证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１２－００２

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于２０１２年３月２４日在江苏省溧阳市召开。会议于２０１２年３月１３日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

经与会董事表决并通过如下决议：

 一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》的议案。

该议案不需提交公司股东大会审议。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》的议案。

《２０１１年度董事会工作报告》详见公司２０１１年度报告。２０１１年度报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事蔡高声、孔冬、沈凯军分别向本次董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》的议案。

本年度报告及其摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议批准，２０１１年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》。

四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度利润分配预案》的议案。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司２０１１年度财务报表，本公司（母公司）２０１１年度实现净利润９８，２１９，８７７．９３元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积９，８２１，９８７．７９元，减去２０１０年度现金红利分配４０，０５０，０００．００元，加上其他增加项７，４７３，９７５．１２元（本期处置上海公司处置部分股权转为权益法核算而增加的期初未分配利润）及２０１１年年初未分配利润１１４，７７３，８７６．０７元，截止２０１１年１２月３１日止，公司可供投资者分配利润为１７０，５９５，７４１．３３元。

１、公司拟以２０１１年１２月３１日的总股本１７３，５５０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．００元（含税）共计分配股利５２，０６５，０００．００元。母公司未分配利润余额１１８，５３０，７４１．３３元结转以后年度分配。

２、公司拟以２０１１年１２月３１日的总股本１７３，５５０，０００股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股，此方案实施后公司总股本由１７３，５５０，０００股增加为２６０，３２５，０００股，资本公积由６６５，０１６，１３０．４８元减少为５７８，２４１，１３０．４８元。

本预案需经２０１１年度股东大会审议批准后实施。

六、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了 《募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》的议案。 ＠？？？？ 针对该议案，会计师事务所已出具鉴证报告，公司保荐机构出具保荐意见。《募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》具体内容请见２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会批准。

七、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案。

针对该事项保荐机构已出具保荐意见。《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目的公告》请见２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保》的议案。

独立董事发表同意意见，保荐机构出具保荐意见。《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》请见２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案不需提交公司股东大会审议。

九、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

公司独立董事对该议案发表同意意见，《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案不需提交公司股东大会审议。

十、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于开展２０１２年度远期外汇交易业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。

１、同意在２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日业务期间内，通过银行办理的远期外汇交易业务，累计金额折合美元不超过１２０００万。

２、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

保荐机构出具保荐意见，独立董事发表同意意见。《关于开展２０１２年度远期外汇交易业务的公告》请见２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案不需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《２０１２年度公司日常关联交易》的议案。

１．审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易的议案；

以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事童希康先生回避表决。

２．审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易的议案；

以６票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事周国建先生、徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

３．审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司的日常关联交易的议案；

以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

４．审议通过了公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司的日常关联交易的议案；

以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔先生回避表决。

公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对关联交易发表意见。关联交易公告具体内容详见刊登在２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案不需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

１．审议通过了公司对控股子公司浙江嘉欣金三塔丝针织有限公司提供财务资助的议案；

以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项议案。关联董事韩朔先生、郑晓女士回避表决。

２． 审议通过了公司对控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司提供财务资助的议案；

以６票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项议案。关联董事周国建先生、徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，出具独立函，并对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构光大证券针对该议案已发表保荐意见。《关于对控股子公司提供财务资助的公告》请见２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案不需提交公司股东大会审议。

十三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构》的议案。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事认为：经审查，立信会计师事务所已为公司连续提供５年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司２０１２年度财务报告的审计机构。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会批准。

十四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据深圳证券交易所规定对内部控制规则落实的自查情况及２０１１年度的利润分配预案，经公司股东大会审议批准后，公司拟将现行《公司章程》进行修订。修订情况如下：

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

十五、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。

针对该议案，会计师事务所已出具鉴证报告，保荐机构出具保荐意见。具体内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案不需提交公司股东大会审议。

十六、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记和报备制度＞的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》具体见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案不需提交公司股东大会审议。

十七、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会》的议案。

公司决定于２０１２年４月２０日召开公司２０１１年度股东大会。会议通知请见２０１２年３月２８日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１２－００４

浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金

２０１１年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４４０ 号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，３５０万股，每股面值１元，每股发行价格为２２．００元／股，共募集资金７３，７００万元，扣除承销商承销费及保荐费２，８１１万元后，实际募集资金总额为７０，８８９万元。募集资金于２０１０年５月４日到账，再扣除股票发行费用共计１，６６９万元，实际募集资金净额６９，２２０万元，其中超募资金３５，１１８万元。业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字（２０１０）第２４０１２号”验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于２０１０年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用７，９６２，７４５．４１元从发行费用中调出，计入当期损益，经过上述调整后，公司股票发行费用金额确认为人民币８，７２７，２５４．５９元，募集资金净额确认为７００，１６２，７４５．４１元。公司已于２０１１ 年０３月１７日按调整发行费用的７，９６２，７４５．４１元从自有资金账户转入募集资金专户存放。

