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证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2012-003 湖北凯乐科技股份有限公司 |
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年3月27日上午九时在公司会议室召开。本次会议通知于3月22日以电话通达各位董事,会议应到董事12名,实到12名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,通过《关于2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。(具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十七日
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