证券时报多媒体数字报

  股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１２－００４

  保龄宝生物股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第九次会议的通知于２０１２年３月１１日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月２６日上午９点３０分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事９名，实到董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  １、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

  ２、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

  公司独立董事徐向艺、郑兴业、聂伟才、崔凯向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在２０１１年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见２０１１年３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ３、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

  公司《２０１１年年度报告》全文及摘要详见２０１２年３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》同时刊登于２０１２ 年３ 月２８日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  此议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ４、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年度财务报告》

  公司２０１１年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证，并出具了（２０１２）汇所审字第７－０１０号标准无保留意见的审计报告。

  公司２０１１年度营业总收入９５，０７７．３４ 万元，较２０１０年度增长３１．９４％；实现利润总额６，５９５．１５万元，较２０１０年度增长３０．３８％；归属于普通股股东的净利润５，５７２．１６万元，较２０１０年度增长３０．１８％。

  ２０１１年末资产总额１１１，２５８．８９万元，较２０１０年上涨７．７５％；负债总额３５，２０５．７８万元，较２０１０年上涨６．８６％。

  ２０１１年经营活动现金流量净额１７，１６９．９０万元，比２０１０年增长５２５．５３％。此议案需提请公司 ２０１１年度股东大会审议。

  ５、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》

  公司独立董事对此出具了《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（２０１２）汇所综字第７－０２４号《关于保龄宝生物股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》，公司保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人江红安先生、郭丽敏女士出具了《华英证券有限责任公司关于＜保龄宝生物股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况的专项报告＞的核查意见》，详见２０１２年３月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》详见２０１２年３月２８日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度利润分配方案》

  经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现净利润５５７１３６５０．７９元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金５５７１３６５．０８元；加上以前年度未分配利润１２１，８０４，３１２．７６元，本年度实际可供投资者分配的利润为１７１，９４６，５９８．４７元。２０１１年１２月３１日，资本公积金为４６４，６２６，８６５．５４元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本１０４，０００，０００．００股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发１０，４００，０００．００元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

  公司２０１１ 年度资本公积金转增股本预案为：以２０１１ 年１２ 月３１ 日的公司总股本１０４，０００，０００．００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０ 股转增３股。

  此议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  独立董事对２０１１年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的长远发展战略，结合公司２０１１年的经营计划，保证公司可持续发展，公司董事会建议本次以２０１１年１２月３１日的公司总股本１０４，０００，０００．００股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税）。以资本公积金转增股本，每１０ 股转增３股。将剩余未分配利润用于公司日常生产经营，有利于公司的健康、可持续发展，有利于公司发展战略的实现，符合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的２０１１年度利润分配方案，同意将该方案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见２０１２年３月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评估报告》

  《内部控制自我评估报告》全文刊登于２０１２年３月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》

  同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度年报审计机构。

  公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见２０１２年３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ９、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

  公司决定于２０１２年４月１８日上午９点３０分在公司办公楼五楼会议室召开２０１１年年度股东大会，审议相关议案，《保龄宝生物股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年度社会责任报告的议案》。

  《２０１１年度社会责任报告》全文刊登于２０１２年３月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  第二届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２６日

  股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１２－００５

  保龄宝生物股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第六次会议的通知于２０１２年３月１１日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月２６日下午２点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  １、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

  监事会对董事会编制的《２０１１年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《２０１１年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案需提请公司 ２０１１年度股东大会审议。

  公司《２０１１年年度报告》全文及摘要详见２０１２年３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》同时刊登于２０１２ 年３ 月２８日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  ２、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

  此议案需提请公司 ２０１１年度股东大会审议。

  ３、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年度财务报告》

  公司２０１１年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证，并出具了（２０１２）汇所审字第７－０１０号标准无保留意见的审计报告。

  公司２０１１年度营业总收入９５，０７７．３４ 万元，较２０１０年度增长３１．９４％；实现利润总额６，５９５．１５万元，较２０１０年度增长３０．３８％；归属于普通股股东的净利润５，５７２．１６万元，较２０１０年度增长３０．１８％。

