证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８５８ 证券简称：五粮液 公告编号：２０１２ ／第０４号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十次会议，于２０１２年３月１９日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于２０１２年３月２３日下午在公司四会议室召开。会议应出席的董事１０人，实际出席会议的董事９人，彭韶兵独立董事因工作原因，未出席董事会现场会议，但对会议议案进行了审议，书面委托郭元晞独立董事代理行使表决权。

  本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、２０１１年度报告正文（含摘要）；

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  ２、２０１１年董事会工作报告；

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、２０１１年度财务决算报告；

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、２０１１年度分配方案；

  经董事会研究确定，２０１１年度分配方案为：每１０股派现金５．００元（含税）。本方案尚须经股东大会批准。

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  ５、２０１１年度内部控制自我评价报告；

  本议案内容详见专项公告。

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  ６、２０１１年社会责任暨可持续发展报告；

  本议案内容详见专项公告。

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  ７、２０１２年度日常关联交易预计公告；

  （１）对于本议案，因关联任职而形成关联关系的关联董事４人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、郑晚宾先生）回避表决，宜宾市国资公司派任董事余铭书先生也回避了表决，实际参与投票的独立董事５人全票表决通过。

  （２）对于２０１２年度日常关联交易预计，独立董事签署了事前认可意见、独立意见（２０１２年３月１６日签署）。

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  ８、关于５２３车间产能全面恢复暨技改实施项目；

  根据公司十二五战略规划和生产经营目标，对５２３车间产能进行全面恢复并实施相关技术改造，以提高其生产能力。该工程项目总概算金额约为１０，２９７万元。技改实施及设备采购按公司相关制度和规定履行相应程序，项目投资概决算由相关职能部门审核。

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  ９、内部控制规范实施工作方案；

  本议案内容详见专项公告。

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  １０、关于召开２０１１年度股东大会的决定。

  经研究，定于２０１２年４月２０日（星期五）上午召开２０１１年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

  本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  １、第四届董事会第二十次会议／议案表决票；

  ２、第四届董事会第二十次会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：０００８５８ 证券简称：五粮液 公告编号：２０１２／第０５号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于２０１２年３月１９日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于２０１２年３月２３日在公司四会议室召开，会议应到监事５人，实际到会５人，会议由监事会主席龙文举先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、２０１１年度报告（含摘要）；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  ２、２０１１年监事会工作报告；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、２０１１年度财务决算报告；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、２０１１年度分配方案；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  ５、２０１１年度内部控制自我评价报告；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  ６、２０１１年企业社会责任暨可持续发展报告；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  ７、２０１２年度日常关联交易预计公告；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  ８、关于５２３车间产能全面恢复暨技改实施项目；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  ９、内部控制规范实施工作方案；

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  １０、关于召开２０１１年度股东大会的决定。

  本议案同意５票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：０００８５８ 证券简称：五粮液 公告编号：２０１２／ 第０９号

  宜宾五粮液股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定，于２０１２年４月２０日（星期五）上午９点在公司所在地怡心园会议厅召开公司２０１１年度股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召集人：公司第四届董事会

  ２、会议时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９点

  ３、会议地点：公司所在地怡心园会议厅

  ４、会议召开的合法、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

  ５、会议召开方式

  本次股东大会采用现场表决方式。

  ６、出席对象

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。截至２０１２年４月１３日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。

  二、会议审议事项

  １、 ２０１１年度报告；

  ２、２０１１年董事会工作报告；

  ３、２０１１年监事会工作报告；

  ４、２０１１年度财务决算报告；

  ５、２０１１年度分配方案；

  ６、关于《２０１２年度日常关联交易预计公告》的议案。

  除上述审议事项，公司独立董事将在该次年度股东大会上进行述职。

  上述议案内容详见２０１２年３月２８日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

  三、会议登记方法

  １、 登记方式

  （１）国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）和出席人身份证办理登记手续；

  （２）公众股股东本人出席者，持本人身份证、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （３）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）以及代理人身份证办理登记手续。

  ２、登记时间：２０１２年４月１６日至４月１９日（９：００－１１：００、１４：００－１６：００）。

  ３、登记地点：董事会办公室。

  四、其他事项

  １、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  ２、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路１５０号。

  会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

  ３、联系电话：（０８３１）３５６７０００、３５６６９３７、３５６６９３８

  传 真：（０８３１）３５５５９５８

  邮政编码：６４４００７

  五、备查文件

  第四届董事会第二十次会议决议及公告。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２８日

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