证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－００８

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月２６日收到董事、总经理助理（高级管理人员职务）李恕华先生提交的书面辞职报告，李恕华先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理助理的职务。李恕华先生辞职后仍在公司工作，任项目建设负责人职务。

  李恕华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，李恕华先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司承诺将按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定增补公司董事成员。

  公司对李恕华先生在担任董事期间的勤勉工作和所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－００９

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于公司监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年３月２６日收到景勇先生提交的书面辞职报告。景勇先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。辞职后景勇先生不在公司担任任何职务。

  景勇先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，景勇先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。公司承诺将按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定增补公司监事成员、选举监事会主席。

  公司对景勇先生在担任监事、监事会主席期间的勤勉工作和所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司监事会

  二〇一二年三月二十八日

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－０１０

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表何萌先生，因内部工作调整不再担任证券事务代表职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，２０１２年３月２７日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任张涛先生担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张涛先生担任公司证券事务代表（个人简历附后）。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  附：张涛先生简历

  张涛，男，中国国籍，无境外居留权，１９８５年１１月生，大学本科学历，现任山东圣阳电源股份有限公司董事长秘书。２００９年２月至今，历任公司国际业务部职员、产品工程师。张涛先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并考试合格，证书编号为：２０１１－２Ａ－６９７。

  张涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  通讯方式：

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路１号

  联系电话：０５３７－４４３５７７７

  传真：０５３７－４４３０４００

  邮箱地址：ｚｑｂ＠ｓａｃｒｅｄｓｕｎ．ｃｎ

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－０１１

  山东圣阳电源股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议通知于２０１２年３月１６日以传真和邮件方式发出，会议于２０１２年３月２７日１０：００时在公司２１２会议室召开。会议应到董事８名，实到董事８名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均出席了会议。监事、高级管理人员列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。与会董事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

  一、审议并通过了《２０１１年年度报告及其摘要》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议并通过了《２０１１年度董事会报告》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度董事会报告》详见《２０１１年年度报告》第八节；独立董事向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议并通过了《２０１１年度总经理工作报告》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  四、审议并通过了《２０１１年度财务决算报告》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  董事会意见：截至２０１１年１２月３１日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。随着经营环境的变化，公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议并通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  根据信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报表进行审计的结果，母公司２０１１年全年实现净利润４，１７６．３４万元。截止２０１１年１２月３１日，未分配利润为１２，０８１．５１万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的协调公司发展和股东利益的关系，对２０１１年度的利润分配方案制订如下：

  １、提取净利润１０％的法定盈余公积金，金额为４１７．６３万元；

  ２、以公司２０１１年末总股本７５，１００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币１．５元（含税），共计１，１２６．５０万元，剩余未分配利润滚存下一年度；

  ３、本年度进行资本公积转增股本，以公司２０１１年末总股本７５，１００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增４股，合计转增股本３０，０４０，０００股，转增后公司总股本为１０５，１４０，０００股。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  七、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  本议案以公司２０１１年年度股东大会讨论通过２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为前提，增加公司注册资本并修改公司章程。同时授权董事会代表公司办理工商变更、章程修正案备案等相关事宜。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  八、审议并通过了《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、审议并通过了《关于提名隋延波先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的１／２。隋延波先生的简历附后。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十、审议并通过了《关于提名李恕华先生为第二届监事会监事候选人的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的１／２，单一股东提名的监事未超过监事总数的１／２。李恕华先生的简历附后。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十一、审议并通过了《关于聘任张涛先生担任公司证券事务代表的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  《关于变更证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十二、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  同意独立董事津贴拟调整为每年７．８万元（含税）。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十三、审议并通过了《关于对全资子公司担保的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  同意公司为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，最高额不超过５，０００万元。并授权董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

  《关于对全资子公司担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、审议并通过了《关于２０１２年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  同意公司向各商业银行申请综合授信总额为１２．５亿元，最终实际融资金额不超过３．５亿元。并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信业务。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十五、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十六、审议并通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  《关于２０１１年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  隋延波先生的简历如下：

