证券时报多媒体数字报

（上接D44版）

公司在大力发展原有的“金三塔”品牌的同时，着力打造“ＤＩＳＥＴＡ”（玳莎）品牌，该品牌定位为“特别、个性、格调高档女装系列产品”。“ＤＩＳＥＴＡ”（玳莎）品牌风格为“别致的优雅，低调的华贵”，目标客户群为处于事业上升期或正在享受成就的现代都市女性。公司已和曾任世界知名品牌ＭａｘＭａｒａ集团旗下品牌设计总监的ＭＳ．Ｍａｒｉａ Ｒｅｓｔｒｅｐｏ和ＭＲ．Ｉａｎ Ｐｈｉｎ签约，由其担任“ＤＩＳＥＴＡ”（玳莎）品牌的首席设计顾问，产品的设计理念为“时尚、艺术、优雅”。“ＤＩＳＥＴＡ”（玳莎）品牌将以直营的方式进驻国内一线市场如上海、北京等中国主流时尚圈，高端的品牌定位对店面选址、时尚发布及明星代言等广告宣传等提出了更高的要求，对项目运作的流动资金需求有了大幅度的增加。

３、项目结余资金增加投入后对“内销品牌项目”原效益测算的影响

公司将已完工的募投项目结余资金增加投入到内销品牌项目后，计划提高店铺档次，在选址和装修方面更适应女装时装的定位需求，在２０１２年加快开设直营店（柜）及专卖店的速度，并扩大店铺平均营业面积，在条件成熟的情况下，增加项目的店铺开设数量，争取２０１２年内销品牌项目销售额增长超过２００％；加快项目发展速度及扩大项目规模的预期加大了项目对流动资金的需求，原有的资金使用计划明显不足。

原项目以公司在嘉兴地区及上海开设的“金三塔”品牌直营店及专柜租金为参考，计划店面的平均营业面积约５８平方米，现因增加“ＤＩＳＥＴＡ”女装时装系列品牌，产品价格定位提高，计划店铺的平均营业面积扩大为１００平方米，按平均平效４０元／天估算，在项目全部达产后年营业额可提高到约２００００万元，比原测算方案提高约６０％；根据品牌策划部门的方案，因新的品牌系列定位提高，知名设计团队和专业营销团队加盟成本、服装生产（采购）成本、店面租金及装修标准、品牌推广宣传力度、销售管理费等均有较大幅度提高，预计成本费用支出将比原测算方案提高约５５％，估算项目全部达产后年实现利润约１５００万，比原测算方案提高约１５％。

因此，公司决定将已完成的两个募投项目结余资金用于补充“内销品牌项目”的流动资金，加快品牌项目发展速度，进一步提升公司主业的盈利能力。

五、董事会审议程序

２０１２年３月２４日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案。

六、保荐机构意见

保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具保荐意见，认为：公司使用部分募投项目结余资金用于其它募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合有关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此本保荐机构同意公司使用部分募投项目结余资金用于其它募投项目。

七、备查文件目录

１、第五届董事会第七次会议决议

２、光大证券股份有限公司出具的保荐意见

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 编号：２０１２－００６

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、被担保人名称：浙江嘉欣苗木城开发有限公司。

２、本次担保金额及累计为其担保金额均为人民币５，０００万。

３、公司累计对外担保总额：人民币７，０００万。

４、对外担保逾期的累计金额：无

５、担保方式和时间：在５，０００万额度内（含５，０００万），公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：浙江嘉欣苗木城开发有限公司

２、注册地址：桐乡市屠甸镇振兴北路联星村村委会四楼

３、法定代表人：周国建

４、注册资本：壹亿伍仟万元

５、经营范围：许可经营项目：普种种植材料；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的种植销售。（林木种子生产许可证、林木种子经营许可证有效期至２０１４年１０月３１日止）

一般经营项目：苗木城房屋及配套设施的开发建设、销售，自有房屋租赁；经济信息咨询服务；园林绿化设计、景观设计及其工程的施工。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

６、与本公司关系：控股子公司，公司持股比例７０％ 。

７、财务状况：截至２０１２年２月，公司资产总额１１９５８．３１万元，负债总额１．５９万元， 净资产１１９５６．７２万元，资产负债率０。 ［以上数据未经审计］

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证担保。

２、担保期限：一年。

３、担保金额：人民币５，０００万元

四、公司独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０ 号文有关问题的说明》等相关规定和公司关于对于担保审批权限的有关规定，公司独立董事发布独立意见如下：

