证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2012年3月27日下午14:00-16:00；

  网络投票时间：2012年3月26日-2012年3月27日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月26日15:00 至2012年3月27日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室

  3、会议方式：现场和网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长曾胜强先生

  6、出席本次会议的股东及股东代表57名，代表有表决权的股份数95,277,625股，占公司有表决权股份总数的45.41%。

  其中参加现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数92,039,976股，占公司有表决权股份总数的43.68%。参加网络投票的股东51名，代表有表决权的股份数3,237,649股，占公司有表决权股份总数的1.54%。

  7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2、会议逐项审议通过《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>（修订稿）的议案》

  2.1 发行股票的种类和面值；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.2 发行方式和发行时间；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.3 发行数量；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.4 发行对象及认购方式；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.5 定价基准日和定价原则；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.6 限售期；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.7 募集资金用途及数额；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.8 上市地点；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2.10 本次决议的有效期；

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  3、审议通过《关于<公司本次非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  4、审议通过《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  5、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>（截止2011年12月31日）的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  6、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席会议所有股东所持表决权的96.68%；其中反对3,165,049股，占出席会议所有股东所持表决权的3.32%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  三、律师见证情况

  北京市竞天公诚（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，公司2012年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议、参加本次股东大会网络投票的股东、股东代理人及其他人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过的决议均合法、有效。

  四、备查文件

  1、出席会议董事签字的公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十七日