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证券代码：000791 股票简称：西北化工 公告编号：2012-012 西北永新化工股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2012年3月23日向全体董事以邮件方式发出了会议通知及议题材料。本次董事会会议于2012年3月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《西北永新化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
特此公告
西北永新化工股份有限公司
董事会
2012年3月28日
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