证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０１１

苏州安洁科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于２０１２年３月１５日发出，２０１２年３月２５日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名（其中：委托出席的董事１人），公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈２０１１年度董事会工作报告〉的议案》。

《２０１１年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《关于公司〈２０１１年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过《关于公司〈２０１１年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《２０１１年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（四）审议通过《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司《２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司《２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（五）审议通过《关于公司〈２０１１年度利润分配预案〉的议案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告， ２０１１年度公司合并报表实现净利润９０，０８９，２５９．８４元，２０１１年末公司报告期合并报表可供分配利润１００，５９３，９５６．６７元。

鉴于公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日的总股本１２０，０００，０００股为基数，拟按１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），共计３６，０００，０００元。截止２０１１年１２月３１日，公司货币资金为６１９，４６８，７０８．１８元，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

公司２０１１年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（六）审议通过《关于公司〈２０１１年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（七）审议通过《公司〈关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（八）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构的议案》。

公司２０１１年度聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（九）审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。

经审核，董事会认为公司 ２０１２ 年度不会发生日常关联交易。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（十）审议通过《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，公司计划使用超募资金１５０００万元，在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司，注册资本为人民币１５，０００万元；子公司名称为：苏州福宝光电有限公司；注册地址为：苏州市光福镇苏福路１８－２号，经营范围为“玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板；各类铭板；各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装”。公司拟委派李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事、法定代表人，并拟聘请李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。通过本项目的实施，有利于抓住个人笔记本电脑等消费电子产业快速增长的态势和扩大公司消费电子产品功能性器件的产能。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对使用部分超募资金设立全资子公司苏州福宝光电有限公司发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（十一）审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

公司拟定于２０１２年４月１８日在公司会议室召开２０１１年年度股东大会。

《关于召开２０１１年年度股东大会会议通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

３、《安信证券股份有限公司关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的核查意见》；

４、《安信证券股份有限公司关于〈２０１１年度内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》；

５、《安信证券股份有限公司关于〈２０１１年度募集资金存放与使用情况〉的专项核查报告》

６、《２０１１年度董事会工作报告》；

７、《２０１１年度独立董事述职报告》；

８、《２０１１ 年度总经理工作报告》；

９、《２０１１年财务决算报告》；

１０、《２０１１年年度报告及其摘要》；

１１、《２０１１年度内控自我评价报告》；

１２、《２０１１年关于年度募集资金存放使用报告》；

１３、《２０１１年关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－０１２

苏州安洁科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议，通知于２０１２年３月１５日发出，２０１２年３月２５日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。

《２０１１年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《关于审议公司＜２０１１ 年度财务决算报告＞的议案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过《关于审议 ２０１１ 年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１１ 年年度报告》、《２０１１ 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１ 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１ 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（四）审议通过《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告， ２０１１年度公司合并报表实现净利润９０，０８９，２５９．８４元，２０１１年末公司报告期合并报表可供分配利润１００，５９３，９５６．６７元。

鉴于公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日的总股本１２０，０００，０００股为基数，拟按１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），共计３６，０００，０００元。截止２０１１年１２月３１日，公司货币资金为６１９，４６８，７０８．１８元，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（五）审议通过《关于审议公司＜２０１１年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《２０１１ 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１ 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资 金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（七）审议通过《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，公司计划使用超募资金１５０００万元，在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司，注册资本为人民币１５，０００万元；子公司名称为：苏州福宝光电有限公司；注册地址为：苏州市光福镇苏福路１８－２号，经营范围为“玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板；各类铭板；各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装”。公司拟委派李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事、法定代表人，并拟聘请李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。通过本项目的实施，有利于抓住个人笔记本电脑等消费电子产业快速增长的态势和扩大公司消费电子产品功能性器件的产能。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（八）审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司 ２０１２ 年度不会发生日常关联交易预计合理，同意公司对 ２０１２ 年度日常关联交易的预计。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

３、《安信证券股份有限公司关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的核查意见》；

４、《安信证券股份有限公司关于《２０１１年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见》；

５、《安信证券股份有限公司关于《２０１１年度募集资金存放与使用情况》的专项核查报告》；

６、《２０１１年度监事会工作报告》；

７、《２０１１年财务决算报告》；

８、《２０１１年年度报告及其摘要》；

９、《２０１１年度内控自我评价报告》；

１０、《２０１１年关于年度募集资金存放使用报告》；

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

监事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０１３

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会名称：２０１１年度股东大会

２、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

３、会议时间：２０１２ 年 ４ 月 １８ 日 下午 １４：００

４、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号公司２０７会议室

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

６、股权登记日：２０１２ 年 ４ 月 １１ 日

７、出席对象：

（１）截止 ２０１２ 年 ４ 月 １１ 日下午 ３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会， 本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员。

（３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议确认以下议案：

⑴《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

⑵《关于审议公司＜２０１１ 年度监事会工作报告＞的议案》

⑶《关于审议公司＜２０１１ 年度财务决算报告＞的议案》

⑷《关于审议 ２０１１ 年度报告及其摘要的议案》

⑸《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》

⑹《关于审议公司〈２０１１年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

⑺《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》

⑻《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构的议案》

⑼《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》

２、独立董事向本次大会做２０１１年度述职报告。

关于以上的议案以及独立董事２０１１年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２ 年 ４ 月 １３ 日、１６ 日（９：００—１１：３０、１４：００—１７：００）。

３、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、联系方式

联 系 人：李棱、马玉燕

电话：０５１２－６６３１６０４３

传真：０５１２－６６５９６４１９

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路８号

邮编：２１５１５９

２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年三月二十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议《关于审议公司＜２０１１ 年度监事会工作报告＞的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

３、审议《关于审议公司＜２０１１ 年度财务决算报告＞的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

４、审议《关于审议 ２０１１ 年度报告及其摘要的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

５、《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

６、《关于审议公司〈２０１１年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

７、审议《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

８、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

９、审议《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

１０、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０１４

苏州安洁科技股份有限公司

关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并同意提交股东大会审议表决。具体情况说明如下：

一、公司超募资金使用情况

（下转D59版）