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股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2012-006 葫芦岛锌业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年3月26日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。会议由董事长王明辉先生主持,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:
审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》的议案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引,按照中国证监会公告[2011]41 号、辽宁监管局辽证监上市字[2012]5号文件的相关要求,结合公司实际情况,制定了公司内控规范实施工作的相关方案。
内容详见巨潮资讯网同日刊登的《葫芦岛锌业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
葫芦岛锌业股份有限公司
2012年3月26日
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