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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年配股于２０１２年２月实施完毕，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及有关法律法规的规定，公司与保荐机构中原证券及中国光大银行郑州纬五路支行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行郑州建西支行（以下简称“浦发银行”）、中信银行郑州分行（以下简称“中信银行”）、招商银行郑州桐柏路支行（以下简称“招商银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，具体情况如下：

一、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

根据本次配股募集资金项目建设进度，为提高暂时闲置募集资金收益，合理降低公司财务费用，保护中小投资者的权益，公司七届十三次董事会审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，拟将部分募集资金以定期存单方式存放。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及有关法律法规的规定，公司与中原证券及各专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），主要条款如下：

１、公司将在各银行开立的募集资金专项账户中的部分募集资金以定期存单形式存放，具体如下：

２、公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以存单方式续存，并及时通知中原证券股份有限公司。

３、上述定期存单（含续存的定期存单）不得质押。

４、公司如需提前支取存单项下的资金必须事先通知中原证券股份有限公司。

５、本补充协议生效后，构成《募集资金专户存储三方监管协议》不可分割的部分，与《募集资金专户存储三方监管协议》具有同等法律效力，补充协议未约定的事项，以《募集资金专户存储三方监管协议》为准。

二、关于部分募集资金转为定期存款方式存放的审核意见

１、董事会决议情况

公司第七届董事会第十三次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意以定期存款或通知存款方式存放部分募集资金。

２、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放。

３、监事会审核意见

公司第七届监事会第十三次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放。

４、保荐机构审核意见

公司保荐机构中原证券股份有限公司认为：在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，宇通客车将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高公司暂时闲置募集资金收益、合理降低公司财务费用，不违反宇通客车在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的情形。宇通客车调整部分募集资金存放方式已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，中原证券同意宇通客车将部分募集资金以定期存款方式存放。

三、备查文件

１、第七届董事会第十三次会议决议；

２、第七届监事会第十三次会议决议；

３、独立董事独立意见；

４、保荐机构中原证券股份有限公司出具的《中原证券股份有限公司关于郑州宇通客车股份有限公司部分募集资金转为定期存款方式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇相关事项的专项核查意见》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司

二零一二年三月二十七日