证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现有股利分配政策

经２０１１年５月１８日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十五条规定，公司的利润分配政策如下：

（一）公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况

近三年，公司现金分红情况如下表：

单位：万元

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司２００９年度实现归属于上市公司净利润４，１４６．７５万元，当年没有分红派息，未分配利润为４，１４６．７５万元。２００９年公司当年未分配利润全部用于：（１）设立控股子公司——浙江泰洋锂电池材料股份有限公司的第一期出资１，２７５．００万元，通过该公司拓展锂离子电池隔膜业务；（２）２０１０年新增固定资产投资１，３５９．９７万元；（３）日常生产经营所需流动资金１，５１１．７８万元。

公司２０１０年度实现归属于上市公司净利润５，８３５．９８万元，扣除当年现金分红１，３４０．００万元后当年剩余未分配利润为４，４９５．９８万元。２０１０年公司当年未分配利润全部投向：（１）浙江泰洋锂电池材料股份有限公司的第二期出资１，２７５．００万元；（２）投资参股浙江贝能新材料科技有限公司６４９．８０万元；（３）日常生产经营所需流动资金２，５７１．１８万元。

公司２０１１年度实现归属于上市公司净利润１０，１３５．４４万元，扣除当年现金分红２，６８０．００万元后当年剩余未分配利润为７，４５５．４４万元。２０１１年公司当年未分配利润拟全部投向：（１）购置新能源新材料产业园区土地，该宗土地将有效地保证公司未来能够有充足的储备用地来实施高端膜发展战略；（２）日常生产经营所需流动资金，主要用于补充“年产１，５００万平方米锂离子电池隔膜项目”和“年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目”投产后的流动资金需求。

三、提升利润分配政策透明度及适时调整和执行利润分配政策的工作规划

２０１０年，公司制定了“高端膜产业发展战略”，积极打造电容器用电子薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜和光学级聚酯薄膜四大业务板块。公司利用前次募集资金投资建设的“年产２，５００吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目”已于２０１１年６月７日投产。此外，公司利用前次超募资金投资建设的“年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目”和利用自有资金投资建设的“年产１，５００万平米锂离子电池隔膜”将于２０１２年二季度投产，预计今年将会为公司创造收入和利润。若公司本次非公开发行Ａ股股票顺利实施，公司拟利用非公开发行Ａ股股票募集资金投资建设“年产２０，０００吨光学级聚酯薄膜项目”和“年产５，０００吨电容器用聚酯薄膜项目”将于２０１３年底至２０１４年初投产，该等项目市场前景和预计收益良好。此外，公司将根据市场情况对四大业务板块有进一步扩充产能的规划。

公司将在充分考虑所处行业投资规模大和周期长的特点，结合公司自身经营情况、在建及拟建项目进程等因素，兼顾公司长远发展及合理回报股东，对利润分配进行合理规划，有效平衡现金分红与公司留存的合理比例，建立并完善与自身实际情况相符的现金分红政策。

公司还将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

公司董事会在每个会计年度结束后根据公司当年盈利情况、现金流量、未来固定资产投资和日常营运资金需求等进行测算，制定公司当年度的利润分配方案，并提交公司董事会和股东大会审议，公司接受全体股东对利润分配的建议和监督。此外，公司还将在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日