证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６４１ 证券简称：永高股份 公告编号：２０１２－０２５

  永高股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第八次会议于２０１２年３月２６日（周一）上午９时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于２０１２年３月１５日以电话、邮件、当面送达等方式递交。本次会议应到董事９人，实到董事９人。公司全体监事及高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。公司董事会秘书赵以国先生参加会议并负责会议记录。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、会议决议情况

  （一）审议通过了《公司２０１１年年度报告》及其摘要。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  年报及其摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。大会通知另行发出并公告。

  （二）审议通过了公司２０１１年度利润分配预案。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分析审计，公司截止２０１１年１２月３１日可供分配的利润为３８１，０２０，６４６．３７元，资本公积金余额为８９７，６１３，２０１．４４元。公司拟以２０１１年１２月３１日的公司总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．１元（含税），共派发现金红利 ２２，０００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度，本年度不送股，也不进行资本公积转增股本。

  上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  上述分配预案需提交公司股东大会审议。审议通过后生效。

  （三）审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  （四）审议通过了《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  （五）审议通过了《永高股份有限公司２０１１年年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  （六）审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  （七）审议通过了《２０１１年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  上述薪酬方案中董事薪酬方案需提交股东大会审议，审议通过后生效。大会通知另行发出并公告。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十六日

  证券代码：００２６４１ 证券简称：永高股份 公告编号：２０１２－０２６

  永高股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及其全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司第二届监事会第三次会议之通知于２０１２年３月１６日以电子邮件、传真等方式送达。会议于２０１２年３月２６日下午２：００在公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事３人，实际亲自出席监事３人。会议由公司监事会主席杨松先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  （一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年年度报告》及其摘要，并对公司２０１１年年度报告发表如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年年度利润分配预案》。

  （三）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，并对该报告发表如下审核意见：

  公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

  （四）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司监事、高级管理人员２０１１年度薪酬方案》。其中监事薪酬方案需提交股东大会审议，审议通过后生效。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十六日

  证券代码：００２６４１ 证券简称：永高股份 公告编号：２０１２－０２８

  永高股份有限公司一致行动协议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日获悉永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）实际控制人张建均先生、卢彩芬女士于２０１２年３月２６日补充签署了《一致行动协议》，有关情况如下：

  一、协议双方的基本情况

  张建均先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６１ 年 ５ 月出生，研究生结业，高级经济师，高级工程师。曾任黄岩市精杰塑料厂厂长、深圳永高监事、永高股份总经理；现任公司控股股东公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）执行董事、永高股份董事长、上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）执行董事。张建均先生为公司两个实际控制人之一，通过公元集团间接持有公司３２．６２５％的股份。

  卢彩芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，１９７０ 年 ８ 月出生，研究生结业，经济师。曾任上海公元副总经理；现任永高股份副董事长、公元集团总经理、元盛投资执行董事、总经理、元丰投资法人代表、执行董事、经理等。为公司两个实际控制人之一，直接持有公司１５％的股份，通过控股股东公元集团间接持有公司１０．８７５％的股份。即卢彩芬女士直接间接合计持有公司２５．８７５％的股份

  二、协议签署的背景情况

  公司的控股股东为公元集团，实际控制人为张建均先生和卢彩芬女（两位为夫妻关系）。公司自发上市以来，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。为保障公元集团和永高股份的长期稳定发展，张建均先生和卢彩芬女士在公元集团及永高股份的重大决策中自始保持了高度一致，并口头上互为承诺在各自履行股东职责的过程中，按照永高股份章程的约定在召开董事会或以其他方式行使股东权力时，自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动，但一直未以协议等书面形式明确双方之间的一致行动人关系。为进一步明确双方之间的一致行动人关系，张建均先生与卢彩芬女士于近日补充签署了《一致行动协议》，以兹共同遵守。

  三、一致行动协议的主要内容

  协议约定“一致行动”是指协议各方在永高股份会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在永高股份的其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见。“一致行动”的事项范围包括：

  １、双方共同向永高股份股东大会（含年度股东大会及临时股东大会，下同）提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。

  ２、双方共同向永高股份股东大会提出相同的永高股份董事、监事候选人人选，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。

  ３、双方中的永高股份董事共同向永高股份董事会提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。

  ４、双方中的永高股份董事共同向永高股份董事会提出同一董事长、副董事长、总经理候选人，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。

  ５、双方在参与永高股份的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面，意思表示保持一致。

  四、备查文件

  《一致行动协议》。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十七日

  证券代码：００２６４１ 证券简称：永高股份 公告编号：２０１２－０２９

  永高股份有限公司关于举行２０１１年

  年度报告网上说明会的通知之公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司定于２０１２年４月１０日（周二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告业绩网上说明会，本次年度报告业绩说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２６４１／）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长张建均先生、董事总经理卢震宇先生、董事会秘书赵以国先生、财务总监杨永安先生、独立董事王健先生、保荐代表人刘志勇先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  永高股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２８日