证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１２ 年３月２７日下午２：００。

网络投票时间为：２０１２ 年３月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

２、现场会议召开地点

上海市浦东新区龙东大道３０００号龙东商务酒店（张江集电港）

３、会议的出席情况

４、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长葛培健先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、议案审议情况

大会就董事会的各项议案以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列议案：

（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

（二）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

１、发行股票的种类和面值

２、发行方式和发行时间

３、发行数量

４、发行对象及认购方式

５、定价基准日、发行价格

６、本次非公开发行股票的限售期

７、股票上市地点

８、本次募集资金用途

９、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

１０、本次非公开发行决议有效期

（三）《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

（四）《关于公司与上海浦东发展（集团）有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》

（五）《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》

（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（七）《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

（九）《关于增资上海浦兴投资发展有限公司的议案》

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会，公司聘请金茂凯德律师事务所方晓杰律师、章丹雯律师出席会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

２、上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月二十八日