（二）募集资金使用及结余情况

注１：２０１１年年初募集资金余额已包括重新确认发行费用后，从自有资金转回的７，９６２，７４５．４１元。

注２：２０１１年５月１６日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将７０００万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。该次闲置募集资金用于补充流动资金已于２０１１年１１月２日归还到募集资金专户。

２０１１年１１月４日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将７０００万元的闲置募集资金用于补充流动资金。该次闲置募集资金用于补充流动资金已于２０１１年１２月２２日归还１０００万元到专用帐户。截止２０１１年１２月３１日，用于暂时补充流动资金的余额为６０００万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修定了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募资管理制度）。募资管理制度业经２０１０年５月２４日公司第四届董事会第六次会议和２０１０年８月１５日公司２０１０年度第一次临时股东大会审议通过。

根据募资管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于２０１０年５月２５日会同光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中信银行嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。２０１０年５月，公司开设募集资金账户如下：

１、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部，账号为３３００１６３８０４７０５９１２３１２３

２、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，账号为１９－３２０１０１０４００８９９０５

３、中信银行嘉兴分行，账号为７３３３０１０１８２２０００９５００１

４、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，账号为１２０４０６００２９０００００７７７９

公司于２０１０年６月公告，明确将募投项目“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”投资主体变更为公司全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司（以下简称特欣织造）。特欣织造于２０１０年８月２５日会同光大证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。特欣织造于２０１０年８月开设募集资金账户如下：

中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，帐号为１９－３２０１０１０４００９０７１３

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司未发生募集资金项目变更事项。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截止２０１１年１２月３１日，本公司无募投项目先期投入及置换的情况发生

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司于２０１１年５月１６日起使用暂时闲置的募集资金７，０００万元补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１１ 年 １１月２ 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司于２０１１年１１月４日起使用暂时闲置的募集资金７，０００万元补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１１年１２月２２日公司将其中１０００万元资金归还至募集资金专户，截止２０１１年１２月３１日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为６０００万元。

（五）节余募集资金使用情况

截止２０１１年１２月３１日，本公司未发生节余募集资金使用的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司首次发行Ａ股，超募资金为３５，１１８万元，经重新确认发行费用，从自有资金转回募集资金专户７，９６２，７４５．４１元后，实际超募资金为３５９，１４２，７４５．４１元。

２０１０年公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定用超额募集资金１９，１０２万元归还银行贷款，用６，８００万元永久性补充流动资金。该两项使用实施后，公司尚有剩余超募资金１００，１２２，７４５．４１元。

２０１１年公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，决定将使用部分超募资金与桐乡市新时代花卉园艺有限公司合作设立浙江嘉欣苗木城开发有限公司。浙江嘉欣苗木城开发有限公司注册资本１５０００万元，本公司股权比例为７０％，出资金额１０５００万元。其中：以剩余的超募资金出资１００，１２２，７４５．４１元，不足部分由公司自有资金投入。

２０１１年实际已使用超募资金完成对浙江嘉欣苗木城开发有限公司的第一期投资，金额为５８８０万元。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户

（八）募集资金使用的其他情况

本年度募集资金无其他使用情况

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本年度公司未发生募集资金项目变更事项。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止２０１１年１２月３１日，公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２４日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

附件一：募集资金使用情况对照表

２０１１年度

单位：万元

注１：２０１０年６月８日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》，项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期２１号厂房南侧地块，现实施地点变更为特欣织造现有厂房。独立董事和保荐机构发表了独立意见。

注２：“嘉欣丝绸内销品牌项目”系由原“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更而来。“真丝梭织服装项目”募投项目在２００７年制定，随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等，该募投项目实施带来的预期大大减少。为国内外市场形势的变化，要求公司加快开拓内销市场的步伐。公司２０１０年１２月２９日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》，募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金６０５０万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。

注３：“对外投资”调整后投资总额项下列示的为公司向浙江嘉欣苗木城开发有限公司出资１０，５００．００万元，其中以超募资金出资的１０，０１２．２７万元。

附件二：变更募集资金投资项目情况表

２０１１年度单位：万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 编号：２０１２－００５

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于部分募投项目结余资金用于其它

募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４４０号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３３５０万股，发行价格每股２２．００元，共募集资金人民币７３７００万元，扣除承销费、保荐费及发行费用后，实际募集资金净额为人民币７００１６万元。

公司首发募集资金投资项目共计四个，分别为：（１）天然纤维针织面料及无缝真丝针织内衣项目；（２）真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目；（３）真丝梭织服装项目；（４）高档横机针织服装项目。公司２０１０年１２月２９日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》，同意将第“真丝梭织服装项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金６０５０万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。

