证券时报多媒体数字报

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2012-017

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间为：2012年3月27日（星期二）下午14:00；

  网络投票时间为：2012年3月26日～2012年3月27日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年3月27日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2012年3月26日下午15:00 至 2012年3月27日下午15:00的任意时间。

  2、召开地点：中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第四届董事会

  5、主持人：董事长李卫国先生

  6、公司于2012年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，其所持有表决权的股份总数为145,604,476股，占公司有表决权总股份数的42.3860%。

  （1）出席现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份137,872,662股，占公司总股份的40.1353%；

  （2）通过网络投票的股东（或授权代表）26人，代表股份7,731,814股，占公司总股份的2.2508%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：赞成股数145,507,676股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9335%。反对股数89,800股，弃权股数7,000股。

  其中网络投票表决结果：赞成股数7,635,014股，占参加网络投票股东所持股份总数的98.7480%。反对股数89,800股，弃权股数7,000股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市国枫律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二零一二年三月二十八日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2012-018

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）2011年9月27日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将人民币16,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月,自2011年9月29日至2012年3月28日止。

  在此次闲置募集资金补充流动资金期间，公司对用该笔资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。

  2012年3月27日，公司将16,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二零一二年三月二十八日