证券时报多媒体数字报

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2012-013

  浙江万安科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知于2012年3月21日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2012年3月27日以现场结合通讯表决的方式在公司总经理办公室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会聘任公司财务总监的议案》。

  经董事会审核，同意聘任江学芳女士为公司财务总监，任期自此议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  江学芳女士简历详见附件1。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

  经董事会审核，同意聘任傅航燕女士为公司内部审计负责人，任期自此议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  傅航燕女士简历详见附件2。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度> 的议案》。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司

  董事会

  2012年3月27日

  浙江万安科技股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第十三次会议事项

  的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第十三次会议关于董事会聘任公司财务总监事项发表如下独立意见：

  根据公司董事会提名委员会的提名，拟聘任江学芳女士为公司财务总监，经了解江学芳女士的教育背景、任职经历、专业能力，认为江学芳女士能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  我们同意公司董事会聘任江学芳女士为公司财务总监。

  独立董事签字:

  郭孔辉：

  章 程：

  王泽霞：

  2012年3月27日

  附件1：

  江学芳女士简历

  江学芳：女，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 会计师、审计师。历任武汉金鹤药业有限公司河南省办事处会计、上海联宇制衣有限公司会计、浙江诸暨万宝机械有限公司会计、公司事业一部财务部长，现任公司财务部副部长。

  江学芳女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  附件2：

  傅航燕女士简历

  傅航燕：女，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任万安集团诸暨汽车制动系统有限公司主办会计、浙江万安科技股份有限公司会计、上海万捷汽车控制系统有限公司财务部副部长，现任公司审计部副部长。