证券时报多媒体数字报

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2012-025

  浙江东南网架股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年3月27日下午14：00

  网络投票时间为：2012年3月26日-2012年3月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月26日下午15:00至2012年3月27日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名，其所持有表决权的股份总数为214,643,867股，占公司股份总数的57.3454%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名，所持有表决权的股份数为203,543,352 股，占公司股份总数的54.3797%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12 名，所持有表决权的股份数为11,100,515股，占公司股份总数的2.9657%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目的议案》。

  表决结果：214,642,352股同意，占出席股东有表决权股份的99.9993%； 1,515股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0007%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  2、审议通过了《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司参与竞买萧山临江工业园区第158号地块土地使用权的议案》。

  表决结果：214,642,352股同意，占出席股东有表决权股份的99.9993%； 1,515股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0007%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  3、审议通过了《关于发行2012年-2014年短期融资券的议案》。

  表决结果：214,642,352股同意，占出席股东有表决权股份的99.9993%； 1,515股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0007%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  4、审议通过了《关于批准成都东南建材有限公司出售铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备的议案》

  关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士回避表决，该议案的表决结果：22,658,611股同意，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的股东及股东代理人所持表决权的99.9933%； 1,515股反对，占出席股东有表决权股份的0.0067%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  5、审议通过了《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

  表决结果：214,642,352股同意，占出席股东有表决权股份的99.9993%； 1,515股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0007%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  6、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

  表决结果：214,642,352股同意，占出席股东有表决权股份的99.9993%； 1,515股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0007%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  7、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

  表决结果：214,642,352股同意，占出席股东有表决权股份的99.9993%； 1,515股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0007%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  8、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果：214,642,352股同意，占出席股东有表决权股份的99.9993%； 1,515股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0007%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  以上议案具体内容详见公司2012年3月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第九次会议决议公告》、《关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目的公告》、《关于成都东南建材有限公司出售铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备的公告》、《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》、《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

  锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2012年 3月28日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2012-026

  浙江东南网架股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2012年3月26日收到公司副总经理、董事会秘书田金明先生的书面辞职报告。由于个人原因，田金明先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据有关规定，田金明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由公司总经理徐春祥先生代行董事会秘书职责。公司对田金明先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢！

  徐春祥先生的联系方式如下：

  联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

  电话：0571-82783358

  传真：0571-82783358

  电子信箱：gudukg@126.com

  浙江东南网架股份有限公司董事会

  2012 年 3月 28日