证券时报多媒体数字报

  股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－００６

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于２０１２年３月２８日召开了第十九次会议。会议收到副董事长许立荣先生的授权委托书，委托董事长李绍德先生对会议所审议的议案进行表决；收到副董事长张国发先生的授权委托书，委托董事长李绍德先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事林建清先生的授权委托书，委托董事张建华先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事王大雄先生的授权委托书，委托董事张建华先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事徐辉先生的授权委托书，委托董事赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决；收到独立董事盘占元先生的授权委托书，委托独立董事沈重英先生对会议所审议的议案进行表决；本公司其余董事均参加了本次董事会会议，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《关于本公司二○一一年度总经理工作报告的议案》

  二、《关于本公司二○一一年财务报告的议案》

  三、《关于本公司二○一一年度利润分配的议案》

  由于二○一一年本公司亏损，本公司及其附属公司（本集团）截至二○一一年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润－７．８亿元人民币，合并累计未分配利润为－２９．１亿元人民币。考虑到未来盈利的不确定性，且二○一二年内的资本性开支数额较大，故建议二○一一年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

  四、《关于本公司二○一一年度董事会工作报告的议案》

  五、《关于本公司二○一一年度报告（正文及摘要）的议案》，该年报挂网，年报摘要公告并挂网。

  六、《关于本公司管理层二○一一年度薪酬考核的议案》。

  七、《关于本公司董事、监事和高管二○一二年度薪酬的议案》。２０１２年度本公司管理层（董事、监事和高管）的薪酬同２０１１年度薪酬，另视经营业绩完成情况按实考核，给予奖励。同时，公司独立董事、监事２０１２年的薪酬同往年水平，另因吴大器先生按有关规定本人提出２０１２年后不再领取公司薪酬，同意其提出的要求，吴大器先生２０１２年将不领取本公司薪酬。

  八、《关于本公司二○一一年度内部控制评价报告的议案》，该内控报告挂网。

  九、《关于本公司二○一二年度内部控制规范实施工作方案的议案》

  十、《关于本公司二○一一年度企业社会责任报告的议案》，该社会责任报告挂网。

  十一、《关于本公司二○一一年度独立董事述职报告的议案》，该述职报告挂网。

  十二、《关于修订本公司董事会审核委员会、薪酬委员会和提名委员会工作细则的议案》。上述修订后的工作细则挂网。

  上述议案中第二、三、四、五、七、十一项议案须报年度股东大会审议，有关详细内容将刊登在本公司二○一一年度股东大会议资料上。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  ２０１２年３月２８日

  股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－００７

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届监事会第八次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届监事会第八次会议于２０１１年３月２８日在上海召开。会议应出席监事六名，亲自出席监事四名，监事潘英丽女士授权委托本公司监事会主席陈德诚先生对会议审议的事项进行表决，监事华民先生请假。出席人数符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈德诚先生主持。

  经过审议，本次监事会会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

  一、同意本公司二○一一年度经审计的财务报告，提交年度股东大会批准。

  二、同意本公司二○一一年度利润分配议案，提交年度股东大会批准。

  三、同意本公司二○一一年度报告（正文及摘要） ，提交年度股东大会批准。

  监事会对公司二○一一年度报告发表如下意见：

  １、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  四、同意本公司二○一一年度监事会报告，提交年度股东大会批准。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  ２０１２年３月２８日