证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

２、本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年３月２７日（星期二）在中华人民共和国北京市海淀区西三旗安宁北里８号泰山饭店举行。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共１０人，代表本公司股份４，１２７，００１，１５５股，占本公司已发行总股本６，７７１，０８４，２００股的６０．９５０％。

（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈飞虎先生作为会议主席主持本次会议。

（四）本公司在任董事１２人，出席本次会议９人；本公司在任监事３人，出席本次会议２人；董事会秘书出席本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决的方式逐项审议通过以下决议：

注：本次会议没有补充提案。本次会议第一项议案涉及关联交易，根据规定，关联股东及其子公司中国华电香港有限公司未参与上述议案的表决；该股东所代表的股份不计入上述议案有效表决权股份总数。

三、 律师见证

本次会议由本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所指派律师为本次会议见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件

１、本公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所关于本公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2012年3月27日