证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１２０１２

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于２０１２年３月２６日１５时３０分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事９人，实到董事９人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度总经理工作报告》。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。（全文详见２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２０１１年年度报告》）

公司独立董事赵惠芳女士、潘立生先生、李健先生、孔令刚先生向董事会提交了《独立董事２０１１年年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职。（全文于２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年度营业总收入１，０９６，５３１，６３３．２４元，营业利润２１１，４４１，８３８．５０元，利润总额２１４，６６４，６３９．６８元，归属于母公司所有者的净利润１６０，９６４，２１４．１７元，基本每股收益０．５０元。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年归属于母公司所有者的净利润１６０，９６４，２１４．１７元，加年初未分配利润２０７，９０７，０２８．６３元，减去２０１１年度提取法定盈余公积金１０，９６１，７８５．４５元，提取任意盈余公积金１０，９６１，７８５．４５元，减去２０１０年度利润分配３２，０１０，０００．００元，２０１１年末可供分配的利润３１４，９３７，６７１．９０元。

公司拟以２０１１年１２月３１日的总股本３２０，１００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司２０１１年年度报告》全文于２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年年度报告》摘要全文登载于２０１２年３月２８日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司内部控制鉴证报告”。（全文于２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

独立董事对《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。（全文详见２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对２０１１年年度报告相关事项发表的独立意见》）

７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司２０１１年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构。

独立董事对《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对２０１１年年度报告相关事项发表的独立意见》）

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１２年度银行借款计划》。２０１２年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩高速增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比２０１１年有一定程度的提高，需要保证资金投入。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在２０１３年召开２０１２年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币１５亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币３．５亿元的相关借款事宜。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。公司第四届董事会独立董事津贴为人民币３万元／年，结合市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将第五届董事会独立董事津贴提高至人民币５万元／年。

独立董事对《关于调整公司独立董事津贴的议案》发表了独立意见。（全文详见２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对公司调整独立董事津贴的独立意见》）

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。经公司董事会审计委员会推荐，拟聘任袁克骏先生为公司内控审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

袁克骏先生简历见附件。

１１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。公司定于２０１２年５月１０日召开２０１１年年度股东大会。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附件

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会内控审计部负责人候选人简历

袁克骏先生：１９５４年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，会计师。历任合肥市建工局四处财务科副科长、科长，合肥市建筑集团财务科副科长，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科副科长、副总会计师，曾获合肥市“先进会计工作者”称号、本公司总经济师，现任本公司内控审计部负责人。袁克骏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有公司２０７，６９２股， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１２０１３

合肥城建发展股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于２０１２年３月２６日１７时３０分在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。（全文详见２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２０１１年年度报告》）

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年度营业总收入１，０９６，５３１，６３３．２４元，营业利润２１１，４４１，８３８．５０元，利润总额２１４，６６４，６３９．６８元，归属于母公司所有者的净利润１６０，９６４，２１４．１７元，基本每股收益０．５０元。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润１６０，９６４，２１４．１７元，加年初未分配利润２０７，９０７，０２８．６３元，减去２０１１年度提取法定盈余公积金１０，９６１，７８５．４５元，提取任意盈余公积金１０，９６１，７８５．４５元，减去２０１０年度利润分配３２，０１０，０００．００元，２０１１年末可供分配的利润３１４，９３７，６７１．９０元。

公司拟以２０１１年１２月３１日的总股本３２０，１００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要。（《公司２０１１年年度报告》全文于２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年年度报告》摘要全文登载于２０１２年３月２８日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１１年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司内部控制鉴证报告”。（全文于２０１２年３月２８日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证经营管理目标的实现，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二○一二年三月二十八日

证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１２０１５

合肥城建发展股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于２０１２年５月１０日召开公司２０１１年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

１、会议时间：２０１２年５月１０日（星期四）９时３０分，会期半天。

２、会议地点：安徽省合肥市长江中路３１９号仁和大厦２４楼会议室。

３、会议召开方式：现场表决方式。

４、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

５、会议主要议程及事项：

（１）议案审议：

议案一、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

议案二、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

议案三、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

议案四、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

议案五、审议《公司２０１１年年度报告》及其摘要；

议案六、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

议案七、审议《公司２０１２年度银行借款计划》；

议案八、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

（２）独立董事向本次股东大会作２０１１年年度述职报告。

６、参加会议人员：

（１）截止２０１２年５月７日（星期一）１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

７、参与现场投票的股东的会议登记办法：

（１）登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年５月９日１７：３０前送达或传真至公司证券部）。

（２）登记时间：２０１２年５月８日、９日（９：００－１１：３０，１４：３０－１７：３０）。

（３）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路３１９号仁和大厦２３－２４楼；邮编：２３００６１；传真号码：０５５１－２６６１９０６。

８、其他事项：

（１）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

（２）会议咨询：公司证券部

联系人：田峰、郭雷

联系电话：０５５１－２６６１９０６。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席合肥城建发展股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：２０１２年 月 日

附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１２０１６

合肥城建发展股份有限公司关于

举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司将于２０１２年４月９日（星期一）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王晓毅先生、董事／总经理张金生先生、董事／总会计师徐鸿先生、董事／董事会秘书田峰先生、独立董事赵惠芳女士。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日