  ２０１１年末资产总额１１１，２５８．８９万元，较２０１０年上涨７．７５％；负债总额３５，２０５．７８万元，较２０１０年上涨６．８６％。

  ２０１１年经营活动现金流量净额１７，１６９．９０万元，比２０１０年增长５２５．５３％。此议案需提请公司 ２０１１年度股东大会审议。

  ４、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配方案》

  经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现净利润５５，７１３，６５０．７９元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金５，５７１，３６５．０８元；加上以前年度未分配利润１２１，８０４，３１２．７６元，本年度实际可供投资者分配的利润为１７１，９４６，５９８．４７元。２０１１年１２月３１日，资本公积金为４６４，６２６，８６５．５４元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本１０４，０００，０００．００股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发１０，４００，０００．００元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

  公司２０１１ 年度资本公积金转增股本预案为：以２０１１ 年１２ 月３１ 日的公司总股本１０４，０００，０００．００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０ 股转增３股。

  此议案需提请公司 ２０１１年度股东大会审议。

  ５、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》

  监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

  《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》详见２０１２年３月２８日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《内部控制自我评估报告》。

  经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

  ７、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》

  此议案需提请公司 ２０１１年度股东大会审议。

  三、备查文件

  第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２７日

  证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１２－００７

  保龄宝生物股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

  ２、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，决定于２０１２年４月１８日召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  ３、会议召开方式：现场投票表决

  ４、会议召开日期和时间：２０１２年４月１８日（星期三）上午９：３０

  ５、股权登记日：２０１２年４月１２日

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年４月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路１号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１１年年度报告》及摘要

  ４、审议《２０１１年度财务报告》

  ５、审议《２０１１年度利润分配方案》（本议案需股东大会以特别决议审议通过）

  ６、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》

  三、会议登记方法：

  １、登记时间：２０１２年４月１６日（周一）上午８：３０－１１：３０ 下午１４：００－１７：００（传真登记截止日期为２０１２年４月１６日）

  ２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  ３、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路１号），信函上请注明＂２０１１年年度股东大会＂字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路１号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：２５１２００，传真：０５３４－２１２６０５８。

  四、其他事项：

  （１）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

  （２）会议咨询：公司董事会办公室

  联系电话：０５３４－８９１８６５８

  联系人：吕正欣 范里建

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２７日

  附件一：回执

  回 执

  截止２０１２年４月１２日，我单位（个人）持有＂保龄宝＂（００２２８６）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司２０１１年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  审议公司公司以下议案：

  ■

  （说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数：

  委托人：

  身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１２－００８

  保龄宝生物股份有限公司董事会

  关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  １、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］ ７３８号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商国联证券股份有限公司发行人民币普通股（Ａ 股）２，０００万股（每股面值１ 元），发行价格为每股２０．５６元，募集资金总额为人民币４１１，２００，０００．００元。扣除发行费用２５，９１３，８５０．００元后，募集资金净额为人民币３８５，２８６，１５０．００元。本公司于２００９ 年８月２４日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（２００９）汇所验字第７－００４号《验资报告》。

  ２、以前年度使用金额及当前余额

  单位：人民币万元

  ■

  ３、２０１１年度使用金额及当前余额

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金管理情况

  １、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２００９年１月３日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。２００９年９月２日本公司与国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。２００９年１２月１４日，本公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

  ２０１１年６月１ 日，公司与国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订了《合同权利义务转移协议书》。由华英证券有限责任公司履行国联证券股份有限公司未履行的责任和义务。

  ２、截至２０１１年１２ 月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  １、募集资金投资项目的资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  ２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司２０１１年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  ３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  ２０１０年１０月１１日，本公司２０１０年第一届董事会第二十一次会议决议，通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用募集资金补充流动资金３，５００．００万元，使用期限为２０１０年１０月１１日至２０１１年４月１０日。２０１１年４月８日，公司已按照规定归还３，５００．００万元至募集资金专户。

  ４、节余募集资金使用情况

  ２０１１年４月１１日，本公司２０１１年第二届董事会第三次会议决议，通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募投项目节余资金３４，８６８，９９４．７１元永久补充公司流动资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ２０１１年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１１年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

  附件：募集资金使用情况对照表

  保龄宝生物股份有限公司

  ２０１２年３月２６日

  证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１２－００９

  保龄宝生物股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月６日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生、独立董事聂伟才先生、财务负责人王延军先生、董事会秘书吕正欣女士、保荐代表人江红安先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２７日