浙江嘉欣苗木城开发有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其正常经营业务的资金需求提供担保，有利于推进公司投资项目的开发进度，有利于公司整体资产的正常运作和稳健发展。公司能够有效控制和防范风险，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

五、保荐机构出具的保荐意见

保荐机构光大证券股份有限公司对公司该笔对外担保出具保荐意见，认为：嘉欣丝绸为控股子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司提供贷款担保，有利于推进公司投资项目的开发进度，风险可控，决策程序合法、有效。因此本保荐机构同意公司为浙江嘉欣苗木城开发有限公司提供贷款担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年３月２４日，公司已签订担保协议２，０００万元，为非关联方加西贝拉压缩机有限公司担保，担保期限为２０１０年２月２日至２０１３年６月２１日，与本次拟签订的担保协议合计，公司对外担保总额累计７，０００万元，占净资产的５．５５％。

七、授权审批程序

公司同意授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述担保额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

截止目前，公司不存在逾期担保的情况。

该议案不需要提交股东大会审议。

八、备查文件目录

１、公司第五届董事会第七次会议决议；

２、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告！

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称；嘉欣丝绸 公告编号：２０１２－００７

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于２０１２年３月２４日审议通过了《关于公司２０１２年向银行申请授信额度的议案》，２０１２年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度如下：

１、公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信期一年；

２、公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期一年；

３、公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信期一年；

４、公司向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请综合授信额度人民币陆仟柒佰万元整，授信期一年；

公司２０１２年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币贰亿捌仟柒佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期一年，主要包括借款、银行承兑汇票、商承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司董事会已同意授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上授信额度事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１２－００８

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于开展２０１２年度远期外汇交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展２０１２年度远期外汇交易业务的议案》。相关情况公告如下：

一、公司开展远期外汇交易业务的目的

公司产品７０％左右出口，基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。鉴于人民币升值的预期，同时公司的出口业务逐步扩大，公司拟确定２０１２年度的远期外汇交易金额，并授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

二、远期外汇交易业务概述

远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇交易业务为远期结售汇业务。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同的约定办理结汇或售汇的业务。

三、远期外汇交易业务情况

１、远期外汇交易品种：公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

２、预计业务期间和远期外汇交易金额： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日业务期间内，公司拟在银行办理的远期外汇交易业务，累计金额不超过１２０００万元美元。并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

３、公司开展远期外汇交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。

四、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

３、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、拟采取的风险控制措施

１、公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

３、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

４、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。

六、备查文件

１、第五届董事会第七次会议决议

２、光大证券股份有限公司出具的保荐意见

３、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１２－００９

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

２０１２ 年度公司日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计２０１２年全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司２０１２年度经营计划，对公司２０１２ 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）浙江凯喜雅国际股份有限公司

浙江凯喜雅国际股份有限公司成立于２００２年，注册资金２００００万元，注册号３３００００００００１５７９６，为公司第二大股东，持股比例１３．５５％，法定代表人李继林，注册地址杭州市体育场路１０５号，主营业务：实业投资；经营进出口业务；设计开发、生产加工与销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、纺织品及原辅材料；销售纺织机械、工艺品、包装物品、仪器仪表、建材（不包括涂料）、五金、金属材料、化工产品（不包括易制毒品及危险品）。公司副董事长童希康先生担任浙江凯喜雅国际股份有限公司财务总监，因此公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司构成关联方。

该公司２０１１年末经审计的合并报表总资产３７０１５６万元，归属母公司净资产６６９９３万元。

（２）嘉兴环丰金属制品有限公司

嘉兴环丰金属制品有限公司成立于２００２年１１月１５日，注册资金７６万美元，注册号企合浙嘉总字第００２１２２，公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股２５％，日本丸山金属工业株式会社持股比例７５％，法定代表人河上达夫，住所地为嘉兴市秀洲工业区，主营业务：加工、生产、销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，为公司参股企业。公司董事兼董秘郑晓女士担任该公司董事，因此公司与嘉兴环丰金属制品有限公司构成关联方。

截止２０１１年１２月３１日，经嘉兴恒信会计师事务所出具的嘉恒会外审（２０１２）００３号审计报告，该公司总资产８２４．６１万元，净资产７５３．２９万元。

（３）上海嘉欣丝绸进出口有限公司

上海嘉欣丝绸进出口有限公司成立于１９９３年５月７日，注册资本６００万元，法定代表人徐鸿，住所：上海市东方路８７７号１１楼，主营业务：市外经贸委批准的进出口业务，承办“三来一补”业务，服装及辅料、纺织原料（除棉花）及产品、纺织机械及配件、包装材料、工艺品（除金制品）的销售 ，公司持股比例４０％。公司董事长周国建先生、副董事长兼总经理徐鸿先生、董事兼董秘郑晓女士分别担任上海嘉欣丝绸进出口有限公司的董事、董事长、董事，因此公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司构成关联方。

