证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１２－００７

江苏中联电气股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月１７日以章程规定的方式送达参会人员。会议于２０１２年３月２７日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，应表决董事８名，实际表决董事８名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长季奎余先生主持，经与会董事以投票表决方式，审议通过了如下决议：

１、审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》，此议案需经股东大会审议。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

公司独立董事已向董事会提交述职报告，并将在２０１１年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，此议案需经股东大会审议。

２０１１年度公司实现营业收入２６，３１５．０６万元，利润总额６，１５２．１５万元，净利润５，２２９．３３万元。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

４、审议通过《公司２０１１年度报告及摘要》，此议案需经股东大会审议。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

《公司２０１１年度报告及摘要》详见巨潮资讯网。

５、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》，此议案需经股东大会审议。

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本８２，７６０，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利６元（含税），本次共计分配现金股利４９，６５６，０００元。剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

６、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

７、审议通过《公司２０１１年内部控制自我评价报告》。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

８、审议通过《公司高级管理人员２０１１年度绩效薪酬考核发放方案》。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

９、审议通过《关于修订《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案》，此议案需经股东大会审议。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》详见巨潮资讯网。

１０、审议通过《公司高级管理人员２０１２年度绩效薪酬考核方案》。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

１１、审议通过《公司２０１２年度财务预算报告》。

业务收入：３８０００万元，净利润６０００万元。

（上述财务预算、经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。）

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

１２、审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》，此议案需经股东大会审议。

同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项。

表决情况：８ 票同意；０ 票反对；０ 票弃权。

１３、审议通过《关于公司２０１２年综合信贷业务授信的议案》，此议案需经股东大会审议。

为充分利用财务杠杆效应，根据公司２０１２年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度不超过等值人民币１００００万元，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时拟提请股东大会授权公司董事长在前述额度内代表公司签署相关授信文件，授信期限为１年。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至２０１２年度股东大会结束日止。

表决情况：８ 票同意；０ 票反对；０ 票弃权。

１４、审议通过《关于修订《公司子公司管理制度》的议案》。

表决情况：８ 票同意；０ 票反对；０ 票弃权。

《公司子公司管理制度》详见巨潮资讯网。

１５、审议通过《关于提议召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

公司将于２０１２年４月１７日召开公司２０１１年度股东大会。

表决情况：８票同意；０票反对；０票弃权。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１２－００９

江苏中联电气股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月２７日在公司二楼会议室召开。会议通知于２０１２年３月１７日以书面方式送达发出。本次会议由监事会主席许芬女士召集和主持，会议应到监事３名，实到监事３名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

１、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：《公司２０１１年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。２０１１年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》客观、准确地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司

监事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１２－０１０

江苏中联电气股份有限公司关于

召开２０１１年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年３月２７日审议通过《关于提议召开２０１１年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：董事长季奎余先生

３、会议召开时间：２０１２ 年４月１７日（星期二） 上午九点

４、会议召开地点：江苏省盐城市青年西路８８号公司三楼会议室

５、会议召开方式：现场会议

６、会议表决方式：现场书面投票表决

７、股权登记日：２０１２年４月１２日（星期四）

二、出席会议的对象

１、２０１２年４月１２日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

三、 会议审议事项

１、公司２０１１年度董事会工作报告；

２、公司２０１１年度监事会工作报告；

３、公司２０１１年度财务决算报告；

４、公司２０１１年度报告及摘要；

５、公司 ２０１１年度利润分配预案；

６、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案；

７、关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案；

８、关于公司２０１２年综合信贷业务授信的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案分别经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月１３日（上午８：３０—１１：００，下午１３：３０—１６：００）

２、登记地点：公司证券部（江苏省盐城市青年西路８８号）

３、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系电话：０５１５－８８４４８１８８

传真号码：０５１５－８８４４９６８８

联 系 人：刘元玲、张健

通讯地址：江苏省盐城市青年西路８８号证券部（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：２２４０１１

３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

４、上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司董事会

２０１２ 年３月２７日

附： １、《授权委托书》

２、《股东登记表》附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏中联电气股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

说明：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

附件二：

江苏中联电气股份有限公司

２０１１年年度股东大会股东登记表

签名／盖章：

日期：

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１２－０１２

江苏中联电气股份有限公司关于

举行２０１１年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理季奎余先生，独立董事卢新国先生，董事、董事会秘书刘元玲女士，财务总监杨艳女士，保荐代表人陈绵飞先生。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！

特此公告

江苏中联电气股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１２－００８

江苏中联电气股份有限公司２０１１年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１２５４号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“中联电气”、“本公司”或“公司”）， 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（Ａ股）２，１００万股，每股发行价格为人民币３０．００元，募集资金总额６３０，０００，０００．００元，扣除发行费用２４，６００，５６０．００元，募集资金净额为６０５，３９９，４４０．００元。该募集资金已于 ２００９年 １２月１４日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验字（２００９）第０１０６２０号《验资报告》确认。

２、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际超募资金总额为３５９，８４９，４４０．００元。２０１０年６月２日公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》，公司使用超募资金９８，０００，０００．００元投资“煤矿用电缆产品制造工程项目”。

３、本年度使用金额及当前余额

（１）截止２０１０年１２月３１日，募集资金专用账户余额为４８２，６７１，６６８．５４元。

（２）２０１１年度，募投项目共使用募集资金１５３，６９９，１１８．８０元，其中：投入承诺募集资金项目１０１，０５７，３９０．８７元， 超募资金投向项目投入５２，６４１，７２７．９３元。

（３）２０１１年度，募集资金专用账户取得利息１９，９５３，２４７．７６元；手续费支出１，９５２．０６元。

综上，截止２０１１年１２月３１日，募集资金专用账户余额为３４８，９２３，８４５．４４元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，中联电气根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，于２０１０年１月２６日经中联电气的第一届董事会第十四次会议审议通过，于２０１０年４月２０日经中联电气２００９年年度股东大会审议通过。

根据管理制度公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于 ２０１０年 １月６ 日与金元证券股份有限公司和盐城市区农村信用合作联社（２０１１年３月盐城市区农村信用合作联社因体制改革更名为江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。

公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。公司每季度由内部审计机构对募集资金的使用与存放情况进行内部审计，并向董事会审计委员会上报内部审计报告。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况

三、募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。经公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金３２，０１０，３３３．８０元。上述置换事项及置换金额业经中审亚太会计师事务所有限公司审验，并出具中审亚太审字（２０１０）０１０１８６－２号鉴证报告。２０１０年４月１５日，本公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

２、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目资金的使用情况见附表。

３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５、节余募集资金使用情况

公司本年度未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

６、募集资金使用的其他情况

公司募集资金的使用无需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

江苏中联电气股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

单位：万元