证券时报多媒体数字报

  股票简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2012-010

  中珠控股股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无增加临时提案的情况；

  一、会议的召集、召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2012年3月28日上午10:00；

  （二）现场会议召开地点：

  珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

  （三）召开方式：现场投票的方式；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）现场会议主持人：叶继革先生；

  （六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会表决的股东及股东代表共4人，持有公司有表决权股份数84,499,857股，占公司股份总数的50.76％。

  三、提案审议及表决情况：

  根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  3、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  7、审议通过《关于公司2012年度对外投资计划的议案》；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  8、审议通过《关于公司2012年度对外担保计划的议案》；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  9、审议通过《关于公司2011年度报告全文》及摘要；

  表决情况：同意股份84,499,857股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  四、律师见证情况

  湖北正信律师事务所温天相、漆贤高律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》，认为"中珠控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。"

  五、备查文件

  1、 中珠控股股份有限公司2011年年度股东大会会议决议；

  2、 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2011 年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十九日

  证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-011号

  中珠控股股份有限公司

  关于大股东更名公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，公司接到第一大股东珠海中珠股份有限公司（持股比例为47.22%）《关于公司工商备案相关事宜变更的告知函》，经广东省珠海市工商行政管理局批准"珠海中珠股份有限公司"名称变更为"珠海中珠集团股份有限公司"。

  目前该公司已办理完工商变更登记手续，营业执照注册号40400000165286，注册资本、企业住所、公司类型、法定代表人等均保持不变，名称变更后，持有本公司股权比例未发生任何变化。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十九日