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股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2012-011 卧龙地产集团股份有限公司第五届 |
本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第四十二次会议通知于2012 年3 月19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2012 年3 月27 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9 人,实际参会表决董事9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》;
为进一步规范管理,控制经营风险,提高内部控制能力,公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》及《企业内部控制配套指引》文件的要求,制定了《卧龙地产集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2012年3月 27日
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