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证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2012-007 江苏中达新材料集团股份有限公司 |
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2012年3月22日以电话通知,于2012年3月27日召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了以下议案:
一、《江苏中达新材料集团股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案
为贯彻实施国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》,根据中国证监会(2011)41号公告要求和2012年内部控制监管工作部署,以及中国证监会江苏监管局(2012)101号《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求,公司在2011年工作基础上,2012年按照《企业内部控制基本规范》及相关配套《指引》具体要求,根据公司实际内部控制管理情况、业务特点,进一步建立健全由股东大会、董事会、监事会、管理层和职能部门构成的内控体系,制定了公司《实施内部控制规范工作方案》,全面推进内控基本规范建设工作。该方案全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告!
江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会
2012年3月27日
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