  男，中国国籍，无境外居留权，１９７３年生，大学本科学历，工程师，现任公司副总经理。１９９４年８月－２０００年６月，任济南普天通信设备机械厂品管主任，２０００年７月至今历任公司生产部长、质量部长、副总经理。曾于２００７年１２月１２日至２００９年１１月１０日担任公司董事。隋延波先生与其他十名一致行动人为公司的实际控制人，目前持有公司股份１，８１６，１５７股。

  李恕华先生简历如下：

  男，１９５７年生，大学专科学历。１９７７年１１月－１９９２年２月，任曲阜市纺织厂支部书记、分厂厂长，１９９２年３月今历任山东圣阳电源股份有限公司副总经理、运营中心总监、总经理助理、董事。２０１２年３月２６日辞去董事、总经理助理职务。李恕华先生与其他十名一致行动人为公司的实际控制人，目前持有公司股份１，８１６，１５７股。

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－０１２

  山东圣阳电源股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于２０１２年３月１６日以传真和邮件方式发出，会议于２０１２年３月２７日１１：００时在公司３１４会议室召开。会议应到监事４名，实到监事４名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由杨俊超先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

  一、审议并通过了《２０１１年年度报告及其摘要》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议并通过了《２０１１年度监事会报告》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度监事会报告》详见《２０１１年年度报告》第九节。

  三、审议并通过了《２０１１年度财务决算报告》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  监事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、审议并通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  六、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  本议案以公司２０１１年年度股东大会讨论通过２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为前提，增加公司注册资本并修改公司章程。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  七、审议并通过了《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  议案表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  八、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  同意独立董事津贴拟调整为每年７．８万元（税前）。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  九、审议并通过了《关于对全资子公司担保的议案》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  同意公司为山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，最高额不超过５，０００万元。

  《关于对全资子公司担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、审议并通过了《关于２０１２年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  同意公司向各商业银行申请综合授信总额为１２．５亿元，最终实际融资金额不超过３．５亿元。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十一、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  议案表决情况：赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司监事会

  二〇一二年三月二十八日

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－０１３

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于对全资子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司担保的议案》，同意对全资子公司山东圣阳电源科技有限公司（以下简称“圣阳科技”）贷款提供担保，累计担保金额不超过５，０００万元人民币。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：山东圣阳电源科技有限公司

  注册资本：１，６００万元

  法定代表人：辛本营

  注册地址：山东省曲阜市静轩东路１４８号

  注册号：３７０８８１２２８０１１１２４

  成立时间：２００６年６月７日

  经营范围：电源设备配套产品、储能产品、储能电源、化学物理电源、充电器、电源设备、电器机械零部件制造销售；新技术开发和应用；经营货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务（需经专项许可经营项目凭批准文件经营）

  主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，圣阳科技总资产为８，７８９．８６万元、净资产为３，４３７．８９元，负债总额５，３５１．９８万元，其中：流动负债５，３５１．９８万元，资产负债率６０．８９％。２０１１年实现主营业务收入２５，１７３．３５万元，净利润６９２．６８万元。

  三、担保协议的主要内容

  目前公司尚未签署有关担保协议，公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

  四、董事会意见

  为了进一步支持圣阳科技的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为圣阳科技贷款提供担保，累计担保金额不超过５，０００万元人民币。

  董事会认为：公司为圣阳科技提供担保，有利于圣阳科技的正常生产经营和业务发展，董事会同意公司为圣阳科技贷款提供担保，最高额不超过５，０００万元。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１１年１２月３１日，公司实际累计对外担保余额为人民币２，６００万元，占公司最近一期（２０１１年１２月３１日）经审计净资产值的３．５９％，被担保对象为曲阜天博汽车零部件制造有限公司，无逾期对外担保。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－０１４

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于２０１１年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，具体通知如下：

  一、本次召开会议的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  （下转D63版）