证券时报多媒体数字报

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2012-005

  龙建路桥股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2012年3月19日以通讯方式发出，会议于2012年3月26日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议审议通过了以下议案：

  1、《公司内部控制规范实施工作方案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  2、《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款2000万元提供连带责任担保，该贷款主要用于工程项目施工材料采购，期限为一年。此项议案需提交公司股东大会审议。

  3、《关于向广发银行申请3.5亿元综合授信额度的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；同意公司向广发银行哈尔滨分行申请综合授信额度3.5亿元，期限为一年。

  4、《关于向中国银行申请信贷证明和综合授信额度的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。同意公司向中国银行哈尔滨中银大厦支行申请19.9亿元人民币信贷证明额度和7.49亿元人民币综合授信额度，综合授信额度包括短期流动资金贷款2,700万元、投标保函额度5000万元、预付款保函额度3.36亿元、履约保函额度3.36亿元。信贷证明额度用于我公司开立信贷证明，保函额度用于我公司开立投标、履约和预付款保函，期限为一年，综合授信额度的保证方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保和公司评估值为925万元的三处房产进行抵押。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2012年3月27日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2012-006

  龙建路桥股份有限公司

  为子公司贷款提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公司）

  2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保2000万元人民币，累计3400万元人民币。

  3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36,895.08万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额6000万元。

  4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年3月19日以通讯方式发出会议通知，于2012年3月26日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》，该项贷款为龙江银行哈尔滨市分行香江支行提供。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

  一、被担保人基本情况

  公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

  法定代表人：赫荣久

  经营范围：经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

  注册资本为6000万元人民币，截止2010年12月31日，经审计的资产为50,467.11万元、负债为41,215.30万元、净资产为9,251.81万元。截止2011年12月31日，未经审计的资产为52,223.61万元、负债为42,226.39万元、净资产为9,997.22万元。

  二、担保的主要内容

  1、担保金额为2000万元人民币；

  2、公司承担连带保证责任。

  三、董事会及独立董事意见

  为满足生产经营对流动资金的需求，一公司拟向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款2000万元，主要用于工程项目施工材料采购，期限为一年，公司将为该笔贷款提供连带责任担保。

  独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：一公司为公司的全资子公司，担保贷款是为了满足工程项目原材料采购的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

  因公司对外担保总额已经超过了2010年末经审计净资产金额的50%，该项议案需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36,895.08万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额6000万元，合计担保数额42,895.05万元。无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十七次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2012年3月27日