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山东圣阳电源股份有限公司 |
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-008
山东圣阳电源股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月26日收到董事、总经理助理(高级管理人员职务)李恕华先生提交的书面辞职报告,李恕华先生因个人原因,申请辞去公司董事、总经理助理的职务。李恕华先生辞职后仍在公司工作,任项目建设负责人职务。
李恕华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作,李恕华先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司承诺将按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定增补公司董事成员。
公司对李恕华先生在担任董事期间的勤勉工作和所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-009
山东圣阳电源股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年3月26日收到景勇先生提交的书面辞职报告。景勇先生因个人原因,申请辞去公司监事、监事会主席的职务。辞职后景勇先生不在公司担任任何职务。
景勇先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作,景勇先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。公司承诺将按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定增补公司监事成员、选举监事会主席。
公司对景勇先生在担任监事、监事会主席期间的勤勉工作和所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十八日
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-010
山东圣阳电源股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表何萌先生,因内部工作调整不再担任证券事务代表职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2012年3月27日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任张涛先生担任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张涛先生担任公司证券事务代表(个人简历附后)。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
附:张涛先生简历
张涛,男,中国国籍,无境外居留权,1985年11月生,大学本科学历,现任山东圣阳电源股份有限公司董事长秘书。2009年2月至今,历任公司国际业务部职员、产品工程师。张涛先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并考试合格,证书编号为:2011-2A-697。
张涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
通讯方式:
联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号
联系电话:0537-4435777
传真:0537-4430400
邮箱地址:zqb@sacredsun.cn
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-011
山东圣阳电源股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十二次会议通知于2012年3月16日以传真和邮件方式发出,会议于2012年3月27日10:00时在公司212会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均出席了会议。监事、高级管理人员列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。与会董事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案:
一、审议并通过了《2011年年度报告及其摘要》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《2011年度董事会报告》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度董事会报告》详见《2011年年度报告》第八节;独立董事向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过了《2011年度总经理工作报告》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
四、审议并通过了《2011年度财务决算报告》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
董事会意见:截至2011年12月31日,公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,公司的内部控制是有效的。随着经营环境的变化,公司将按照相关要求,进一步完善公司内部控制制度,使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议并通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
根据信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报表进行审计的结果,母公司2011年全年实现净利润4,176.34万元。截止2011年12月31日,未分配利润为12,081.51万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,为了更好的协调公司发展和股东利益的关系,对2011年度的利润分配方案制订如下:
1、提取净利润10%的法定盈余公积金,金额为417.63万元;
2、以公司2011年末总股本75,100,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计1,126.50万元,剩余未分配利润滚存下一年度;
3、本年度进行资本公积转增股本,以公司2011年末总股本75,100,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,合计转增股本30,040,000股,转增后公司总股本为105,140,000股。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案以公司2011年年度股东大会讨论通过2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为前提,增加公司注册资本并修改公司章程。同时授权董事会代表公司办理工商变更、章程修正案备案等相关事宜。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议并通过了《关于提名隋延波先生为第二届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的1/2。隋延波先生的简历附后。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于提名李恕华先生为第二届监事会监事候选人的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的1/2,单一股东提名的监事未超过监事总数的1/2。李恕华先生的简历附后。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于聘任张涛先生担任公司证券事务代表的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
《关于变更证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意独立董事津贴拟调整为每年7.8万元(含税)。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于对全资子公司担保的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意公司为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保,最高额不超过5,000万元。并授权董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
《关于对全资子公司担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十四、审议并通过了《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意公司向各商业银行申请综合授信总额为12.5亿元,最终实际融资金额不超过3.5亿元。并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信业务。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
《关于2011年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
隋延波先生的简历如下:
男,中国国籍,无境外居留权,1973年生,大学本科学历,工程师,现任公司副总经理。1994年8月-2000年6月,任济南普天通信设备机械厂品管主任,2000年7月至今历任公司生产部长、质量部长、副总经理。曾于2007年12月12日至2009年11月10日担任公司董事。隋延波先生与其他十名一致行动人为公司的实际控制人,目前持有公司股份1,816,157股。
李恕华先生简历如下:
男,1957年生,大学专科学历。1977年11月-1992年2月,任曲阜市纺织厂支部书记、分厂厂长,1992年3月今历任山东圣阳电源股份有限公司副总经理、运营中心总监、总经理助理、董事。2012年3月26日辞去董事、总经理助理职务。李恕华先生与其他十名一致行动人为公司的实际控制人,目前持有公司股份1,816,157股。
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-012
山东圣阳电源股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2012年3月16日以传真和邮件方式发出,会议于2012年3月27日11:00时在公司314会议室召开。会议应到监事4名,实到监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由杨俊超先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案:
一、审议并通过了《2011年年度报告及其摘要》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《2011年度监事会报告》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度监事会报告》详见《2011年年度报告》第九节。
三、审议并通过了《2011年度财务决算报告》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
监事会意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,且得到了有效的执行;公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议并通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案以公司2011年年度股东大会讨论通过2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为前提,增加公司注册资本并修改公司章程。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意独立董事津贴拟调整为每年7.8万元(税前)。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于对全资子公司担保的议案》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意公司为山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保,最高额不超过5,000万元。
《关于对全资子公司担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议并通过了《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意公司向各商业银行申请综合授信总额为12.5亿元,最终实际融资金额不超过3.5亿元。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
议案表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十八日
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-013
山东圣阳电源股份有限公司
关于对全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对全资子公司担保的议案》,同意对全资子公司山东圣阳电源科技有限公司(以下简称“圣阳科技”)贷款提供担保,累计担保金额不超过5,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
公司名称:山东圣阳电源科技有限公司
注册资本:1,600万元
法定代表人:辛本营
注册地址:山东省曲阜市静轩东路148号
注册号:370881228011124
成立时间:2006年6月7日
经营范围:电源设备配套产品、储能产品、储能电源、化学物理电源、充电器、电源设备、电器机械零部件制造销售;新技术开发和应用;经营货物进出口业务(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务(需经专项许可经营项目凭批准文件经营)
主要财务状况:截止2011年12月31日,圣阳科技总资产为8,789.86万元、净资产为3,437.89元,负债总额5,351.98万元,其中:流动负债5,351.98万元,资产负债率60.89%。2011年实现主营业务收入25,173.35万元,净利润692.68万元。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签署有关担保协议,公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
为了进一步支持圣阳科技的经营和业务发展,公司根据其融资计划,决定为圣阳科技贷款提供担保,累计担保金额不超过5,000万元人民币。
董事会认为:公司为圣阳科技提供担保,有利于圣阳科技的正常生产经营和业务发展,董事会同意公司为圣阳科技贷款提供担保,最高额不超过5,000万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年12月31日,公司实际累计对外担保余额为人民币2,600万元,占公司最近一期(2011年12月31日)经审计净资产值的3.59%,被担保对象为曲阜天博汽车零部件制造有限公司,无逾期对外担保。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-014
山东圣阳电源股份有限公司
关于2011年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,具体通知如下:
一、本次召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
(下转D63版)
本版导读:
山东圣阳电源股份有限公司2011年度报告摘要 | 2012-03-28 | |
山东圣阳电源股份有限公司 公告(系列) | 2012-03-28 |