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股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2012-003 北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告 2012-03-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次临时会议通知已于2012年3月21日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2012年3月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下: 一、审议并通过了《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案》 会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。 具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年度内部控制规范实施工作方案》。 二、审议并通过了《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。 具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 三、审议并通过了《关于建立外部信息使用人管理制度的议案》 会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。 具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《外部信息使用人管理制度》。 四、审议并通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》 会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。 具体内容如下: 一、将第二章第三条修改为: "公司董事会下设审计委员会,负责对公司建立与实施内部控制工作进行监督、协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司设立独立的审计机构,对其提供专业支持,并向公司审计委员会负责并报告工作。" 二、将第四章第十二条修改为: "审计部作为主要内部监督机构的职责如下: (一)协助董事会审计委员会履行其对企业风险管理、内部控制管理的监督职责; (二)制定本公司内部审计规章制度和实施办法; (三)提出内部审计工作规划和年度审计工作计划 (四)采用多种方式通过专门人员开展内部控制的监督检查工作; (五)通过对公司本部和各控股子公司开展内部控制审计及各类专项审计,提交审计报告和改进经营管理的意见书; (六)参与公司各内部机构、控股子公司的业绩评价; (七)对物资采购、工程招标等工作进行监督,推行投资和建设项目跟踪审计工作; (八)确保内部控制得到贯彻实施,切实保障公司规章制度的贯彻执行,降低公司经营风险,强化内部控制,优化公司资源配置,完善公司的经营管理工作。" 制度全文详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《内部审计制度》。 特此公告。 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董 事 会 2012年3月27日 本版导读:
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