证券时报多媒体数字报

  证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2012－009

  沈阳银基发展股份有限公司

  董事会第八届六次会议决议

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届六次会议于2012年3月28日在公司总部会议室召开，于2012年3月18日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长刘成文先生主持，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告

  沈阳银基发展股份有限公司董事会

  2012年3月28日

  证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2012－007

  沈阳银基发展股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年3月28日（星期三）上午9时

  2、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘成文

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议股东（代理人）4人，代表股份255,076,139股，占上市公司有表决权总股份22.09％。

  四、提案审议和表决情况

  出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对九项议案进行了逐项表决，通过了如下普通决议：

  1、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；

  表决情况：同意255,076,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》；

  表决情况：同意255,076,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司监事会2011年度工作报告》；

  表决情况：同意255,076,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议《关于公司2011年度财务决算报告》；

  表决情况：同意255,076,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》；

  表决情况：同意255,076,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司2011年度可供股东分配的利润266,542,020.54元。鉴于公司上海银河麗湾项目仍处于投资建设期，同时沈阳银河麗湾项目二期后续投资建设资金需求量较大，为保证公司项目正常建设，以及公司的稳健发展，以更好的业绩回报股东，公司董事会拟定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将全部用于项目的再投入资金。

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司董事会下设的审计委员会向董事会提交了关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司的财务审计机构的决议，聘用期一年。

  表决情况：同意255,076,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；

  表决情况：同意255,076,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  8、审议《关于 2012年度日常关联交易的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

  表决情况：同意104,000股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  9、审议《关于调整公司监事的议案》；

  会议选举谭永红女士为公司第八届监事会监事。

  表决情况：同意255,076,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  以上议案详见2012年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第八届五次会议决议公告》和《公司监事会第八届五次会议决议公告》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

  2、律师姓名：吴杰、钟宇

  3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  特此公告

  沈阳银基发展股份有限公司

  二〇一二年三月二十八日

  证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2012－008

  沈阳银基发展股份有限公司

  监事会第八届六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  沈阳银基发展股份有限公司第八届六次监事会议于2012年3月28日在公司总部召开，于2012年3月18日以通讯方式发出通知，应到会监事三人，实到会监事三人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于推选谭永红女士为公司第八届监事会主席的议案》。

  特此公告

  沈阳银基发展股份有限公司监事会

  二0一二年三月二十八日