证券时报多媒体数字报

  （上接D62版）

  ２、会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）下午１４：００时，为期半天

  ３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

  ４、股权登记日：２０１２年４月１６日（星期一）

  ５、会议出席对象：

  （１）截止２０１２年４月１６日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事、高级管理人员

  （３）本公司聘请的律师

  ６、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆三楼会议室

  二、会议内容

  １、审议议案

  （１）《２０１１年年度报告及其摘要》

  （２）《２０１１年度董事会报告》

  （３）《２０１１年度监事会报告》

  （４）《２０１１年度财务决算报告》

  （５）《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  （６）《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

  （７）《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

  （８）《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  （９）《关于选举隋延波先生为第二届董事会董事的议案》

  （１０）《关于选举李恕华先生为第二届监事会监事的议案》

  （１１）《关于调整独立董事津贴的议案》

  （１２）《关于２０１２年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  （１３）《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  以上议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、听取《２０１１年度独立董事述职报告》。

  三、出席现场会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，应持代理人本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

  （２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

  （３）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

  （４）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在２０１２年４月１９日下午１７：００之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

  （５）授权委托书须按附件二格式填写。

  ２、现场登记时间：２０１２年４月２０日上午９：００—１２：００

  ３、登记地点：公司董事会办公室

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路１号

  邮政编码：２７３１００

  联系传真：０５３７－４４３０４００

  四、其他

  １、联系方式

  会议联系人：于海龙、张涛

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：０５３７－４４３５７７７

  传真号码：０５３７－４４３０４００

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路１号

  邮编：２７３１００

  ２、与会股东食宿和交通自理。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  山东圣阳电源股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹授权【 】先生／女士作为本人／本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

  （一）《２０１１年度报告及其摘要》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （二）《２０１１年度董事会报告》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （三）《２０１１年度监事会报告》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （四）《２０１１年度财务决算报告》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （五）《２０１１年度内部控制自我评价报告》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （六）《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （七）《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （八）《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （九）《关于选举隋延波先生为第二届董事会董事的议案》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （十）《关于选举李恕华先生为第二届监事会监事的议案》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （十一）《关于调整独立董事津贴的议案》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （十二）《关于２０１２年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  （十三）《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，投赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名：           受托人身份证号：

  有效期限：截至二〇一二年四月二十日

  签署日期：二〇一二年【 】月【 】日

  注释：本授权委托书为标准格式，请授权人在上述赞成【 】／反对【 】／弃权票【 】空格内打“√”选择，每一议案只能选择一项表决票，多选或不选均视为对该项议案投弃权票。

  附件二：

  山东圣阳电源股份有限公司

  股东登记表

  截止２０１２年４月１６日下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：００２５８０）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司２０１１年年度股东大会。

  单位名称（或姓名）：

  联系电话： 身份证号码：

  股东账户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于募集资金２０１１年度存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 ［２０１１］４８８号）文核准，本公司于２０１１年４月２６日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票（Ａ股） １，８８０万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币２５．８０元，募集资金总额为４８５，０４０，０００．００元，扣除承销保荐费３８，００３，２００．００元后的募集资金４４７，０３６，８００．００元已于２０１１年４月２９日存入公司在中国银行曲阜支行２２３３８１１１７６１０８账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用８，６６５，６５１．７２元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币４３８，３７１，１４８．２８元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５０号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

  截至２０１１ 年１２ 月３１ 日，公司募集资金余额为１８２，９２７，１４４．９７元（含募集资金利息收入与专户手续费等支出净额１，７１８，２０５．９８元），公司已使用募集资金２５７，１６２，２０９．２９元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板企业规范运作指引》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于２０１０ 年６ 月１９ 日召开的２０１０年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 ２０１１ 年１２月 ３１日，募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  单位：万元

  ■

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ２０１１年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１１ 年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十七日