截止２０１１年１２月３１日，经上海智星会计师事务所有限公司出具的沪智会（２０１２）第０１５号审计报告，该公司总资产４９７０．８４万元，净资产２００２．１５万元。

（４）浙江嘉兴永理丝线有限公司

浙江嘉兴永理丝线有限公司，成立于１９９６年，注册资金１００万美元，注册号３３０４００４０００１８７５２，为公司参股企业，参股比例４９％，法定代表人韩朔，注册地址嘉兴市南汇镇，主营业务：生产销售蚕捻线丝。公司董事兼副总韩朔先生担任浙江嘉兴永理丝线有限公司法人代表，因此公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司构成关联方。

截止２０１１年１２月３１日，经嘉兴天越会计师事务所出具的天越审字（２０１２）００５号审计报告，该公司总资产８０２．９９万元，净资产７９８．１５万元。

２、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。

３、日常关联交易总额

预计２０１２ 年公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司进行的各项日常交易总额不超过１０００万元；

预计２０１２年公司与嘉兴环丰金属制品有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过７００万元；

预计２０１２年公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过１３００万元；

预计２０１２年公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过５００万元；

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

１、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

２、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

３、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

１、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

２、上述关联交易经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会在审议该议案时，浙江凯喜雅国际股份有限公司方关联董事童希康先生，上海嘉欣丝绸进出口有限公司方关联董事周国建先生、徐鸿先生，浙江嘉兴永理丝线有限公司方关联董事韩朔先生，嘉兴环丰金属制品有限公司和上海嘉欣丝绸进出口有限公司方关联董事郑晓女士分别实施了回避表决，其余董事全部同意。

３、公司三位独立董事蔡高声、沈凯军、孔冬同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

４、保荐机构针对公司２０１２年日常关联交易出具了书面保荐意见，认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。

５、上述关联交易经公司第五届监事会第六次会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过。

六、备查文件目录

１、第五届董事会第七次会议决议

２、独立董事事前认可函

３、独立董事关于相关事项的独立意见

４、光大证券股份有限公司出具的保荐意见

５、第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１２－０１０

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或者“嘉欣丝绸”）为确保控股子公司浙江嘉欣金三塔丝针织有限公司（以下简称“金三塔丝针织”）、嘉兴优佳金属制品有限公司（以下简称“优佳金属”）的生产经营持续、健康发展，在不影响正常生产经营的情况下，根据上述控股子公司的资金需求情况，公司拟以自有资金向上述两家控股子公司提供合计不超过５３００万元人民币财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费。具体如下：

一、财务资助事项概述

１、具体接受财务资助对象和借款额度如下表：

单位：万元

２、资金主要用途和使用方式：

公司对优佳金属和金三塔丝针织提供的财务资助用于支付与其生产经营活动相关的款项。

３、资金占用费的收取和资助期限：

公司参照银行同期贷款利率收取被资助公司资金占用费，期限为１年。

４、财务资助事项的审批程序：

本事项不需上报公司股东大会审议。

在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司总经理根据具体生产经营实际情况予以给付。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

二、接受财务资助公司的基本情况

１、嘉兴优佳金属制品有限公司

该公司成立于２０００年７月５日，注册资本１２０万美元，法定代表人周国建，住所：嘉兴市中山西路嘉欣丝绸工业园１０号楼，主营业务：生产销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，公司持股比例４９．２５％。

截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为 ８２６６．６６万元，净资产为４２７４．５４万元，净利润２４１．０４万元，资产负债率４８．２９％。以上数据已经立信会计师事务所审计。

２、浙江嘉欣金三塔丝针织有限公司

该公司成立于２００１年１０月２３日，注册资本 １０００万元，法定代表人韩朔，住所：嘉兴市中山西路嘉欣丝绸工业园２２、２４号楼，主营业务：制丝、丝针织品的制造；服装制造、加工；蚕茧收烘；经营本厂生产的丝织品、服装等商品的出口业务，公司持股比例６０％。

截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为５６２７．０１万元，净资产为４３５４．０７万元，净利润９０７．５６万元，资产负债率２２．６２％。以上数据已经立信会计师事务所审计。

