证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０１８

浙江新界泵业股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会通知于２０１２年３月７日发出，并于２０１２年３月２８日在公司二楼会议室举行，现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

１）会议召开时间：２０１２年３月２８日下午１４：００。

２）会议召开地点：公司二楼会议室。

３）会议召开方式：现场会议。

４）会议召集人：公司第一届董事会。

５）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

２、会议出席情况

１）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计１１人，代表的股份数共计１２０，０００，０００股，占公司全部有表决权股份总数的７５％。

２）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

１、本次股东大会采取现场记名投票的表决方式。

２、本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况：

１）审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

２）审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

３）审议通过了《２０１１年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

４）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

５）审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

６）审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

７）审议通过了《关于变更企业名称的议案》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

８）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

９）审议通过了《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１０）审议通过了《关于为控股子公司老百姓泵业贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

１１）以累积投票的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

１１．１）选举董事候选人许敏田先生为第二届董事会董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１１．２）选举董事候选人许鸿峰先生为第二届董事会董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１１．３）选举董事候选人叶兴鸿先生为第二届董事会董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１１．４）选举董事候选人王建忠先生为第二届董事会董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１１．５）选举董事候选人严先发先生为第二届董事会董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１１．６）选举董事候选人郝云宏先生为第二届董事会董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１１．７）选举独立董事候选人张咸胜先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１１．８）选举独立董事候选人朱亚元先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１１．９）选举独立董事候选人许宏印先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

上述９名董事（含独立董事）组成公司第二届董事会。股东大会授权第二届董事会根据工作需要，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

１２）以累积投票的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

１２．１）选举监事候选人张宏先生为第二届监事会监事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

１２．２）选举监事候选人刘进小先生为第二届监事会监事

表决结果：同意１２０，０００，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

上述２名监事与公司职工代表大会２０１２年第一次会议选举的职工代表监事潘炳琳先生组成公司第二届监事会。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事许宏印先生、朱亚元先生（其中张咸胜先生委托朱亚元先生做述职报告）向大会做了 ２０１１年度独立董事述职报告，述职报告全文已于２０１２ 年３ 月 ７日刊登在巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

本公司法律顾问国浩律师集团（杭州）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的２０１１年度股东大会决议；

２、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江新界泵业股份有限公司２０１１年度股东大会之法律意见书》。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０１９

浙江新界泵业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１２年３月２８日在公司二楼会议室召开，现将本次会议相关情况公告如下：

一、会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式

１）会议通知发出时间：２０１２年３月２０日；

２）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

２、召开会议的时间、地点和方式

１）会议时间：２０１２年３月２８日１６：００；

２）会议地点：公司二楼会议室；

３）会议方式：现场结合通讯表决方式。

３、会议出席情况

会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事张咸胜以通讯表决方式参加会议。

４、会议的主持人和列席人员

１）会议主持人：公司董事许敏田先生；

２）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

５、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

１、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

与会董事一致选举许敏田先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

２、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于成立第二届董事会专门委员会的议案》。

根据公司２０１１年度股东大会决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。由许敏田、张咸胜、许宏印组成第二届董事会战略委员会，其中许敏田为主任委员；由许宏印、朱亚元、严先发组成第二届董事会审计委员会，其中许宏印为主任委员；由张咸胜、朱亚元、许敏田组成第二届董事会提名委员会，其中张咸胜为主任委员；由朱亚元、许宏印、许敏田组成第二届董事会薪酬与考核委员会，其中朱亚元为主任委员。

３、审议通过了《关于聘任高级管理人员等的议案》。

３．１）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任许敏田先生为公司总经理；

３．２）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任张建忠先生为公司常务副总经理；

３．３）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任严先发先生为公司副总经理兼董事会秘书；

３．４）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任王昌东先生为公司副总经理；

３．５）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任欧阳雅之先生为公司副总经理；

３．６）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任张俊杰先生为公司副总经理；

３．７）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任陈文平先生为公司财务总监；

３．８）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任臧恒胜先生为公司内审负责人；

３．９）以９票同意、０票反对、０票弃权，聘任汪严华先生为公司证券事务代表。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，详见公司于２０１２年３月２９日在巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

４、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１２年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见公司于２０１２年３月２９日在巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

５、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

同意公司使用６，０００万元超募资金永久性补充流动资金。详见公司于２０１２年３月２９日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０２１）。

公司独立董事、保荐机构对此均发表了明确同意的独立意见，详见公司于２０１２年３月２９日在巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于浙江新界泵业股份有限公司使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议。

附：高级管理人员等个人简历

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附件：

浙江新界泵业股份有限公司

高级管理人员等个人简历

许敏田 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６６年１月出生，汉族，大专学历，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ在读，中共党员，高级经济师。中国农业机械协会副会长，中国农业机械工业协会排灌机械分会常务副会长，中国农业机械学会排灌学会副理事长，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会潜水泵工作组组长，浙江省优秀共产党员，台州市第二、三、四届人大代表，台州市优秀企业家，温岭市工商联（总商会）副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，台州新界机电有限公司执行董事，温岭市方山旅游投资有限公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公司监事。许敏田先生持有本公司股份３５，１４２，８６２股，为本公司第一大股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建忠 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６３年２月出生，汉族，大专学历，天津财经大学ＥＭＢＡ在读，中共党员，清华大学现代企业管理高级研修班结业。历任湖南江华卷烟厂主管经营销售的副厂长兼印刷厂副厂长，广东格兰仕集团有限公司总裁助理兼生产管理部部长、计划管理调度中心主任，格兰仕（中山）电工线材有限公司总经理，佛山市顺德格兰仕厨房电器有限公司总经理，中山市格兰仕生活电器制造有限公司总经理，中山格兰仕日用电器有限公司总经理兼执行董事。现任本公司常务副总经理，江苏新界机械配件有限公司执行董事，杭州新界智泵科技有限公司执行董事。张建忠先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严先发 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７５年９月出生，汉族，本科学历，天津财经大学ＥＭＢＡ在读，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限财务部部长，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。严先发先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王昌东 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９５２年２月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限总经理助理，现任本公司副总经理，子公司老百姓泵业执行董事、江苏新界监事、杭州新界智泵监事，台州鑫特物资贸易有限公司执行董事兼经理。王昌东先生持有本公司股份６，８５７，１４２股，为本公司第一大股东许敏田先生之舅父，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

