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证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2012-临001 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2012年度第一次临时董事会于2012年3月26日召开。本次会议的通知于2012年3月21日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事13人,实到董事13人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
与会董事采取通讯表决的方式,以13票赞成,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限内部控制规范实施方案》。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日
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