证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会审议的议案６《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和议案１０铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《２０１１年度利润分配的议案》属对同一事项的不同议案，股东只能选择对上述一个议案表决“同意”；对上述两个议案都表决“同意”的，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

一、临时提案

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１７日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，并于２０１２年３月２０日发布了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》的公告，定于２０１２年０４月１０日（星期二）召开公司２０１１年年度股东大会，股权登记日为２０１２年０４月０５日。会议通知的详细内容刊登于２０１２年０３月２０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

２０１２年３月２６日，公司董事会收到铜陵市工业投资控股有限公司（持有本公司１０，０００，０００股，占公司总股本的４．６５％）《关于增加２０１１年年度股东大会临时提案的申请》，申请公司在２０１１年年度股东大会审议《２０１１年度利润分配的议案》。 公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为本次股东大会的第１０项议案，提交本次股东大会审议。临时提案具体内容如下：

《２０１１年度利润分配的议案》

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年实现净利润５６，６３９，３７８．１８元，减去提取盈余公积５，６６３，９３７．８２元，加年初未分配利润８，６２３，０４９．３８元，当年实际可供股东分配的利润５９，５９８，４８９．７４元。

以安徽安纳达钛业股份有限公司现有总股本２１５，０２０，０００ 股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金红利１．００ 元（税前），共派发现金红利２１，５０２，０００ 元，剩余未分配利润３８，０９６，４８９．７４元，结转以后年度分配。

二、２０１１ 年年度股东大会补充通知

（一） 会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：二○一二年四月十日（星期二）上午９时３０分；

３、会议地点：铜陵市铜官大道１２８８号

安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室；

４、会议召开方式：现场召开；

５、会议期限：半天；

６、股权登记日：二○一二年四月五日。

（二）会议议题

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生将向本次股东大会作２０１１年度工作述职，本事项不需审议。

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《关于２０１１年度董事薪酬的议案》；

５、审议《关于２０１１年度监事薪酬的议案》；

６、审议《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

７、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度财务会计审计机构的议案》；

８、审议《２０１１年年度报告及摘要》；

９、审议《２０１２年度日常关联交易的议案》；

１０、审议铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《２０１１年度利润分配的议案》。

上述议案中，第１项至第９项经公司第三届董事会第七次会议审议通过提交本次股东大会；第１０项议案经持股３％以上股东铜陵市工业投资控股有限公司申请提交本次股东大会审议。

（三）出席会议对象

１、截止二○一二年四月五日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师。

（四）出席会议登记办法

１、登记地点：铜陵市铜官大道１２８８号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

２、登记时间：２０１２年４月９日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

（五）其他事项

１、会议联系人：王先龙、洪燕

联系电话：０５６２－３８６７８９９、０５６２－３８６２８６７

传 真：０５６２－３８６１７６９

通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道１２８８号

邮 编：２４４００１

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。