欧阳雅之 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７１年１０月出生，汉族，本科文化程度，工程师，北京大学企业总裁ＥＭＢＡ研修班结业。历任钱江集团齿轮分公司生产处长，浙江美可达摩托车有限公司配套处长，浙江锦屏摩托车有限公司总经理助理，温岭市隆江机械制造有限公司机械厂厂长。曾任台州新界副总经理、本公司生产总监，现任本公司副总经理、潜水泵事业部总经理。欧阳雅之先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张俊杰 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７９年７月出生，汉族，本科学历，浙江大学ＥＭＢＡ结业，中共党员。历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理。现任本公司党支部书记、总经理助理、技术总监，子公司杭州新界智泵总经理。张俊杰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈文平 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７３年６月出生，汉族，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、经济师。曾任软控股份有限公司财务管理部部长，橡胶谷有限公司财务总监，本公司执行财务总监，现任本公司财务总监。陈文平先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

臧恒胜 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７０年１０月出生，汉族，大专学历，会计师、注册会计师。曾任江苏省洪泽县蚕茧有限公司财务经理，江苏洪泽湖食品有限公司财务经理，淮安鹏程联合会计师事务所审计人员，浙江艳庄化妆品有限公司财务负责人，中国人本集团审计组长，本公司财务部部长、内审部部长，现任本公司内审负责人。臧恒胜先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪严华 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９８３年２月出生，汉族，本科学历，管理学学士，会计师，中共党员。自２００６年７月起先后在湖北中航精机科技股份有限公司（股票代码：００２０１３）、宁波轿辰集团股份有限公司从事证券事务工作，２０１１年７月加入本公司，现任本公司证券事务代表。汪严华先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０２０

浙江新界泵业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１２年３月２８日在公司二楼会议室召开，现将本次会议相关情况公告如下：

一、会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式

１）会议通知发出时间：２０１２年３月２０日；

２）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

２、召开会议的时间、地点和方式

１）会议时间：２０１２年３月２８日１６：３０；

２）会议地点：公司二楼会议室；

３）会议方式：现场会议。

３、会议出席情况

会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

４、会议的主持人和列席人员

１）会议主持人：监事张宏先生；

２）会议列席人员：董事会秘书和证券事务代表。

５、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

１、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

与会监事一致选举张宏先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

同意公司使用６，０００万元超募资金永久性补充流动资金。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０２１

浙江新界泵业股份有限公司

关于使用超募资金永久性补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“新界泵业”或“公司”）于２０１２年３月２８日召开的第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用６，０００万元超募资金永久性补充流动资金，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１７９０号文核准，浙江新界泵业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，发行价格为３２．８８元／股，募集资金总额为６５，７６０万元，扣除发行费用４，５７２．６４万元后，募集资金净额为６１，１８７．３６万元。天健会计师事务所有限公司对上述资金到位情况实施验证，并出具了天健验【２０１０】４５２号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金１８，１３４．７０万元，本次募集资金净额超过计划募集资金４３，０５２．６６万元。

二、募集资金使用情况

截止２０１２年２月２９日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

三、本次超募资金补充流动资金计划

公司尚未规划使用的超募资金为２１，１８５．８８万元，以定期存单的方式存放于募集资金专户中，存款利率不高，投资回报率较低。为提高超募资金使用效率，实现股东利益最大化，拟使用尚未规划用途的超募资金６，０００万元永久性补充流动资金，主要用于满足公司日常生产经营的资金需求。

四、董事会相关承诺

就此次使用超募资金永久性补充流动资金事项，公司董事会承诺如下：

１、不存在变相改变募集资金用途的情形；

２、不会影响募集资金投资计划的正常进行；

３、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

４、未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

五、监事会意见

公司监事会认为：使用超募资金补充流动资金，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，有效提升公司经营业绩，符合全体股东的利益。本次补充流动资金不与募集资金投资计划相悖，不存在变相变更募集资金用途、侵害股东利益的情形。

基于上述意见，我们同意公司本次超募资金永久性补充流动资金事项。

六、独立董事意见

独立董事张咸胜、朱亚元、许宏印就本次超募资金暂时补充流动资金事项发表意见如下：

根据公司的生产经营计划，此次以６，０００万元超募资金永久性补充流动资金，有利于提高超募资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司经营利润，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，也没有损害股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。

鉴于此，我们同意公司使用６，０００万元超募资金永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于浙江新界泵业股份有限公司使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见》，认为：

新界泵业本次将剩余超募资金６，０００万元用于补充流动资金，这将有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司发展需要和股东利益最大化的原则，且该事项已经新界泵业董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，公司声明最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司募集资金的使用符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意新界泵业实施该事项。

八、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议；

２、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议；

３、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

４、平安证券有限责任公司关于浙江新界泵业股份有限公司使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十八日