算的议案”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

８、审议“关于续聘会计师事务所的议案”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

９、审议审议“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：１、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

２、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２０１２－０１３号

中航光电科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第四次会议于２０１２年３月１６日通过邮件和专人送达方式向各位监事发出通知，于２０１２年３月２６日在沈阳兴华航空电器有限责任公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事８名，实到监事７名，王艳阳监事因工作原因未能出席，委托曹贺伟监事对会议议案代为表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律法规的规定。会议由监事会主席王金谷先生主持，经投票表决，形成如下决议：

一、会议以同意票８票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。议案内容见公司２０１１年年度报告第九节监事会报告。该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以同意票８票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：监事会议事规则根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的规定，结合公司实际情况做出修改，修改之后的监事会议事规则更利于公司治理和监事会工作。修改后的制度全文见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以同意票８票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会成员一致认为：董事会出具的《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设与运行情况；公司内部控制管理体系基本覆盖了公司生产经营和运作的主要方面并能得到有效的贯彻和执行；公司内部控制管理体系及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证。报告具体内容详见巨潮资讯网。

四、会议以同意票８票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《２０１１年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会成员一致认为：公司年度报告编制和审议的程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年度的经营成果情况和２０１１年１２月３１日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。年度报告全文详见巨潮资讯网，年度报告摘要刊登在２０１２年３月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以同意票８票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司申请１年期贷款２，０００万元用于补充流动资金，该贷款利率低于同期银行贷款利率，未发现存在损害股东及公司利益的情况，同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时，要求控股子公司沈阳兴华加强流动资金和应收账款管理，加速资金周转。公司《关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的关联交易公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月二十八日

证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２０１２－０１２号

中航光电科技股份有限公司

关于募集资金２０１１年度使用情况的

专项说明

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３５２号文核准，于２００７年１１月１日首次向社会公众公开发行３，０００万股人民币普通股，发行价格为１６．１９元／股，共募集资金４８５，７００，０００．００元，扣除主承销商承销及保荐费用１８，８９３，７３０ 元和其余发行费用４，４９２，９９５．４７元后募集资金净额为４６２，３１３，２７４．５３元。

２００７年度公司从募集资金专户支出资金１，４７７，８３３．４０元用于募集资金投资项目建设，截止２００７年１２月３１日，募集资金余额为４６５，３２８，４３６．６０元，本期产生利息收入６１９，４３７．２３元、手续费支出４０１．５０元，募集资金专户余额为４６５，９４７，４７２．３３元。

２００８年度公司本部从募集资金专户中支出资金２７２，５５２，８１７．２６元，其中用于向沈阳兴华增资１００，０００，０００．００元，支付发行费用４，４９２，９９５．４７元，用于洛阳募集资金投资项目建设９９，８９１，３１２．５７元，置换前期投入募集资金项目的自有资金５６，１８８，５０９．２２元，存出保证金１，９８０，０００．００元，补充流动资金１０，０００，０００．００元，截止２００８年１２月３１日，募集资金余额为１９２，７７５，６１９．３４元，累计产生利息收入３，４５４，６６４．４２元、手续费８，２５４．３０元，募集资金账户余额为１９６，２２２，０２９．４６（含定期存款１７０，０００，０００．００元）。

２００８年度控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司收到增资１００，０００，０００元后，从募集资金专户中支出资金４４，３４８，１９１．８２元，其中用于募集资金投资项目建设３４，３４８，１９１．８２元，用于补充流动性资金１０，０００，０００．００元，截止２００８年１２月３１日，募集资金余额为５５，６５１，８０８．１８元，本年产生利息收入５５１，１４９．７９元、手续费支出１，０４０．６８元，募集资金专户余额为５６，２０１，９１７．２９元。

２００９年度公司本部募集资金专户收到２００８年存出的保证金返还１，９８０，０００．００元，收到流动资金返还１０，０００，０００．００元，从募集资金专户中支出７２，０２３，８６９．７９元用于募集资金投资项目建设，截止２００９年１２月３１日，募集资金余额为１３２，７３１，７４９．５５元，累计产生利息收入６，１２２，８７６．４１元、手续费支出１３，１４８．０４ 元，募集资金账户余额为１３８，８４１，４７７．９２（含定期存款１１０，９５６．７６１．８９元）。

２００９年度控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司收到流动资金返还１０，０００，０００．００元，从募集资金专户中支出资金２１，２２５，９５７．９２元用于建设募集资金投资项目，截止２００９年１２月３１日，募集资金余额为４４，４２５，８５０．２６元，累计产生利息收入７５７，６８６．６５元、手续费支出２，９３６．８９元，募集资金专户余额为４５，１８０，６００．０２元。

２０１０年度公司本部从募集资金专户中支出资金５６，９０４，５３２．９５元用于募集资金投资项目建设，截止２０１０年１２月３１日，募集资金余额为７５，８２７，２１６．６０元， 累计产生利息收入８，３１０，６００．０１元、手续费支出１８，５７５．４２元，募集资金专户余额为８４，１１９，２４１．１９（含定期存款７３，０３９，５６１．０８元）。

２０１０年度控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从募集资金专户中支出资金２５，５２４，３５７．２１元用于建设募集资金投资项目，截止２０１０年１２月３１日，募集资金余额为１８，９０１，４９３．０５元，累计产生利息收入８９７，７２４．６８元、手续费支出４，９４７．３９元，募集资金专户余额为１９，７９４，２７０．３４元。

２０１１年度公司本部从募集资金专户中支出资金５６，１８２，９６６．６１元用于募集资金投资项目建设，截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为１９，６４４，２４９．９９元，累计产生利息收入９，５６６，８２６．６３元、手续费支出２４，９３１．５０元，募集资金账户余额为２９，１８６，１４５．１２（含定期存款２３，７０４，２５２．８４元）。

２０１１年度控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从募集资金专户中支出资金１，５１２，５４８．４６元用于建设募集资金投资项目，截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额应为１７，３８８，９４４．５９元，本年累计产生利息收入９８２，０３５．００元、手续费支出６，２８３．８９元，募集资金账户余额为１８，３６４，６９５．７０元。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司上市后重新制定了《募集资金使用管理办法》，分别与保荐人国信证券和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行签署了《募集资金三方监管协议》，控股子公司沈阳兴华也在２００８年２月与公司保荐人国信证券和中国建设银行股份有限公司沈阳分行铁西区支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

２０１１年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：

单位：（人民币）万元

注：中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行专户账号６２９１０１２６３７０８０９４００１升级为２６１１０３１５９０９７。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

四、自有资金投入及项目全部资金投入情况

公司募集资金投资项目计划投资总额５６，９８８万元，大于募集资金数额４６，２３１．３３万元，不足部分公司以自有资金补足。２０１０年度公司根据项目建设进度投入８，０４９．２３万元自有资金用于补充募集资金项目流动资金，自有资金投入资金及项目全部资金投入情况如下表：

单位：（人民币）万元

五、变更募集资金投资项目情况

截至２０１１年１２月３１日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十八日