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股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2012-008 步步高商业连锁股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-03-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场投票方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2012年3月27日上午9:00。 (2)会议召开地点:公司总部大楼会议室。 (3)会议方式:本次股东大会以现场投票方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:公司董事长王填先生。 (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表5名,代表有表决权股份189,404,782股,占公司股份总数的70.06%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。 二、议案审议情况 1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。 2、本次股东大会审议通过了如下决议: (1)审议通过了关于《2011年董事会工作报告》的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。 (2)审议通过了关于《2011年监事会工作报告》的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的 100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。 (3)审议通过了关于《2011年财务决算报告》的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。 (4)审议通过了关于《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。 (5)审议通过了关于《2011年年度报告》及其摘要的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。 (6)审议通过了关于《2011年度利润分配预案》的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。 (7)审议通过了关于《2012年度财务预算报告》的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。 (8)审议通过了关于公司与中国建设银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额抵押合同》的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。 (9)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 同意189,404,782股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,反对率0%;弃权 0股,弃权率0%。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事任天飞先生向大会做了2011年度的述职报告,独立董事王善平先生、王敬先生因公出差委托任天飞先生向大会做了2011年度的述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、公司2011年年度股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所对公司2011年年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司 二○一二年三月二十七日 本版导读:
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