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证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2012-016 深圳市证通电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-03-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2012年3月27日下午14:00-16:00; 网络投票时间:2012年3月26日-2012年3月27日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年3月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年3月26日15:00 至2012年3月27日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室 3、会议方式:现场和网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长曾胜强先生 6、出席本次会议的股东及股东代表57名,代表有表决权的股份数95,277,625股,占公司有表决权股份总数的45.41%。 其中参加现场会议的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份数92,039,976股,占公司有表决权股份总数的43.68%。参加网络投票的股东51名,代表有表决权的股份数3,237,649股,占公司有表决权股份总数的1.54%。 7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2、会议逐项审议通过《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>(修订稿)的议案》 2.1 发行股票的种类和面值; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.2 发行方式和发行时间; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.3 发行数量; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.4 发行对象及认购方式; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.5 定价基准日和定价原则; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.6 限售期; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.7 募集资金用途及数额; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.8 上市地点; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2.10 本次决议的有效期; 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 3、审议通过《关于<公司本次非公开发行股票预案>(修订稿)的议案》 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 4、审议通过《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 5、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>(截止2011年12月31日)的议案》 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 6、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 表决结果:有表决权股份总数为95,277,625股;其中同意92,112,576股,占出席会议所有股东所持表决权的96.68%;其中反对3,165,049股,占出席会议所有股东所持表决权的3.32%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 三、律师见证情况 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所委派律师出席本次会议,公司2012年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议、参加本次股东大会网络投票的股东、股东代理人及其他人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过的决议均合法、有效。 四、备查文件 1、出席会议董事签字的公司2012年第二次临时股东大会会议决议; 2、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。 特此公告! 深圳市证通电子股份有限公司 董事会 二○一二年三月二十七日 本版导读:
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