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证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2012-006 承德大路股份有限公司第四届董事会 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德大路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年3月20日以通讯形式发出会议通知，于2012年3月28日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以5票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《承德大路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；
为进一步加强、完善公司内部控制，保障公司的顺利运转，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，根据中国证监会河北证监局《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》的相关要求，公司特制定内部控制规范实施工作方案。方案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
二、会议以5票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司内
幕信息知情人管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
特此公告
承德大路股份有限公司董事会
2012年3月28日
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