证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１９９６ 股票简称：丰林集团 公告编号：２０１２－００５

广西丰林木业集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：２０１１年度股东大会

●会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午９：００

●股权登记日：２０１２年４月１０日（星期二）

●会议召开地点：广西南宁市白沙大道２２号丰林集团三楼会议室

●会议方式：现场投票

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于２０１２年３月１６日以电子邮件方式送达各董事，会议于２０１２年３月２６日在南宁市公司会议室现场召开，会议应到董事８人，实际参加会议的董事８人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘一川先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会董事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

二、审议通过《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

三、审议通过《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

四、审议通过《关于公司２０１２年度财务预算方案的议案》

公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

五、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

１、按公司２０１１年１２月３１日总股本２３，４４５．６万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２３，４４５．６万股。公司总股本由２３，４４５．６万股增至４６，８９１．２万股，公司注册资本由２３，４４５．６万元增至４６，８９１．２万元。

２、２０１１年度公司（母公司）经审计后的净利润６７，０６２，５７８．７２元，在提取法定盈余公积金６，７０６，２５７．８７元后，按公司２０１１年１２月３１日总股本２３，４４５．６万股为基数，每１０股派发现金股利１元，共计派发现金股利２３，４４５，６００元。

公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

六、审议通过《关于公司２０１２年度对外提供担保额度的议案》

董事会拟提议全体董事同意自本次会议审议通过本议案之日起一年内，公司可以向公司控股子公司提供总计不超过４亿元的担保总额。

截至２０１１年末，公司对全资子公司广西丰林林业有限公司的担保余额为３，０００万元，加上本年度的担保额度４亿元，公司对子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的２８％，占公司最近一期经审计总资产的２５％。

自本次会议审议通过本议案之日起一年内，公司在上述额度内向子公司提供的任一笔担保仍需经过董事会审议并履行信息披露义务；提供单笔担保额超过公司当时最近一期经审计净资产１０％的、为资产负债率超过７０％的控股子公司提供的担保，还需要提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

七、审议通过《关于公司２０１２年度申请贷款额度的议案》

为保证公司生产经营的资金需求，董事会拟提议全体董事同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过３．５亿元的银行贷款额度，并授权公司董事长在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。

公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

八、审议通过《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

九、审议通过《关于公司２０１１年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

公司《２０１１年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

十、审议通过《关于公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构及其审计费用的议案》

董事会同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构；聘期一年，其审计费用为３９万元人民币。

公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

十一、审议通过《关于公司独立董事２０１１年度述职报告的议案》

公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

公司《独立董事２０１１年度述职报告》详见上海证券交易所网站。

十二、审议通过《关于增补董事的议案》

同意增补王钢先生为公司董事候选人并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

附王钢先生简历：１９７３年１月生，中国国籍，研究生学历，目前为ＭＢＡ在读。历年曾任教育部中国联合国教科文组织全国委员会项目官员、世界银行集团国际金融公司中国代表处行政主管、项目助理。

王钢先生为公司实际控制人、董事长刘一川先生的女婿。

十三、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

董事会拟定于２０１２年４月１７日召开公司２０１１年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午９：００

（二）股权登记日：２０１２年４月１０日（星期二）

（三）会议召开地点：广西南宁市白沙大道２２号丰林集团三楼会议室

（四）会议方式：现场投票

（五）会议议题：

１、审议上述二、三、四、五、七、九、十、十一、十二项议案；

上述议案已于２０１２年３月２６日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并于２０１２年３月２８日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登公告；

２、审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》。

上述议案已于２０１２年３月２６日经公司第二届监事会第六次会议审议通过，并于２０１２年３月２８日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登公告。

（六）出席对象：

１、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的见证律师；

２、２０１２年４月１０日（星期二）１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。

（七）会议登记办法

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示持股凭证、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；个人股东亲自出席会议的，应出示持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托代理人授权委托书格式见附件一）；异地可通过信函或者传真进行登记。

（八）登记时间及地点

时间：２０１２年４月１６日（星期一），上午９：３０－１１：００；下午１４：００－１７：００

地点：广西南宁市白沙大道２２号丰林集团６楼证券部

联系人：钟兰、潘恒 联系电话：０７７１－４０１６６６６－８６１６

传真：０７７１－４０１０４００ 邮政编码：５３００３１

（九）其他事项

本次会议现场会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

表决结果：同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

特此公告。

              广西丰林木业集团股份有限公司

董事会

                   ２０１２年３月２６日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１２年４月１７日召开的广西丰林木业集团股份有限公司２０１１年度股东大会， 并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

（本委托书按此格式自制或复印均有效）

股票代码：６０１９９６ 股票简称：丰林集团 公告编号：２０１２－００６

广西丰林木业集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年３月２６日在广西南宁市白沙大道２２号６楼会议室召开，会议通知于３月１６日发出。会议以现场方式召开，本次应出席会议的监事３人，实际参加会议的监事３人，会议由监事会主席蒋达伦先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：

１、以３票赞成， ０票反对， ０票弃权审议通过《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》。

２、以３票赞成， ０票反对， ０票弃权审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

３、以３票赞成， ０票反对， ０票弃权审议通过《关于公司２０１１年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为公司２０１１年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司２０１１年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

              广西丰林木业集团股份有限公司

监事会

                   ２０１２年３月２６日

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字〔２００８〕５９号），本公司现将２０１１年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１１〕１４１７号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股５，８６２万股，每股发行价格为人民币１４元，应募集资金总额为人民币８２，０６８万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币５，３７７．４２万元后，募集资金净额为人民币７６，６９０．５８万元，上述资金于 ２０１１年９月２３日到位，业经中勤万信会计师事务所验证并出具（２０１１）中勤验字第０９０６５号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及余额

本年度公司募集资金实际使用情况为：使用募集资金专户支出８，１２８．４３万元，其中：使用超额募集资金账户归还银行贷款７，２００万元；使用百色造林募集资金直接投入承诺投资项目４５．７７万元，置换以前年度用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的资金为８８２．６６万元。

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专用账户存款余额为６８，９１４．６０万元，其中：募集资金存款利息收入３５２．４５万元，扣除募集资金存款利息收入后的募集资金余额为６８，５６２．１５万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及上海证券交易所的有关规定要求制定了《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：

（二）三方监管协议签署情况

公司分别与中信银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行南宁市江南支行、上海浦东发展银行南宁分行、中国工商银行股份有限公司广西分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁市邕宁支行及恒泰证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。

公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金投资项目的资金使用情况、募投项目先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、节余募集资金使用情况、募集资金使用的其他情况，详见附表１：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司２０１１ 年度对“８万ｍ３／ａ阻燃人造板项目”的项目名称、实施主体、实施地点及实施规模做了部分调整，详见附表２：变更募集资金投资项目情况表。

公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，恒泰证券认为：丰林集团２０１１年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表１：募集资金使用情况对照表

附表２：变更募集资金投资项目情况表

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

二○一二年三月二十六日