三、接受财务资助公司的其他股东义务

上述两家控股子公司都纳入公司合并报表范围，除公司以外其他股东情况如下表：

公司董事长周国建先生在优佳金属担任董事长，公司副董事长兼总经理徐鸿先生在优佳金属担任董事，公司董事兼董秘郑晓女士在优佳金属担任董事，因此优佳金属与公司存在关联关系。对优佳金属财务资助进行投票表决时，关联方董事回避表决，其余董事全部同意。

公司董事兼副总经理韩朔先生担任金三塔丝针织董事长，公司董事兼董秘郑晓女士在金三塔丝针织担任董事，因此金三塔丝针织与公司存在关联关系。对金三塔丝针织财务资助进行投票表决时，关联方董事回避表决，其余董事全部同意。

公司向上述控股子公司提供财务资助的原因：根据财务资助对象的资产规模、信用等级等情况，独立融资可能成本较高，由公司统一融资更具有谈判权，有利于争取到更低的融资成本，降低财务费用，同时可加强对子公司的资金管控，提高公司整体的资金利用效率。

优佳金属和金三塔丝针织出具承诺函，承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责任，包括本金、利息、实现债权费用等相关费用。

优佳金属和金三塔丝针织其他股东出具承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担到期无法归还的相关经济责任。

四、董事会意见

为推动公司业务发展，提高资金的使用效率和降低营运成本，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为控股子公司提供财务资助，有利于公司总体经营战略布局的实现，定价公允，不会损害其他股东的利益。

公司独立董事蔡高声先生、孔冬先生、沈凯军先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表了如下意见：本次财务资助事项符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，降低公司整体融资成本，加强对子公司的资金管控，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本议案的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。

五、保荐机构意见

光大证券及保荐代表人侯良智先生、余健先生经核查后出具保荐意见，认为：嘉欣丝绸对控股子公司优佳金属和金三塔丝针织提供财务资助，符合有关法律法规和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号－对外提供财务资助》的规定；符合嘉欣丝绸及优佳金属和金三塔丝针织经营发展的需要，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，不会对嘉欣丝绸的生产经营造成不利影响；该事项已经嘉欣丝绸董事会审议通过，关联董事在董事会审议此事项时均回避表决，独立董事已出具明确同意意见。因此本保荐机构同意嘉欣丝绸上述财务资助事项。

六、公司的对外提供财务资助情况

除拟为上述控股子公司提供财务资助外，公司不存在其他对外财务资助。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第七次会议决议

２、独立董事事前认可函

３、独立董事关于相关事项的独立意见

４、光大证券股份有限公司出具的核查意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１２－０１１

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议决定，公司将于２０１２年０４月２０日上午９时召开公司２０１１年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１２年０４月２０日上午９时

二、 会议地点：浙江省嘉兴市中山东路８８号丝绸大楼会议室

三、 会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。

四、 会议召开期限：半天

五、 会议形式：现场会议

六、 股权登记日：２０１２年０４月１６日

七、 会议议题：＠１、审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案。

公司独立董事将在此次大会上述职。

２、审议《公司２０１１年度报告及摘要》的议案。＠３、审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案。

４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

５、审议《２０１１年度利润分配预案》的议案。＠  ６、审议《关于续聘２０１１年度审计机构》的议案。

７、审议《募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

８、审议《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案。

９、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

八、 会议出席人员：

（一）截至２０１２年０４月１６日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的中介律师。

九、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１２年０４月１７日上午８：３０—１１：３０ 时，下午２：００—５：００时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路８８号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

（三）登记方法：

１ 、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。登记表见附件一。

２ 、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。登记表见附件二

３、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年０４月１７日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

十、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０５７３－８２０７８７８９ ；传真：０５７３－８２０８４５６８

３、邮政编码：３１４０００

４、联系人：郑晓 方伟

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年０３月２８日

附件一：

股东参加２０１１年度股东大会登记表

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１２年４月２０日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明２：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１２－０１２

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于２０１２年３月２６日下午在浙江嘉兴中山东路８８号丝绸大楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席朱建勇先生召集，会议通知于 ２０１２年３月１３日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》的议案。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。《２０１１年度监事会工作报告》详见公司２０１１年度报告。《公司２０１１年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度报告全文及摘要》的议案。

本年度报告及其摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议批准，２０１１年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１２年３月２８日的《上海证券报》、《证券时报》。

三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

四、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》的议案。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

五、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度公司日常关联交易》的议案。

与会监事一致认为：公司２０１２年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容请见巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案。

监事会认为：公司使用部分募投项目结余资金用于其它募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合有关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，我们同意该议案。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

２０１２年３月２８日