二、部分投资项目完成及募集资金使用情况

单位：万元

上述两个项目已于２０１１年９月完成，项目结余资金合计７７０４．９１万元。

“高档横机针织服装项目”于２０１１年９月完工投产，２０１１年４季度开始从试生产逐渐过渡到正常生产，２０１１年该项目产生净利润１３３．５万（经立信会计师事务所审计确认）。

“真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目” 于２０１１年９月完工投产，２０１１年４季度开始从试生产逐渐过渡到正常生产，２０１１年该项目反映亏损６０．０６万（经立信会计师事务所审计确认），因受２０１１年茧丝原料成本大幅波动的影响，该项目效益未达到预期。本项目原计划投入的主要设备为４８台进口宽幅剑杆织机、６台大型飞梭绣花机以及配套设施，旨在为提升公司丝织产品的档次，同时尝试将丝绸织造产品延伸进行深加工（面料绣花）；在项目实际实施过程中，因受２０１１年茧丝原料价格大幅波动及欧美消费市场疲软的影响，市场对绣花丝绸面料的需求萎缩，公司本着效益最大化的原则，决定不再增加购置飞梭绣花机等绣花设备，减少了约３０００万设备投入；同时，随着国内纺织机械生产技术的升级和提高，国产剑杆织机的功能已能达到部分生产的要求，但成本却比进口设备低约２０％—３０％，公司采取了以部分国产剑杆机代替进口剑杆机的方式，在基本保证了项目计划的面料产能的前提下，较大幅度降低了剑杆织造机的投资成本。因此，在大幅压缩设备的投入资金的同时，公司面料的织造能力仍基本能够达到项目预期。

三、募集资金结余原因说明

公司在实施上述两个项目时，对产品销售市场及设备采购市场进行充分调研，本着尊重事实，谨慎投资，资源整合，降低成本的原则，最大限度提高募集资金使用效率，故募集资金出现结余，具体如下：

１、“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”计划厂房建设资金为１６７６万，在项目实施中，通过资源整合，项目实施地点变更为全资子公司“特欣织造”原有厂房，降低投资成本，节约了募集资金。公司２０１０年８月１５日第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目的投资主体及实施地点》的议案。

２、２０１１年受欧债危机等因素影响，世界经济持续低迷，欧美二大主要的服装市场需求疲软，从市场调研的反馈信息，绣花面料的市场需求低于项目计划初期，公司基于稳健投资的指导思想，对“真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目”减少了产品延伸绣花加工所需设备的投入，节约了部分募集资金。

３、上述两个项目均为进口设备，公司通过与多家设备商的反复比较、谈判，取得了较好的价格优惠，同时抓住欧元汇率下浮的最佳时机，使进口设备的实际采购成本比项目计划下降幅度较大，节约了部分募集资金。

４、经过对国内外同类型生产设备的比较分析，选择了部分达到国际先进水平的国产设备，代替项目计划中的进口设备，降低了设备采购成本，节约了部分募集资金。

四、本次结余募集资金使用说明

１、结余募集资金使用计划

上述已完成的两个募投项目结余资金合计７７０４．９１万元，将用于补充募投项目“嘉欣丝绸内销品牌项目”流动资金。

２、本次使用结余募集资金的募投项目情况

“嘉欣丝绸内销品牌项目” 为公司２０１０年１２月２９日第二次临时股东大会审议通过，该项目的投入是公司建立自有品牌，开发国内销售市场，提升主业在国内市场竞争力的重要措施。

“嘉欣丝绸内销品牌项目”的经营模式是设计生产自有品牌的高档丝绸服装，通过内销直营、网络销售及连锁加盟的营销方式，强化终端市场控制力，整体提升品牌竞争力。

项目计划三年内开设直营旗舰店、直营专柜及专卖店、加盟店等共计１４２家， 项目生产研发基地在公司工业园区内。项目总投资为６０５０万元，包括建安工程费用２７７０万元，生产及研发设备２００万元，流动资金３０８０万元，流动资金主要为店面的租赁、装修、连锁营销网络集中管理系统的投入及产品设计、品牌推广、生产、销售等周转用资金。

“嘉欣丝绸内销品牌项目”通过１年的运作，已拥有近２０人的设计团体和８０余人的营销团队，在上海、北京等一线城市设立了分公司，实体店开设布及江、浙、沪及北京、武汉等时尚前沿城市，已开设直营店、专卖店及网络销售平台共计２６家， ２０１１年项目实现销售额２８６２万，基本达到了项目投入第一年的预期。２０１１年公司原有的“金三塔”品牌定位为“高档丝绸内衣、家居服、礼品系列产品”，该品牌通过网络销售平台赢得了很好的口碑，品牌影响力日益提升，在“淘宝网”销售额最高月销售额实现２５０万元，荣获行业销量排名最高第一名，平均２３名；在“京东商城” 销售额最高月销售额实现７０万元，荣获行业排名第５名。

(下转D43版)